Ухвала

від 18.08.2017 по справі 200/13945/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/13945/17

Провадження №1-кс/200/8440/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні тогож суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017040000000637, від 06.04.2017, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000637 від 06.04.2017, стосовно службових осіб АТ «ОЩАДБАНК», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, діючи в інтересах ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39048762), без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю рахунків клієнтам. 15.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_3 від 27.07.2017 року проведено обшук в будівлях та приміщеннях за місцем фактичного знаходження офісу, виробничих та складських приміщень ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39048762), за адресою: м. Дніпро, вул. Новомосковська, 1. Під час обшуку відшукані та вилучені зазначені в ухвалі слідчого судді речі і документи, що підтверджують зняття готівкових коштів з карткових рахунків, копії паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, бухгалтерські та звітні податкові документи підприємства, печатки підприємств, чорнові записи, комп`ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації підприємства ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ», що відповідають вимогам ст. 98 КПК України та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів.

С лыдчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна, у судове засідання не з"явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, та є таким що відповідає ст.98 КПК України тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження користування та розпорядження на майно, а саме:

1.Акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.

2.Реквізити до заробітної плати на 1 арк.

3.Учет прихода вторсырья на 22 листах

4.Список договорів постачання на 2 арк.

5.Чисті аркуші товарно-транспортних накладних з печатками ПП «МОНАРХ-ЛУГТОРГ» на 24 арк.

6.Чорнові записи на 63 арк.

7.Список боржників станом на 02.08.2017 на 2 арк.

8.Акт звірки на 5 арк.

9.Заявка на перевезення вантажним автомобілем на 11 арк.

10.Акти прийому сировини на 15 арк.

11.Специфікація до договору поставки на 1 арк.

12.Реализация товаров и услуг на 19 листах

13.Заявка на перевезення вантажним автомобілем на 4 арк.

14.Специфікації до договорів на 11 арк.

15.Договори перевезення на 12 арк.

16.Первинна документація зовнішньо економ.діяльності ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 17 арк.

17.Заявка на перевезення вантажним автомобілем на 11 арк.

18.Листування з ТОВ «ВМК» на 3 арк.

19.Договори постачання зі специфікаціями всього на 49 арк.

20.Жорсткий диск на 500 Гб S/N:WCC2EJA25162.

21.Печатка ТОВ «ТРІНА»- 1 шт.

22.Зразки відбитків печаток всього на 5 арк.

23.Жорсткий диск на 250 Гб S/N:9QE088KW.

24.РІН-конверт №5177251ХХХХХ8149.

25.РІН-конверт №5177251ХХХХХ2552.

26.Договір строкового банківського вкладу №21-23084 від 09.07.2015 на 2 арк.

27.РІН-конверт з банківською карткою «Кредіт Дніпро» № НОМЕР_1 .

28.Квитанція про видачу готівки від 18.11.2015.

29.Заява на отримання банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Кредіт Дніпро`на 1 арк.

30.Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» та «Ощадбанк» всього на 101 арк.

31.Копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.

32.Копія трудової книжки ОСОБА_5 на 4 арк.

33. Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» та «Ощадбанк» всього на 144 арк.

34.Банківська картка «ПриватБанк» №4149497807983392-1 шт.

35.РІН-конверт №5167490088225090.

36.Договір поставки №03/16 від 20.01.2016 на 4 арк.

37.Договір №01/15 від 02.01.2015 на 4 арк.

38.Договір поставки №01/16 від 14.01.2016 на 4 арк.

39.Договір поставки №07/15 від 19.05.2015 на 4 арк.

40.Довідка на 2 арк.

41.Довідка на 1 арк.

42.Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 .

43.РІН-конверт до картки «ПУМБ» № НОМЕР_3 , документи на відкриття даного рахунку на 4 арк. і квитанції на 2 арк.

44.Банківська картка «Альфа Банк» №5351961012020621-1 шт.

45.Рахунок на оплату №106 від 16.09.2015 на 1 арк.

46.Накладна №106 від 16.09.2015 на 2 арк. заркушом паперу червоного кольору з рукописним надписом «наличка 7787,74».

47.Договір про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 від 11.09.2014 на 1 арк.

48.Договір про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 11.09.2014 на 1 арк.

49.Договір про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 від 11.09.2014 на 1 арк.

50.Договір №10205/КБ-01 від 12.02.2014 на 4 арк.

51.Договір №10205/К-01 від 12.02.2014 на 4 арк.

52.Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 /П-1 від 20.01.2014 на 3 арк.

53.Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 /П-2 від 23.06.2014 з додатками всього на 5 арк.

54.Договір №ФО-01001-5542 від 11.03.2014 з додатками всього на 3 арк.

55.Трудова книжка ОСОБА_6 .

56.Договір №10205/ЗП-1 від 16.04.2014 на 3 арк.

57.Договір №ЗП-ПР001-7461 від 16.04.2014 на 3 арк.

58.Заява ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів на поточний рахунок на 1 арк.

59.Заява про приєднання №1666506/140717 на 3 арк.

60.Довідка про відкриття рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на 1 арк.

61.Заява про приєднання №345938/131016 на 5 арк.

62.Товарно-транспортні накладні з печатками ТОВ «ВТОРМА 2» на 40 арк.

63.Чисті накладні з печатками ТОВ «ВТОРМА 2» на 7 арк.

64.Пластикові пломби ТОВ «ВТОРМА 2» - 18 шт.

65.РІН-конверт до картки «АльфаБанк» № НОМЕР_9 _____2743.

66.Договір про умови кредитування з використанням картки «АльфаБанк» на 5 арк.

67.РІН-конверт з банківською карткою «Ощадбанк» № НОМЕР_10 - 1 шт.

68.РІН-конверт з банківською карткою «АРБ Банк кредит» № НОМЕР_11 .

69.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 шт.

70.РІН-конверт №5167490059087834.

71.Квитанції на видачу готівки «Ощадбанк» всього на 22 арк.

72.Квитанції на видачу готівки «Альфабанк» всього на 22 арк.

73.Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» всього на 11 арк.

74.РІН-конверт з банківською карткою «АРБ Банк кредит» № НОМЕР_13 - 1 шт.

75.Банківська картка «ПриватБанк» №5584242212121843-1 шт.

76.Завірена копія статуту ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 8 арк.

77.Виписка з ЄДР на 1 арк.

78.Печатка «ANDRZEJ KOPEC WLASCICIEL»-1 шт.

79.Печатка «Feniks Recykling ANDRZEJ KOPEC»-1 шт.

80.Конверти «Bank Zachdni WBK»-8шт.

81.Фактура на валюту на 3 арк.

82.Синя папка з надписом «Кадри» з трудовими договорами та ксерокопіями паспортів співробітників ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 255 арк.

83. Жорсткий диск Seagate Barracuda ATA IV, s/n: 3HSA2NX6, 350 Gb - 1 шт.

84. Жорсткий диск Seagate, 1000 Gb, s/n:Z4YA203G - 1 шт.

85. Жорсткий диск Samsung SP4002H, s/n:0487J1BW505849 - 1 шт.

86. Жорсткий диск Seagate, 1000 Gb, s/n:Z4YA1G2S - 1 шт.

87. Жорсткий диск Seagate, 1000 Gb, s/n:Z4YA1G4G -1 шт.

88. Синя папка с договорами ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» в кількості 93 шт.

89.Чорна папка с договорами на транспортні послуги ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» в кількості 43 шт.

90.Жовта папка ВЕД с оригіналами документів по митному оформленню вантажу у кількості 16 файлів, що відповідають окремим поставкам товару ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ»

91.Книга реєстрації договорів ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 96 арк.

92.Синя папка з надписом «Кадри» з трудовими договорами та ксерокопіями паспортів співробітників ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 255 арк.

93.Конверт з кредитною банківською картою «ОТП Банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7

94.Конверт з під банківської карти «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_7

95.Закритий конверт з пін-кодом від банківської карти «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_7

96.Підписані та завірені печаткою ТОВ «Неометпром» (код: 35201310) бланки накладних в кількості 15 шт.

97.Договір перевезення 310317 від 31.03.2017 на 4 арк.

98.Заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.04.2017 на 1 арк.

99.Конверт з банківською карткою «Bank Polski» №4251250216468511-1шт.

100.Конверт з банківською карткою «Bank Polski» № НОМЕР_15 шт.

101.Конверт з банківською карткою «Bank Polski» № НОМЕР_16 шт.

102.Квитанції на видачу готівки «Ощадбанк» всього на 33 арк.

103.Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» всього на 4 арк.

104.Договір постачання 5/17 від 14.06.2017 з специфікаціями, товарно-транспортними накладними та видатковими накладними всього на 7 арк.

105.Платіжне доручення в іноземній валюті на 1 арк.

106.Фактура на валюту на 1 арк.

107.Жорсткий диск на 500 Гб S/N: WCC2E1EEL1LR.

108.Червона папка зі звітами використання готівкових коштів ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» за 2017 рік на 48 арк.

109.Папка розрахункові звіти ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» за 2017 рік на 10 арк.

110.Папка акти звірок ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» 2014-2017 роки на 75 арк.

111.Файл А4 з квитанціями банківських операцій ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» за 2016 рік на 82 арк.

112.Папка білого кольору «Прибуток друге полу річчя 2016 рік» ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 178 арк.

113. Файл А4 з виписками по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 48 арк.

114.Папка синього кольору з договорами про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 20 арк.

115.Папка синього кольору зі штатним розписом ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 29 арк.

116.Файл А4 з табелями робочого часу співробітників ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 12 арк.

117.Папка білого кольору «Прибуток перше полу річчя 2016 рік» ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 171 арк.

118.Папка білого кольору «Відомості заробітна плата 2015-2016 рік» ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 47 арк.

119.Папка білого кольору «Авансові звіти» 2016 рік ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» на 98 арк.

120.Жорсткий диск Seagate 1000 Gb, s/n: Z4YA2VL4 1 шт.

121.Ноутбук Asus Eee PC 4G, s/n:820AAQ179904 1 шт.

122.Зарядний пристрій Asus AD 59930 до ноутбуку Asus Eee PC 4G 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1