Ухвала

від 01.06.2018 по справі 344/7515/18

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7515/18

Провадження № 1-кс/344/3061/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32018090000000013 від 14.03.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018090000000013 зареєстрованому в ЄРДР 14.03.2018 року за фактом вчинення ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ «Європроектгруп» (ЄДРПОУ-40325655), ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904) без мети зайняття законною господарською діяльністю, внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн. та в такий спосіб вчинено пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів, що слугували підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) будучи засновником та фактичним керівником ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Європроектгруп» (код ЄДРПОУ 40325655), а також ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904), впродовж 2017-2018 років здійснює протиправну діяльність, пов`язану із переведенням в готівку безготівкових коштів, які перераховуються на розрахункові рахунки вищевказаних СПД суб`єктами господарювання реального сектору економіки шляхом проведення фіктивних фінансових операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у здійсненні вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається пошуком суб`єктів підприємницької діяльності, керівники яких зацікавлені у мінімізації податкових платежів та ухиленні від сплати податків, а також забезпечує передачу готівкових коштів замовникам конвертації після проведення відповідних безтоварних фінансових операцій із вказаними «фіктивними» підприємствами.

Так, проведеним 24.05.2018 року санкціонованим обшуком адреси проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено чорнові записи, а також мобільний телефон в яких міститься інформація щодо причетності останнього до проведення вказаної незаконної господарської діяльності.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_6 являється керівником та головним бухгалтером ПП «Інтерком-ІФ» (ЄДРПОУ-35766094), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 3-В.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 3-В на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.н.2721613351), Територіальній громаді міста Івано-Франківська (код ЄДРПОУ-33644700), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11 ).

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності гр. ОСОБА_6 зберігаються документи первинного бухгалтерського обліку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка в якій міститься інформація про незаконні проведені господарські операції, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ПП «Інтерком-ІФ», керівником та головним бухгалтером якої являється ОСОБА_6 .

Наведені обставини у своїй сукупності відповідно до ст.234 КПК України є достатніми підставами для проведення обшуку.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за наявності яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, зокрема якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В той же час з матеріалів клопотання вбачається, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 3-В на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (і.н.2849306303), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.н.2721613351), Територіальній громаді міста Івано-Франківська (код ЄДРПОУ-33644700), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11 ).

Мета проведення обшуку виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення за 2017-2018 роки, а саме: документи, бланки, чорнові записи, електронні та магнітні носії інформації із документами, а також перекопіювати та вилучити із комп`ютерної техніки інформацію, яка міститься у електронних документах та стосується операцій проведених з ТОВ «Європроектгруп» (код ЄДРПОУ 40325655), а також ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904) і має значення для всебічного, повного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в майбутньому матиме статус доказів під час судового розгляду.

При цьому, стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі, документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, як і доведено, що такі можуть знаходитися в приміщенні за зазначеною в клопотанні адресою.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 3-В, що належить на праві власності ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.н.2721613351), Територіальній громаді міста Івано-Франківська (код ЄДРПОУ-33644700), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11 ), де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення за 2017-2018 роки, а саме: документи, бланки, чорнові записи, електронні та магнітні носії інформації із документами, а також перекопіювати та вилучити із комп`ютерної техніки інформацію, яка міститься у електронних документах та стосується операцій проведених з ТОВ «Європроектгруп» (код ЄДРПОУ 40325655), а також ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583), ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234), БО «Блок розвитку та розробки технологій» (код ЄДРПОУ-41490465) та ТОВ «Спілка кредиторів «БІНК-ОН» (код ЄДРПОУ-41936904) і має значення для всебічного, повного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в майбутньому матиме статус доказів під час судового розгляду.

Ухвала діє до 01 липня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1