Ухвала

від 16.11.2016 по справі 200/19733/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/19733/16-к

Провадження №1-кс/200/10832/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441Q45), ТОВ «УТС «АСТРА» (ЄДРПОУ 39265886), та іншими суб`єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ОСОБА_4 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, ПО, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою реєстрації директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_2 виданий Заводським РВ м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області 16.12.1996 року, а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 38591004), ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38808435), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39205539), ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «ГОРСАН» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ДЕФА» (ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕИШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «РИВС» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38374975), та інших підконтрольних підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності», фізичних осіб-підприємців, а саме: первинна документація по взаємовідносинам з контрагентами; списки співробітників; документи складського та

чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, жорсткі диски електронних інформаційних систем, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно- сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (ґгослуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2016 року З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1