Ухвала
від 17.05.2018 по справі 757/2282/18-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1205/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ПП"ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ"ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директора ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ"ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директора ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директора ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ"ВАДИМА" ОСОБА_10 , власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 і накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у банківських установах, а саме в:

1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ"ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП"ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ"САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № НОМЕР_21 , який належить ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" (ЄДРПОУ 35217928);

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» (ЄДРПОУ 20900898);

- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» (ЄДРПОУ 20892147);

- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40525240);

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ"АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ"ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ"ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ"АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" (ЄДРПОУ 38351167);

- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ"ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ"ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080);

- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604);

- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ"СПЕЙС АЙС" (ЄДРПОУ 39271968);

- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ"Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ"ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП"ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ"АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38523311);

- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

7. ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), рахунки:

- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503);

- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № НОМЕР_140 , який належить ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ "ОС-МАРКЕТИНГ" (ЄДРПОУ 38313011);

- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369);

- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224);

- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356);

- № НОМЕР_150 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

- № НОМЕР_151 , який належить ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» (ЄДРПОУ 35217928);

- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ"БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ"МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943)

- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ"ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ"ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ"АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

8. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405);

- № НОМЕР_173 , який належить ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022);

- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424);

- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , які належать ПП "КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423);

9. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:

- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378);

- № НОМЕР_183 , який належить ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

10. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:

- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356);

- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604);

- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010);

11. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ"ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ"АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ"ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ"ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ"БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

12. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:

- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 );

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 );

- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 );

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_204 );

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );

- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_206 );

- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_207 );

- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_208 ),

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директор ПП"ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директор ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директор ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директор ТОВ "Вознесенські ресурси" та ТОВ"ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директор ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директор ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директор ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ "ВАДИМА" ОСОБА_10 , а також власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 подали апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП"ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП"КАДАНС", ТОВ "Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП", ПП"ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ"ВАДИМА", власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зокрема, апелянти зазначають, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Крім того, автори апеляцій стверджують, що ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ "АРМІДА-С", ПП"ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП"ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП"КАДАНС", ТОВ"Вознесенські ресурси", ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП", ПП"ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ"ВАДИМА" та власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не мають жодного відношення до тих товариств, відомості щодо яких внесені до ЄРДР та відносно яких порушено кримінальне провадження.

При цьому директори товариств та власники майна вказують, що органом досудового розслідування не визначена потерпіла сторона у кримінальному провадженні, а також не надано жодного доказу, яким би визначалась завдана матеріальна шкода. Більш того, апелянти наголошують, що жодній службовій особі товариств та особам власників майна не була повідомлена підозра у даному кримінальному провадженні.

Також директори ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД", ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ", ТОВ"АРМІДА-С", ПП"ПЛАЙС", ТОВ "СПЕЙС АЙС", ПП"ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ"ГОЛАНТ", ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП"КАДАНС", ТОВ"Вознесенські ресурси", ТОВ"ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП", ПП"ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД", ТОВ "АНТЕЙ-АГРО", ФГ"ВАДИМА" стверджують, що арешт грошових коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності повністю припинить їх діяльність і партнерами та державними органами будуть накладені штрафні санкції, що, на думку останніх, є недопустимим.

Власники майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в своїх апеляційних скаргах зазначають, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано, що останні не мають жодного відношення до кримінального провадження № 42017000000003602 від 09листопада 2017 року та навіть не допитувались в якості свідків.

22 березня 2018 року від директора ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ОСОБА_7 до Апеляційного суду міста Києва надійшли доповнення до апеляційної скарги.

Від власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , директора ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" ОСОБА_10 , директораТОВ"ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ", ТОВ"Вознесенські ресурси" ОСОБА_11 , директора ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директора ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ", ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н" ОСОБА_9 , директора ПП"ПЛАЙС" ОСОБА_8 , директора ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 та директора ТзОВ"ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 до суду надійшли заяви про розгляд апеляційних скарг за їх відсутності.

Інші власники майна в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності власників майна та їх представників, що не суперечить положенням ч. 4 ст.405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД",ТОВ"ОС-МАРКЕТИНГ" та ТОВ "АРМІДА-С" ОСОБА_7 , директором ПП"ПЛАЙС" та ТОВ "СПЕЙС АЙС" ОСОБА_8 , директором ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н", ТОВ "ГОЛАНТ" та ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" ОСОБА_9 , директором ПП "КАДАНС" ОСОБА_10 , директором ТОВ"Вознесенські ресурси" та ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" ОСОБА_11 , директором ТОВ"ВІЛТЕКС ГРУП" ОСОБА_12 , директором ПП"ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ОСОБА_13 , директором ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" та ФГ"ВАДИМА" ОСОБА_10 , власниками майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, однак їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003602 від 09листопада 2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ"СПЕЙС АЙС" (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ "ОІЛ Трейдінг Плюс" (ЄДРПОУ 40962748) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ "Сбербанк", шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Авреол" (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ "Агроспоживання" (ЄДРПОУ 40548162), ТОВ"Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), TOB "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ«Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), ФГ "Тваринницький комплекс № 1" (ЄДРПОУ 34231339), ТОВ "Агрокомплекс Торо" (ЄДРПОУ 38888463), ФГ "Берест Агро" (ЄДРПОУ 32714368) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016 2017 років службові особи ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) та ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589) постачали на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598) насіння соняшнику і в подальшому за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу, здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598).

У свою чергу, ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) задекларувало придбання такого насіння у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ "Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (ЄДРПОУ 37071653), в результаті чого сформувало схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету.

Вказане, як зазначають органи досудового розслідування, підтверджується Актом перевірки ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) з питань правильності нарахування податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за листопад грудень 2016 року, яким встановлено порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 ПК України, внаслідок чого занижено ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, на загальну суму 26204673 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд" постачались на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598). Однак під час опрацювання відомостей, внесених до товарно-транспортних накладних, встановлено ознаки підробки таких офіційних документів шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому такі завідомо підроблені офіційні документи службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" були передані ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15 листопада 2017 року № 8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) по взаємовідносинам з ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ "ТРС Флагман Груп", ТОВ "ТДА-Еко Трейд", ТОВ "Ройд", а іншими особами.

Відомостями Головного сервісного центру МВС України (лист від 04 липня 2017 року № 31/9351) встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення насіння соняшнику на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", на праві власності належать фізичним особам, які у ході допитів надали показання, що будь-яких перевезень товарно-матеріальних цінностей на склади заводу не здійснювали, зокрема:

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_17 надав показання, що про операції поставки соняшнику належними йому вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_209 (напівпричіп НОМЕР_210 ), НОМЕР_211 (напівпричіп НОМЕР_212 ) йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_20 надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_213 , НОМЕР_214 йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_21 та ОСОБА_22 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконували;

- 22 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_23 надав показання, що про операції поставки соняшнику вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_215 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_24 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 21 вересня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_25 надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_216 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_26 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував;

- 05 жовтня 2017 року допитаний як свідок громадянин ОСОБА_27 надав показання, що про операції поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_217 йому нічого не відомо, водія ОСОБА_26 не знає та у трудових відносинах з ним не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до міста Одеси не виконував.

Одночасно Головним сервісним центром МВС України надано відомості, що транспортні засоби з номерними знаками НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 у базах даних взагалі не значаться.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" та ПП "Харчові Технології", які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов`язаність.

Таким чином, правочини, які укладені ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "Ройд" (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ "ТРС Флагман Груп" (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" (ЄДРПОУ 37071653), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП "Харчові Технології" та ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, кошти, які надійшли на рахунки ТОВ "Ройд", TOB "ТРС Флагман Груп", ТОВ "Торговий Дім Агро-Еко Трейд" від ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП", у подальшому були обготівковані за допомогою рахунків фізичних осіб: ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_201 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_202 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_203 ) та рахунків юридичних осіб: ТОВ "Спейс Айс" (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ "Вознесенські Ресурси" (ЄДРПОУ 35835424),ТОВ"КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), ТОВ "АРМІДА-С" (ЄДРПОУ 38964224), ТОВ "Група Інтер-Сервіс" (ЄДРПОУ 38569356), ТОВ "Магія-Ресурс" (ЄДРПОУ 35835424), ПП "ПЛАЙС" (ЄДРПОУ 38978022), ТОВ "Ос-Маркетинг" (ЄДРПОУ 38313011), ТОВ "ГОЛАНТ" (ЄДРПОУ 35639378), ТОВ "ЛОЗАННА-ЮГ" (ЄДРПОУ 32884369), ТОВ "Деліон" (ЄДРПОУ 40287604), ТОВ "ГРАДОСФЕРА-МИКОЛАЇВ" (ЄДРПОУ 34566503), ФГ "ВАДИМА" (ЄДРПОУ 22444080), ТОВ "АНТЕЙ-АГРО" (ЄДРПОУ 39021405), які підконтрольні: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та які вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в тому числі за сприянням службових осіб Миколаївського відділення № 3 ПАТ "Сбербанк".

Крім того, встановлено, що вказаним особам підконтрольні інші суб`єкти господарювання, а саме: Садово-виноградарське товариство "Мічурінець" (ЄДРПОУ 20892147), ТзОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115), Фермерське господарство "Швець" (ЄДРПОУ 20900898), ПП "ТАВРІЯ-АГРО-Н» (ЄДРПОУ 35217928), ПП"КАДАНС" (ЄДРПОУ 31671423), ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38523311), ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061), ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40525240), ТОВ "АЛЬКОР-Н" (ЄДРПОУ 40512382), ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654), ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943), ТОВ"ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129), ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947), ПП "ПИГМЕНТУМ" (ЄДРПОУ 38351167), ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200), ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501), ТОВ "ФЛІНТ" (ЄДРПОУ 32050010), на рахунках яких можуть зберігатись безготівкові кошти, отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що суб`єкти господарювання, які задіяні у протиправній схемі, направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки, використовують рахунки, відкриті у банківських установах, а саме в: