Ухвала

від 15.05.2018 по справі 569/8823/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/8823/18

15 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВСслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті підполковникполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018180000000072 від 26.01.2018 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ ФПК ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 03.10.2017 між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Київ (покупець) та ТОВ ФПК ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173.

Згідно договору має бути поставка на склад РВ ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , Будівельна база №1, запасних частин до обладнання РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4345102,24 грн.

Даний договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).

На виконання вищевказаного договору 20.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено часткову поставку, а саме ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму 3261291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.

28.11.2017 на склад РВ ВР СГ здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

Разом з тим, у ході проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, отримано фактичні дані про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення та безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.

Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так як, встановлено, що вказаний клапан завезено на завод для механічної обробки, де службовими особами заводу організовано проведення робіт щодо зміни маркування клапану та надання супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9114 грн. кожна (загальна сума 200508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 м. Харків.

У той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлено, що у Відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , зберігаються наступні документи: тендерна документація, пропозиції учасників, протоколи по тендеру, за результатом якого укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; офіційна переписка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листи та документи, які надходили від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 чи його структурних підрозділів по виконанню умов договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; документи, щодо оцінки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших учасників вказаних торгів як постачальників обладнання для ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ; службова документація, що стала підставою для підготовки заявки на придбання запасних частин до дизель-генераторів НОМЕР_1 виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , заявки цеха-замовника, заявки ВП РАЕС, що надсилалась у ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення конкурсних торгів, витяг зі зведеної річної заявки за відповідний період, інших документальних матеріалів щодо формування заявок на товарно-матеріальні цінності; документальні матеріали (запити, комерційні пропозиції), що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи, які направлялись на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 чи його дилерів, щодо цін на заплановані до придбання ТМЦ; договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; документи, які підтверджують оплату для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів від ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017, на поставку продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 для ВП РАЕС; інших документів, що мають відношення до проведення даних фінансово-господарських операцій.

Дані документи знаходиться у володінні ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння державними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів, подальшої їх легалізації, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити та здійснювати розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищенню, оскільки службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть вжити незаконних заходів по їх укриттю, знищенню, втрати, з метою перешкодити слідству встановити істинну у провадженні та винних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7ст.163КПК Українислідчий суддя,суд вухвалі пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів можедати розпорядженняпро наданняможливості вилученняречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженнядоведе наявністьдостатніх підставвважати,що безтакого вилученняіснує реальназагроза зміниабо знищенняречей чидокументів,або такевилучення необхіднедля досягненнямети отриманнядоступу доречей ідокументів.

Враховуючи, що стороною кримінальногопровадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити виїмку.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться у володінні ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації, пропозиції учасників, протоколи по тендеру, за результатом якого укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; офіційну переписку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листи та документи, які надходили від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 чи його структурних підрозділів по виконанню умов договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; документи, щодо оцінки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших учасників вказаних торгів як постачальників обладнання для ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ; службову документацію, що стала підставою для підготовки, а саме заявки: на придбання запасних частин до дизель-генераторів НОМЕР_1 виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , цеха-замовника, ВП РАЕС, що надсилалась у ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення конкурсних торгів; витяг зі зведеної річної заявки за відповідний період, інших документальних матеріалів щодо формування заявок на товарно-матеріальні цінності; документальні матеріали (запити, комерційні пропозиції), що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи, які направлялись на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 чи його дилерів, щодо цін на заплановані до придбання ТМЦ; договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; документи, які підтверджують оплату для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів від ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017, на поставку продукції виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 для ВП РАЕС з можливістю здійснити їх виїмку.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя