Ухвала

від 07.08.2017 по справі 200/13257/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/13257/17

Провадження №1-кс/200/7882/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040000000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» перебуваючи у змові із службовими особами АТ «ОЩАДБАНК», здійснили випуск зарплатних банківських карток категорії VISA та VISA GOLD на підставних осіб громадян України, які фактично не звертались до банківської установи, та даними картками в подальшому самостійно не розпоряджались. Зазначені дебетові картки використовували у злочинній схемі по переводу безготівкових грошових коштів у готівку. Зняття готівки відбувалось в банкоматах та касі банку, та здійснювалось безпосередньо керівниками підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , або за їх дорученням бухгалтером ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ». Досудовим слідством встановлено, що один з засновників та керівників ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39048762) ОСОБА_4 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з відомостями Дніпропетровського МБТІ, зазначена квартира перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні будинку та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення пластикових карток фізичних осіб, ПІН-конвертів, копій договорів з банківськими установами на відкриття карткових рахунків, документів, що підтверджують зняття готівкових коштів з карткових рахунків, паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів будь-яких підприємств, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність будь-яких комерційних підприємств, бухгалтерських та звітних податкових документів ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ», а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 08.08.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1