Ухвала

від 26.04.2017 по справі 200/7098/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/7098/17

Провадження №1-кс/200/4236/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32017041640000015 від 21.04.17 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра у січні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу громадянина ОСОБА_3 , суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460).

Відповідно до клопотання заступника начальника слідчого відділу, невстановлені особи від імені ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460) протягом 2017 року здійснювали експортні операції з реалізації олії соняшникової нерафінованої(сирої), суміші пресового та екстракційного першого сорту з насіння соняшника врожаю 2016 р. до Індії на адресу LYINDORF CORPORATION. Згідно наявних попередньо поданих митних документів (Договір доручення № 02/78 від 02.02.2017р., митне оформлення ТМЦ які ТОВ «Агро Спектр Груп» експортує за межі території України, здійснюється за участю ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 362018777, 68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Корабельна, б. 4/1-Н) та безпосередньо брокера гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 362018777).

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділу та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за здійснення господарської діяльності ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 362018777)можуть знаходитися речі, документи, матеріальні цінності, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити.

Дозволити заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, та прокурору, один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 362018777) з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських, податкових, документів по митному оформленню продукції експортованої ТОВ «Агро Спектр Груп» (код 32781460) та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро Спектр Груп» (код 32781460) за період 01.01.2017 по момент проведення обшуку:договори (контракти),

додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги

обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, вантажно-митні декларації з експорту вантажу ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460) за межі території України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту/експорту: платіжних доручень про оплату митних платежів; платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод; оригіналів інвойсів; сертифікатів походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, Форми А і т.д.); карток акредитації при митниці; довідок про декларування валютних цінностей; книжок МДП; транспортних накладних CMR (AWD, З/Д накладні, коносаменти); експортних декларацій країн відправлення; дозвільних документів (сертифікатів якості, санітарно-епідеміологічні висновки, Реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.); платіжних доручень за карантинний огляд, завірених в Держкарантині; договорів на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій, а також інші предмети і документи - факсімілє, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, інша комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації

Строк дії ухвали до 25.05.2017 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1