Ухвала

від 18.01.2017 по справі 200/21847/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/21847/16-к

Провадження №1-кс/200/11874/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12015040000000965 від 06.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000965 від 06.10.2015, за ознаками ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.187, ч.2 ст.190, ч.2 ст.146 КК України.

20.12.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпро від 05.12.2016 року було проведено ряд обшуків, а саме:

- в приміщенні АДРЕСА_1 яке орендує для здійснення своєї діяльності ТОВ «КА-ВЄЛЄС»,

- в будинку АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 ,

- в приміщені АДРЕСА_3 , яке орендує фізична особа-підприємець ОСОБА_3 ,

- в кімнаті АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ТОВ «КА-Вєлєс»;

- в квартирі АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- в квартирі АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_3 ;

- в кімнаті № НОМЕР_1 , приміщення № 80, будинку АДРЕСА_7 , за знаходження ТОВ «КБК Укрфінанс»;

- в квартирі АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_6 ;

- в кімнаті АДРЕСА_9 , за місцем знаходження ТОВ «РКБ Гаранті-Кредит»;

- в автомобілі «Toyota prado», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керує та фактично володіє ОСОБА_6 ;

- в квартирі АДРЕСА_10 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- в автомобілі «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким керує та фактично володіє ОСОБА_8 ;

- в автомобілі «Toyota camry» реєстраційний номер НОМЕР_4 яким керує та фактично володіє ОСОБА_7 ;

- в квартирі АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено окрім вказаних в ухвалі ще й інші речи які можуть бути використані як докази вчинення вказаного кримінального правопорушення. Оскільки існує можливість втрати чи знищення, вказаних у клопотанні речей, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав та уточнив клопотання: просив його задовольнити, та зазначив, що тимчасово вилучене майно, може бути набуте кримінально противоправним шляхом та бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає вимогам ст.98 КПК України та є речовим доказом.

ОСОБА_3 висловився проти задоволення клопотання та пояснив, що майно та грошові кошти, які були вилучені у нього отримані в результаті підприємницької діяльності, будь якої злочинної діяльності він не проводив.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення сторін, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, та є таким що відповідає вимогам ст.98 КПК України, можуть бути набуті кримінально противоправним шляхом та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядждення на тимчасово вилучене майно, а саме:

-мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Nomi» imei: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Lenovo» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон LG imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_27 imei2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Samsung» TATA; мобільний телефон «Nokia» imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 ; ноутбук чорного кольору «Samsung» S/N J9N691№02000160A; ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n CB13154207; системний блок сірого кольору LG TAC без серійного номеру; пакет з грошима гроші у сумі 638,00 грн.; пакет з грошима у сумі 1040,00 грн.,; пакет з грошима у сумі 17450,00 грн.; грошові кошти у сумі 100 грн.; папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Гермес» 5 в якій знаходиться документація ТОВ «Гермес», DATA GROUP, Вілія ЄКСПО, Тайпан; папка чорного кольору з надписом «Гермес» в якій знаходяться (Табелі, штатний розклад, графіки виходу на роботу та відпусток); папка зеленого кольору з надписом «Документы Укрфинанс» в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «КБК Укрфінанс», позовні заяви, чеки договори; журнал реєстрації наказів по кадрам з надписом ТОВ «ФК Гермес»; журнал синього кольору «Buromax» з чорновими записами; папка чорного кольору «Гермес отчеты» з документацією; папка чорного кольору «РКБ» з реєстраційними документами, накладними та чеками; видаткові касові ордери за 2016 рік у кількості 6 шт.,на ТОВ «КА Вєлєс»; папка з надписом ФОП « ОСОБА_9 » з договорами та реєстраційними документами; папка голубого кольору ТОВ «Гермес» №4 з анкетами, посадовими інструкціями; зошит Black and White з чорновими записами; журнал синього кольору Buromax з чорновими записами в якому договори про надання послуг за 2016 рік у кількості 6 шт.; папка жовтого кольору з реєстраційними документами ТОВ «Правовий аспект»; папка рожевого кольору з табелями обліку використання робочого часу за 2016 рік ТОВ «КА-ВЄЛЄС»; коробка білого кольору та пакети в кількості 5 шт. з договорами про надання послуг укладенні між ТОВ «КА ВЄЛЄС» та фізичними особами, а також додатки до них; аркуші формату А-4 в кількості 27 шт. з чорновими записами, а також аркуші формату А-4 в кількості 4 шт. з відображенням мобільних телефонів; заявки на отримання консультативних послуг за травень 2016 року в кількості 16 шт; заявки на отримання консультативних послуг за квітень 2016 року в кількості 13 шт; заявки на отримання консультативних послуг за березень 2016 року в кількості 23 шт; заявки на отримання консультативних послуг за лютий 2016 рік в кількості 13 шт; заявки на отримання консультативних послуг за січень 2016 рік в кількості 16 шт; заявки на отримання консультативних послуг за червень 2016 рік в кількості 37 шт; заявки на отримання консультативних послуг за липень 2016 рік в кількості 10 шт; заявки на отримання консультативних послуг за 2016 рік в кількості 197 шт; зошит синього кольору з чорновими записами Buromax; папка рожевого кольору зі списками клієнтів за 2016 рік; заявки на отримання консультативних послуг за 2016 рік в кількості 103 шт; блокнот «LEB» з чорновими записами; зошити з чорновими записами у кількості 13 шт; папка чорного кольору «КА-Вєлєс №1 з реєстраційними документами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; звіти про використання коштів виданих на відрядження у кількості 14 шт; монітор фірми «Samsung» m.940 s/n NA19NMTP718972F; сім-картки «Київстар» у кількості 11 шт; сім- картка «Life» НОМЕР_31 ; сім-картка «МТС» НОМЕР_32 ; банківська картка «А-БАНК» Універсальна Visa № НОМЕР_33 , рекламні брошурі щодо надання послуг в коробці, яке було вилучено в ТОВ «КА-ВЄЛЄС» за адресою м. Кривий Ріг проспект Поштовий будинок № 1 приміщення № 42;

-банківську кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_34 ; банківська картка «Maestro» № НОМЕР_35 ; банківська картка «Електрона ощадна книжка» ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_36 , яке було вилучено у ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 ;

-гроші в сумі 26862,00 грн.; банківська картка «Укрсіббанк» НОМЕР_37 ; банківська картка «Кредит Маркет» НОМЕР_38 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_40 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_41 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_42 ; банківська картка А-БАНК НОМЕР_43 ; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_44 ; банківська картка «ОТП-Банк» НОМЕР_45 ; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_46 ; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_47 ; флеш картка Good Ram 32gb; флеш картка Good Ram 8gb; мобільний телефон «Nokia» 6303; мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_48 ; imei2: НОМЕР_49 ; мобільний телефон Iphone A1778Fccidbcg; планшет «ASUS», два комп`ютерних системних блока з написами «P4W420PROLOGIX», «ASUS SNE90KCX168801», сім-картка без назви, планшетний ПК Lenovo FCCID 057YT21371F; ноутбук Samsung NP-R60FE03/SEK; ноутбук Asus VXG-WIH082M; документація ТОВ «КА-Вєлєс»; чотири комп`ютерні лазерні диски; гроші у сумі 100 доларів США; документація; блокнот з чорновими записами; печатка ФОП ОСОБА_3 ; жорсткий диск HDD11S100048 48ZZ00019HXD9; флеш носій Color Turk 32 GB; флеш носій SP 8GB; банківська картка «Ідея банк» НОМЕР_50 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_51 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_52 ; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_53 ; пакет з чеками; гроші у сумі 310 грн.; гроші у сумі 5851 грн.; системний блок Logic Power ATX 400W; системний блок ASP/N ANN250.1024.76GS; мобільний телефон Nokia 1208; сім-картки «Київстар» у кількості 3 шт., яке було вилучено у ОСОБА_3 , за адресою м. Кривий Ріг проспект Гагаріна будинок3 3 27 приміщення № 10;

- зошити з чорновими записами у кількості 8 шт.; звіти про використання коштів від ТОВ «КА-Вєлєс» в кількості 18 шт; папка зеленого кольору з заявами про отримання кредитів в кількості 100 шт.; анкети та заяви від фізичних осіб про отримання кредитів у кількості 21 шт; листи формату А-4 з чорновими записами у кількості 104 шт; банківська картка «Укргазбанк» НОМЕР_54 ; мобільний телефон Samsung imei1: НОМЕР_55 ; системний блок персонального компьютеру без будь-яких ознак, яке було вилучено в ТОВ «КА-Вєлєс», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Кобилянського будинок № 219 кімната № 404;

- договори про надання послуг ФК Гермес, КБК Укрфінанс, ТОВ Правовий Аспект, ТОВ КА Велес; заяви на отримання консультаційних послуг та заяви на отримання послуг щодо отримання роботи ТОВ КА Велес та Правовий Аспект; замовлення покупця з копіями чеків, заяви про повернення винагороди фірмі щодо договору, чорнові записи на паперах формату А4, заява-договір на відкриття банківського рахунку № 224 3525, квитанції банків; зошит обліку робочого часу ФК Гермес, зошит Дзвінки, зошит Учнівський, зошит Fantasy word, книга Buromax, книга Жовтень 2014, книга Анкети та працевлаштування, книга Червень 2015, книга у фіолетовій обложці, книга Greensblneake cod, дані зошити та книги містять рукописні записи; анкети на посаду «Veles»; заяви на отримання консультаційних послуг; договори про надання консультаційних послуг ТОВ Правовий Аспект, ТОВ КА Велес, Гермес; пластикові картки без сім карт з номерами НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_57 ; звіти про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт; анкети-заяви про отримання кредиту на бланку ОТР Банк; рахунки, акти та квитанції щодо оренди та суборенди приміщень; записи рукописні на аркушах формату А4 за 2015 та 2016 рік; заяви щодо отримання кредиту та заяви щодо отримання кредиту забезпеченого заставою за 2015 рік; договори про надання послуг ФК Гермес за 2015; системний блок, без номеру та зірваними пломбами; монітор LG E1941ST чорного кольору, яке було вилучено в ТОВ «КА-Вєлєс», за адресою м. Кривий Ріг проспект Поштовий будинок № 1 квартира № 402;

-блокнот з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; банківській картки у кількості 13 шт., картки покупців у кількості 23 шт., сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 3 шт.; три зошити з чорновими записами; банківські повідомлення, кредитні договори, фіскальні чеки; мобільний телефон HTC imei1: НОМЕР_60 , imei2: НОМЕР_61 ; мобільний телефон FLY imei1: НОМЕР_62 imei2: НОМЕР_63 , яке було вилучено у ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_12 ;

-печатка ПП «Мир»; документи щодо ведення підприємницької діяльності ОСОБА_3 а саме звіти податкові декларації за період 2011-2015; сертифікат про реєстрацію «arsi. Com. Сsa» на 1 аркуші; заява ОСОБА_10 на передачу прав ОСОБА_3 ; папка з документами ПАТ «Укрсоцбанк»; папка з документацією ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_3 ; витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №28746836; документи та чеки щодо придбання побутової техніки, яке було вилучено у ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_13 ;

-договори про надання послуг з додатками; договори оренди приміщення, трудові книжки не заповнені, договори-анкети, бланки і квитанції, звіт та використання коштів; зошити з чорновими записами щодо клієнтів із зазначенням П.І.П. адреси проживання та наданих грошових коштів; звітна документація діяльності ТОВ КБК Укрфінанс».; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_64 ; мобільний телефон марки «Huawei С2809» s|n НОМЕР_65 ; мобільний телефон марки «Nokia 7370» ІМЕІ: НОМЕР_66 ; мобільний телефон марки «Samsung S5360» ІМЕІ: НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «Nomi I180» ІМЕІ 1: НОМЕР_68 , ІМЕІ 2: НОМЕР_69 ; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_70 ; мобільний телефон марки «Samsung E1080» ІМЕІ: НОМЕР_71 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_72 ; мобільний телефон марки «Samsung E1081» ІМЕІ: НОМЕР_73 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_74 ; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_75 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_76 ; мобільний телефон марки «Samsung GTE1080» ІМЕІ: НОМЕР_77 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_78 ; мобільний телефон марки «Samsung EI080» ІМЕІ: НОМЕР_79 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_80 ; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_81 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_82 ; мобільний телефон марки «Samsung EI225» ІМЕІ: НОМЕР_83 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_84 ; мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ 1: НОМЕР_85 , ІМЕІ 2: НОМЕР_86 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_87 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_16 директора ТОВ КБК Укрфінанс № 9; системний блок s|n 2304101146; договори про надання послуг із додатками, яке було вилучено у ТОВ «КБК Укрфінанс», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Ватутіна будинок № 31 приміщення № 80 кімната № 405;

-договір про надання послуг №001217 на 3 аркушах; акти здавання-приймання виконаних робіт на 4 аркушах до кожного аркушу акту додається договір на 1 аркуші; 2 розписки від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; витратні накладні на 8 аркушах №№ 0045, 0023, 0023, 0023, 0016, 0008, 0017, 0043, до кожної накладної додається копія чеку; замовлення покупця 32 шт. №№0052, 0058, 0057, 0081, 0060, 0012, 0080, 0081, 0047, 0046, 0036, 0037, 0077, 0038, 0031, 0048, 0037, 0065, 0068, 0069, 0068, 0061, 0074, 0081, 0036, 0020, 0018, 0017, 0017, 0078, 0075, 0017, до кожного додається копія чеку; гроші у сумі 15000,00 грн.; гроші у 4 600,00 доларів США; гроші у сумі 610,00 євро; принтер «HP Deskjet 2050 Aee-in-one printer J510h, серійний номер CN1AQ1№62N; посвідчення РСБ №27 виписане на ОСОБА_6 ; договір про надання послуг від 15.05.2015 на 7 аркушах; витратна накладна №0022 на 2 аркушах, накладна № 0022 на 1 аркуші; видаткова накладна №ЧКRH1-0035 на 1 аркуші з чеком; два аркуші паперу з написом «Должники»; розписка від імені ОСОБА_19 ; ноутбук «Lenovo G580» s\n СВ15842411, яке було вилучено в ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_14 .

-картонна коробка від мобільного телефону марки «Samsung GT-E1200I» ІМЕІ: НОМЕР_88 ; картонна коробка від мобільного телефону марки «Samsung GT-E1200М» ІМЕІ: НОМЕР_89 ; стартовий пакет мобільного оператору Київстар НОМЕР_90 , без сім карти; стартовий пакет мобільного оператору Київстар НОМЕР_91 , без сім карти; папка з документами на 172 аркушах, з написом Гарантія Кредит, «Разклейщики об`явлений»; зошит червоно-сірого кольору з написом «London» з рукописним текстом в середині якого на лицевій сторінці прикріплений конверт в якому знаходяться 45 шт. квитанцій «Приват Банку»; зошит з зображенням «Гепарду» з рукописними записами»; записна книжка темно-синього кольору з рукописними записами; папка зеленого кольору з документами на 63 аркушах; документи у файлі на 37 аркушах; прибуткові касові ордери, яке було вилучено у ТОВ «РКБ Гарант-Кредит», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Володимира Великого будинок № 14-а квартира № 204;

-документ замовлення покупця на 1 аркуші з копіями чеків на 1 аркуші; замовлення покупця №0295 на 1 аркуші з копіями чеків на 1 аркуші; договір купівлі-продажу квартири; технічний паспорт на квартиру по АДРЕСА_15 , яке було вилучено у ОСОБА_6 в автомобілі «Toyota prado», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

-комп`ютерний системний блок марки «Aser» S|N 1A02VY3E1-60000700E00280B; папка для паперів з документами в файлах з написом «Приложение 2012 01101 ТОВ «ФК Гермес»; папка для паперів з документами в файлах, з написом «ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом «Отчоты 2011 ТОВ «ФК Гермес»; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2011 рік; книга нарахування заробітної платні ТОВ «ФК Гермес» нач. 01.02.2011 31.12.2013; папка з документами в файлах, з написом «Отчети за 2012» ТОВ «ФК Гермес»; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2012; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_92 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_93 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_94 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_95 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_95 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_96 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_97 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_98 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_99 ; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_100 ; банківська книжка «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_101 ; банківська картка «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_102 ; банківська картка «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_103 ; банківська картка «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_104 ; банківська картка «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_24 НОМЕР_105 ; платіжне доручення №1455; папка з документами в файлах, з написом ТОВ «ФК Гермес» отче 2010 г.; папка з документами в файлах, з написом «приложения 01.01.2013 31.07.2013 ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом ТОВ «ФК Гермес» отчети 2008 г.; папка з документами в файлах з написом «отчети 2016 ТОВ «КА Велес»; папка паперова з документами в файлах, з написом «Оборотная ведомость ТОВ КА Велес»; головна книга ТОВ «КА Велес» 2016 р.; книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування на 2010 рік ТОВ ФК Гермес; папка з документами в файлах, з написом 2013 отчети ТОВ Гермес; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2013; книга обліку нарахування заборгованості плата ТОВ КА Велес; папка з документами в файлах, з написом 2012 Ж/О ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом Ж/О за 2011 рік ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О 2013 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом «Отчети 2016 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О №5 ТОВ КА Велес; папка паперова з документами, з написом Ж/О №2 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом Ж/О 8 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом Ж/О №11 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложение к Ж/О 2016 ТОВ КА Велес»; папка з документами, з написом «Отчети 2015 ТОВ КА Велес; журнал-Головна 2015 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложение к Ж/О 2015 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Отчети 2014 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложения 2011 ТОВ ФК Гермес; книга обліку нарахування заробітної платні ТОВ ФК Гермес нач. 01.01.2014; головна книга ТОВ ФК Гермес 2016; папка з документами, з написом «Оборотная ведомостьТОВ «ФК Гермес»; папка з документами, з написом «Ж/О №1 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О № 2 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О № 5 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О № 8 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О №11 СЧ361 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом «Приложения к Ж/О 2016; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «Гарантія Кредит»; папка з документами ТОВ КА Велес; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «ГБК Укрфінанси»; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «ФК Гермес»; печатка ТОВ КА Велес код 39487107; печатка ТОВ «Регіональне кредитне бюро Гарантія кредит» код 37861262; печатка ТОВ «ФК Гермес» код 35747801; печатка ТОВ «КБК Укрфінанси» код 3765367; мобільний телефон марки «Nokia 2760» ІМЕІ: НОМЕР_106 ; мобільний телефон марки «Huawei C 2809» s/n НОМЕР_107 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_108 , з сім картою мобільного оператору Лайф № НОМЕР_109 ; книга чорного кольору «Office» з чорновими записами; файли з чеками та звіт про використання коштів на відрядження, або під звіт в кількості 20 шт.; зошит сірого кольору з чорновими записами; зошит «flowers» з чорновими записами; договори про відкриття банківських рахунків та їх обслуговування у кількості 8 шт.; папка з табелями обліку робочого часу; дві папки з наказами та трудовими договорами; журнал реєстрації общин приказов; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ РБК Гарантія Кредит ноябрь 2011; папка з документами, з написом «приложения 2013 01.01.13 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами. З написом «Ж/О за 2013 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «2013 отчети ТОВ РБК Гарантия Кредит»; головна книга 2013 ТОВ «РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения 2011 ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом Ж/О за 2011 ТОВ «РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2011 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения 2013 01.01- ТОВ РБК Укрфинанси»; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ КБК Укрфінанс» нач. 01.01.2014; папка з документами, з написом «Приложения 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Ж/О за 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2011 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О за 2012 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Приложения за 2012 01.01 ТОВ КБК Укрфінанс»; головна книга ТОВ «КБК Укрфінанс» 2011; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом «приложения к Ж/О 2016 ТОВ РБК Гарантия Кредит; папка з документами, з написом «Оборотние ведомости ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2016 ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения к Ж/О за 2016 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №11 Сч 361 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №8 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №2 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документом, з написом Ж/О №5 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О № 1 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Оборотная ведомость ТОВ КБК Укрфінанси; папка з документами, з написом Приложения ТОВ КБК Укрфінанс январь 2011; папка з документами, з написом Отчети 2016 ТОВ КБК Укфінанс; головна книга 2012 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; головна книга 2016 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2016 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О за 2011 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом ТОВ КБК Укрфінанс 2010; папка з документами, з написом Ж/О №11 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О №8 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О № 5 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О № 2 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О №1 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємства за 2010 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами; прибутково-видаткова книга обліку; папка з документами, з написом ФК Гермес, КБК Укрфінанс; пакет з договорами; блокнот червоного кольору з чорновими записами; папка з документами, з написом Отчети 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Приложения 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Приложения 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга ТОВ КБК Укрфінанс 2013; книга нарахування заробітної плати ТОВ КБК Укрфінанс нач. 01.11.2010-31.12.2013; папка з документами, з написом Ж/О №7 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом 2013 отчети ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2013 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О за 2013 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом отчети за 2012 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2012 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга ТОВ ФК Гермес 2015; папка з документами, з написом Отчети 2015 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Приложения ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ ФК Гермес; головна книга 2014 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Приложения 01.01.2014 -01 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Отчети 2013 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; головна книга 2015 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Приложения 2015 ТОВ РКБ Гарантия Кредит; головна книга 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Приложения 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; договір банківського вкладу №ДД-11243:980; договір банківського вкладу №ДД-11243:980; гроші в сумі 700,00 доларів США, яке було вилучено за місцем реєстрації ОСОБА_7 тв. ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_16 ;

-пістолет марки «Fort 12 P» номер НОМЕР_110 , з магазином в якому знаходяться 12 патронів; дозвіл на зброю, пістолет марки «Fort 12 P» номер НОМЕР_110 виданий на ОСОБА_8 ; коробка з патронами в кількості 26 шт. з гумовими кулями; пакет з патронами в кількості 39 шт. з гумовими кулями; мобільний телефон марки «iPhon 4S» білого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_111 , чорного кольору, з сім картою мобільного оператору МТС НОМЕР_112 ; чорнові рукописні записи, розписка на 1 аркуші А4, поліетиленовий файл з документами (заява-анкета про надання банківських послуг «ОТР Банк» від 14.06.2016 з додатками на 4 аркушах, договір про надання послуг № 0000981 з додатками на 5 аркушах; чорнові записи, картки від сім карток, ключі та інші предмети споживання; квитанція з «ОТР банк» №311Т0Л0КСS; заява на видачу готівки №311Т010R8S; заява на видачу готівки № 311Т010L09; квитанція №3111454072; квитанція № 311Т0103LS; заява на оформлення картки № 325/840/011322065/16 на 3 аркушах; картка від sim «HOT MOBILE» № НОМЕР_113 , яке було вилучено у ОСОБА_8 , в автомобілі «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Aifon 6S» ІМЕІ: НОМЕР_114 з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_115 ; мобільний телефон марки ««Aifon 5» ІМЕІ: НОМЕР_116 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_117 ; оголошення про надання кредиту з номером телефону НОМЕР_118 ; лист з чорновими записами; флеш носій «LG»; заказ наряд; договір № 000981 від 08.12.2016 з ОСОБА_25 ; копія паспорту НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_25 з копією ідентифікаційного номеру; пістолет марки «Fort 12 PM» номер НОМЕР_120 з магазином в якому знаходиться 12 патронів, оперативна кобура; дозвіл на зброю № НОМЕР_121 від 30.09.2016 виданий на ОСОБА_7 ; посвідчення червоного кольору з написом «СБ» номер НОМЕР_122 видане на ОСОБА_7 ; гроші в сумі 1569,00 грн.; посвідчення № 1489 виданого громадським формуванням з охорони громадського порядку «Форт»; мобільний телефон марки ««Aifon 6» ІМЕІ: НОМЕР_123 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_124 ; мобільний телефон марки «Nokia RM-1011» ІМЕІ 1: НОМЕР_125 , ІМЕІ 2: НОМЕР_126 , з сім картою мобільного оператору «Київстар» з позначкою НОМЕР_127 ; гроші кошти в сумі 1636,00 грн.; мобільний телефон марки «Samsung galaxy АБ» білого кольору; посвідчення червоного кольору «СБ» номер НОМЕР_128 виданого ОСОБА_8 ; гроші в сумі 2580,00 грн.; банківська картка «ОТР Банк» НОМЕР_129 видана ОСОБА_26 ; банківська картка «ОТР Банк» НОМЕР_130 видана ОСОБА_27 ; стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_131 без сім карти; стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_131 з сім картою та написом «запас»; чек поповнення карткового банківського рахунку Пат «ПриватБанк» номер картки НОМЕР_132 ; пістолет марки «ПМ» маркування на рамці «ПМР 9 мм УОС К1ГО 3206» 1953 року, з магазином та патронами в кількості 7 шт., яке було вилучено у ОСОБА_7 , в автомобілі «Toyota camry» реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-пістолет «ATMAKA 2008 Lignt 58251» з магазином та 7 патронів та кобура; 12 аркушів паперу з рукописними записами; гроші в сумі 4897 доларів США; гроші в сумі 100 фунтів стерлінгів (Великобританія); ноутбук Asus ccno CX2 1571951c, зарядний пристрій; сервісна книжка на електром`ясорубку «Saturn» ST-FP8096; сервісна книжка на духовий шкаф Ariston; сервісна книжка на гриль «Filips HD 6360; сертифікат відповідності на гриль «Filips HD 6360; мобільний телефон марки «Samsung A7» ІМЕІ 1: НОМЕР_133 , ІМЕІ 2: НОМЕР_134 , з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_135 , яке було вилучено у ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_17 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - транспортні засоби автомобіль «Toyota Camry» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_28 , автомобіль «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_28 , автомобіль «Toyota Prado» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з забороною власнику чи іншим довіреним (уповноваженим) ним особам, використання та розпорядження вищевказаними автомобілями.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1