Ухвала

від 12.09.2017 по справі 200/15613/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/15613/17

Провадження №1-кс/200/9337/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000686 від 27.04.2016 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

упродовж лютого - травня 2015 року, ОСОБА_3 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 та інших суб`єктів господарювання вступила в змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її ім`я підприємства, отримала від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, інших суб`єктів господарювання, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, засвідчила їх своїм підписом. На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, ОСОБА_3 здійснила державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено відповідні записи. У подальшому, отримані бюджетні кошти реального сектору економіки, під виглядом оплати з переуступки боргу, перераховувались на рахунки ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, звідки через банкомати та грошові чеки, підписані ОСОБА_3 знімалися з карткових рахунків вказаних підприємств. З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду та мати значення під час досудового слідства, слідчий за погодженням за прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СУ ГУНП ОСОБА_2 , прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерських, фінансових та податкових документів ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, ТОВ «Укрбудспецремонт» код ЄДРПОУ 39485766, ТОВ «Укрексімпром» код ЄДРПОУ 37103187 , ТОВ «Нікіта Ром» код 40341802, ПМП «Хладон» код ЄДРПОУ 20276187, ТОВ «Інрейл» код ЄДРПОУ 38648364, ПП «Укрпроммонтаж» код ЄДРПОУ 36181919, ПП «Укрспецтранссервіс» код ЄДРПОУ 36981033, ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, ТОВ «Термолюкс ВК», ПП «КМТ-Титан» ЄДРПОУ 30465279, ТОВ НВП «Южсинтезпроект» 24224709, ТОВ «НПТ Компані» ЄДРПОУ 39219316 та інших підприємств, що використовуються у противоправних схемах, а саме: реєстраційних документів, заяв, платіжних карток, договорів, угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, актів звірок, листування, документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, журналів-ордерів, податкових накладних, декларацій, звітів, наказів про прийом (звільнення) з роботи, посадових інструкцій, печаток діючих та недіючих підприємств, комп`ютерної техніки та комп`ютерних носіїв інформації, за допомогою якої виготовлялись документи, що використовувались у противоправних схемах, чорнових записів, документів з вільними підписами та почерком, банківських карток, паспортів, мобільних телефонів та сім-карток, грошових коштів, а також виявлення та вилучення інших предметів і речей, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 11.10.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1