Ухвала

від 03.04.2018 по справі 757/15397/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15397/18-к

У Х В А Л А

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 року, з правом доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку житлового приміщення (квартира), в якому проживає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документів, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2016 2018 р.р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Даліс Аутомотів Груп» (код ЄДРПОУ 41160309), ТОВ «Волинь Холод» (код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «БМ «Логістик» (код ЄДРПОУ 41772336), МПП «Молан Пак» (код ЄДРПОУ 32631898), ТОВ «Даг» (код ЄДРПОУ 41160309) ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Сальве Груп» (код ЄДРПОУ 40120857), ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904), ТОВ «Делайн Плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «Хевін» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «ТД Оптттрейдінг» (код ЄДРПОУ 41137327), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Інормус» (код ЄДРПОУ 40350251), ТОВ «Веонікс» (код ЄДРПОУ 40486830), ТзОВ «Бета Опт» (код ЄДРПОУ 40705557), ТОВ «Майнінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 39267616), ТОВ «Тікарет-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «Н-Торг» (код ЄДРПОУ 40685536), ТОВ «Конко» (код ЄДРПОУ 39446060), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955), ТОВ «Юніт Індастріел» (код ЄДРПОУ 41005047), ТОВ «Люссент» (код ЄДРПОУ 40937095), ТОВ «Оптимус Пром» (код ЄДРПОУ 40997704), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Едіт Грант» (код ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ТМ Аква Груп» (код ЄДРПОУ 41000942), ТОВ «Аліді Вест» (код ЄДРПОУ 41047202), ТОВ «Езалор» (код ЄДРПОУ 40571914), ТОВ «Спектрум Компані» (код ЄДРПОУ 41000908), ТОВ «Ілларіум» (код ЄДРПОУ 39993717), ТОВ «Мінхор» (код ЄДРПОУ 41573053), ТОВ «Трейдфонік» (код ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «Олліса» (код ЄДРПОУ 41375193), ТОВ «Акама Торг» (код ЄДРПОУ 41011910), ТОВ «Тайм Сервіс» (код ЄДРПОУ 41332469), ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363), ТОВ «Флоренса Груп» (код ЄДРПОУ 41195951), ТОВ «Сінгапур Груп» (код ЄДРПОУ 41187095), ТОВ «Лайт Саммер» (код ЄДРПОУ 41000955) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000002780.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 03.04.2018 року о 18-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15397/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1