Ухвала

від 14.05.2018 по справі 757/22571/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22571/18-к

У Х В А Л А

14 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000004274 від 17.11.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та в якому проживає ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 358 КК України

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000004274 від 17.11.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000004274, на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та в якому проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Альтенпро» (ЄДРПОУ 41380292), ТОВ «Арексі Груп» (ЄДРПОУ 40875867), ТОВ «Астор Хаус» (ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Барекс Груп» (ЄДРПОУ 40855442), ТОВ «Бастер Груп» (ЄДРПОУ 40883506), ТОВ «Бекфронтвіжн» (ЄДРПОУ 41727482), ТОВ «Бенфілад» (ЄДРПОУ 41506150), ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), ТОВ «Бразерс Девелопмент» (ЄДРПОУ 41658021), ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), ТОВ «Брікторг» (ЄДРПОУ 41730778), ТОВ «Брод Кастер» (ЄДРПОУ 41730542), ТОВ «Вайт Універс» (ЄДРПОУ 41358995), ТОВ «Варм Хаус» (ЄДРПОУ 41731153), ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), ТОВ «Ватерн Груп» (ЄДРПОУ 40855678), ТОВ «Велтор Інвест» (ЄДРПОУ 41447131), ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), ТОВ «Вінен» (ЄДРПОУ 41014182), ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), ТОВ «Вітоексперт» (ЄДРПОУ 41380334), ТОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «Геліон Трейд» (ЄДРПОУ 41789858), ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), ТОВ «Гроніс Ефект» (ЄДРПОУ 41363235), ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228), ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), ТОВ «Део Союз» (ЄДРПОУ 41140481), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41140832), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), ТОВ «Інтроюсис» (ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), ТОВ «Керліон Плюс» (ЄДРПОУ 41389170), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), ТОВ «Лакшері Експерт» (ЄДРПОУ 41447084), ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), ТОВ «Латос Компані» (ЄДРПОУ 41128003), ТОВ «Лівес Прайд» (ЄДРПОУ 41372449), ТОВ «Лін Ком» (ЄДРПОУ 41394310), ТОВ «Ліні Трейд» (ЄДРПОУ 41145935), ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Лофт Классік» (ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), ТОВ «Марел Трейдінг» (ЄДРПОУ 41365693), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), ТОВ «Міленіум Союз» (ЄДРПОУ 41137285), ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), ТОВ «Навістарт» (ЄДРПОУ 41582450), ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021), ТОВ «Оріон Стайл» (ЄДРПОУ 41041876), ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), ТОВ «Поларіо» (ЄДРПОУ 41014376), ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), ТОВ «Рест Борн» (ЄДРПОУ 41394347), ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), ТОВ «Річблек Трейд» (ЄДРПОУ 41659120), ТОВ «Розвиток та Бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), ТОВ «Сайленс Ленд» (ЄДРПОУ 41363261), ТОВ «Салтор Стайл» (ЄДРПОУ 41447058), ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594), ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), ТОВ «Сітітрейд Груп» (ЄДРПОУ 41077546), ТОВ «Скідр» (ЄДРПОУ 41006716), ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054), ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), ТОВ «Софіно Трейд» (ЄДРПОУ 41140476), ТОВ «Спейслаб» (ЄДРПОУ 41576101), ТОВ «Стандарт Союз» (ЄДРПОУ 41142562), ТОВ «Старт Експо» (ЄДРПОУ 41447236), ТОВ «Старт Універс» (ЄДРПОУ 41048248), ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926), ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), ТОВ «Трізел Торг» (ЄДРПОУ 41373400), ТОВ «Турсіб» (ЄДРПОУ 41659224), ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), ТОВ «Фіні Плюс» (ЄДРПОУ 41141443), ТОВ «Формонт» (ЄДРПОУ 41010607), ТОВ «Хейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41170537), ТОВ «Хелен Трейд» (ЄДРПОУ 41729432), ТОВ «Хола Трейд» (ЄДРПОУ 41728821), ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956), ТОВ «Шефінг Компані» (ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423), ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084), фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також інших юридичних та фізичних осіб, задіяних у незаконній діяльності, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та не орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк», електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22571/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1