Ухвала

від 16.11.2016 по справі 200/19731/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/19731/16-к

Провадження №1-кс/200/10830/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на обшук, - '

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «УТС «АСТРА» (ЄДРПОУ 39265886), та іншими суб`єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, ЩО спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації місця розташування офісних та виробничих приміщень ПНВП «СТІЛ- ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045) можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, ПО, 234, 235, 309 369 371 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку стст 40 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, одним раз. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою розташування виробничих приміщень та місці розташування офісних приміщень ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045). а саме: Дніпропетровська область м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), 3-й Травневий

,в;,явлення (відшукування) і вилучення документів ПНВП «СТІЛ- 11 У П» (ЄДРПОУ -4441045), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 38591004) ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 38910671) ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕИД» (ЄДРПОУ 38808435), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39205539 ТОВ «ГАЛС ,Ї^™У3^4764Х ТОВ «ГОРСАН» (ЄДРПОУ

Фг\^ЬїС>>3977078:>) Т0В «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 397634Д7) ТОВ «ДЕФА» (ЄД1ПОУ 39763427), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄЛРПОУ 39771202), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯЬІС» (ЄДРПОУ 40106151) ТОВ «РИВС» (ЄДРПОУ 40106151) ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" (ЄДРПОУ 40106151) ТОВ "ІЛАНА ПЛЮС" (ЄДРПОУ 38374975) та інших підконтрольних

підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності». фізичних осіб-

Підприємцш, а саме: первинна документація по взаємовідносинам з контрагентами; списки

співробітник,в; документи складського та чорнового обліку: банківські картки ктк !

системи «клієнт-оанк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери жорсткі

диски електронних інформаційних систем, ноутбуки, паперові й магнітні носії інфор.чшції.

змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, угоди, додатки і доповнення де них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продаж) товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому- передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складськогс обороту, документи здачі товару, робіт,, (послуг) на збереження, інших документи пс вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1