Ухвала

від 13.09.2017 по справі 200/15750/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/15750/17

Провадження №1-кс/200/9409/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню

№ 22017040000000040 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з вантажно - митною декларацією (далі - ВМД) № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 40» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів. Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «Гарант Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288).

Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «Гарант Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288)/

ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954) знаходиться на обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24). На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24) та можуть бути використані при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-160, 163-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24), надати старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадж енню № 22017040000000040 від 07.06.2017 та слідчим за довіреністю тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: переліку штатних працівників ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954) у тому числі його керівного складу, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП «Крі Сталь» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатків 5, документів з номерами банківських рахунків ПП «Крі Сталь», назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, документів, що свідчать про закриття, припинення господарської діяльності підприємства та інших документи, що свідчать про господарську діяльність ПП «Крі Сталь».

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1