Ухвала

від 07.02.2018 по справі 757/49250/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/142/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансово-депозитарна компанія» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , а саме на: - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100, з документами; - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК» (ідентиф. код 38901507); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9, і належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фінансово- депозитарна компанія» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Так, апелянт вказує, що вилучена під час обшуку фінансово-господарська документація використовується підприємством для здійснення господарської діяльності, а відсутність таких документів на підприємстві перешкоджає здійсненню законної господарської діяльності згідно чинного законодавства України. Також, на думку представника, прокурором в суді не було доведено, що майно, зазначене в клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна, відповідає всім критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Фінансово-депозитарна компанія» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2015 року за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактами вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невставлені особи, які, діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей і міста Києва злочинну діяльність, пов`язану з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме ТОВ «Титан України» (32611323), ДП «Чака» (31245250), ПрАТ «Дека Іншуренс» (34357846), ТОВ «Єнакієвське АТП» (34359471), ПрАТ «ВТК «Південзахідхімрембудмонтаж» (24916198), ТОВ «Межиріченський гірно-збагачувальний комбінат» (30597936), ТОВ «Світ Авто» (30867247), ТОВ «МБК Агротехніка» (36083830), ТОВ «Енергія Карпат» (32270093), ТОВ «Гідроенергоінвест» (36885544), ТОВ «Укрістгаз» (37994284), ТОВ «Білоцерківвода» (38010130), ПАТ «Київоблгаз» (20578072), ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (32785994), ТОВ «Політрейд» (30930774), ПАТ «Рівнегаз» (03366701), ТОВ «Мізол» (33895476), ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (25584960), ПАТ «Харківгаз» (03359500), ТОВ «Східні автовокзали» (39715368) ПАТ «Дніпропетровськгаз» (03340920), ПАТ «Чернівцігаз» (03336166), ПАТ «Львівгаз» (03349039), ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (00447824), ПАТ «Криворіжгаз» (03341397), ПАТ «Сумигаз» (03352432), ПАТ «Миколаївгаз» (05410263), ПАТ «Рівнеазот» (05607824), ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» (33270581), ПАТ «Азот» (00203826), ТОВ «Будмеханізація-СВ» (34664513), ТОВ «Акваресурс-1» (39837179), ПАТ «Тисменицягаз» (20538865) та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_12 організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Омета Шанс» (13732667), ТОВ «Укрбуденерготехнологія», ТОВ «Практік Фінанс» (39691613), ТОВ «Практік Капітал» (39674657), ТОВ «Кредитна установа «Вернум Капітал» (40371774), ТОВ «Український лізинг» (38291386), ТОВ «Істер Агро» (39267181), ТОВ «Вестерн брок» (колишня назва ТОВ «Фондова компанія «Олімп») (39329719), ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156), ТОВ «Фінансова компанія «Фінансово-факторингове бюро» (38825293), ТОВ «Вендор фінанс» (38981082), ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (38996895), ТОВ «Проспект Фінанс» (40546249), ТОВ «Авіста Інвест (39256405), ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (39288180), ТОВ «Елгран ЛТД» (39376727), ТОВ «Технік-ТРК» (39015999), ТОВ «Офіон Фінанс» (39424419), ТОВ «Компанія «Престиж-Плюс» (37208627), ТОВ «Інвестиційна компанія «Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Латустрейд» (39150972), ТОВ «Твістер Констракшн» (39826628), ТОВ «Стіфф Компані» (37544807), ТОВ «Омніслеш» (39334671), ТОВ «Гранд-Трейдинг» (36559917), ТОВ «Торгівельний модуль» (37968317), ТОВ «Інфотрейд Компані» (39013389), ТОВ «Мега-Транс Плюс» (35448237), ТОВ «Трієл Плюс» (31308109), ТОВ «Бальмонт Менеджмент» (39930290), ТОВ «Глобал-Актив» (39435400), ТОВ «Хендерс Торг» (39706919), ТОВ «Латіно» (39691824), ТОВ «Вадар-Груп» (39733586), ТОВ «Коралія» (39681355), ТОВ «Агроф-Фрут-Компані» (39761531), ТОВ «Векпром» (39200415), TOB «ТК «Прайм-Дон» (38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (39276463), ТОВ «Арктік Девелопер» (39606613), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (38290733), ПП «Лазуліт-Інвест» (39914834) та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств і прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015 2017 років між вищезазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_12 , а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ТДВ «СК «Дім Страхування» (раніше ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ПрАТ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784), укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Таким чином було застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому розкрадання зазначених коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_12 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та інших осіб.

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

За аналогічною схемою цими ж страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків по укладеним договорам купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, укладених між підприємствами з ознаками фіктивності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності. Після умисної несплати коштів за цінні папери страхові компанії здійснювали повне відшкодуванням таких ризиків в адресу продавців цінних паперів, які в подальшому виводили ці кошти готівкою в банківських установах.

У подальшому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видавалися представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах.

Так, загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 2 млрд. гривень та складається, у тому числі і з коштів державних підприємств, якими в такий спосіб здійснюється їх заволодіння.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

За оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України, до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював на посадах голови правління і директора ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ТОВ КУА «Опіка-Капітал» (ЄДРПОУ 33804530) та являється співорганізатором злочинного угрупування.

В ході досудового розслідування за оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що оригінали вищезазначених документів, комп`ютерна техніка та інші предмети і документи, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, знаходяться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявної інформації, в указаних нежитлових приміщеннях знаходиться робоче місце ОСОБА_11 , де він зберігає вищезазначені предмети та документи.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 90088323 від 20 червня 2017 року, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

22 серпня 2017 року за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_44 від 04 серпня 2017 року (справа № 757/45218/17-к) було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі і за місцем знаходження фактичного місця роботи ОСОБА_11 .

Так, під час вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, було виявлено та вилучено:

- папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250 з документами;

- папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150 з документами;

- папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100 з документами;

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК», (ідентиф. код 38901507);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245);

- печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку і направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

23 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22 серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , а саме на: - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100, з документами; - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК» (ідентиф. код 38901507); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9, і належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Це клопотання мотивовано необхідністю в тому числі забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

28 серпня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12015000000000405, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , а саме на: - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100, з документами; - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК» (ідентиф. код 38901507); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9, і належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно з огляду на те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто перелічені вище предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , а саме на: - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100, з документами; - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК» (ідентиф. код 38901507); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9, і належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище тимчасово вилучене майно, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансово-депозитарна компанія» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22серпня 2017 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зокрема, за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_11 , а саме на: - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 201 250, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 101 150, з документами; - папку синього кольору з написом «ДОГОВОРИ» (купівлі-продажу, доручення, дилерські) ТОВ «ФДК» №№ 51 100, з документами; - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Віннер» (ідентиф. код 40632825); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТУЛУМ» (ідентиф. код 41275720); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮКОН» (ідентиф. код 41476864); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНТАЙМ» (ідентиф. код 4084683); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АНТІК» (ідентиф. код 38901507); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Скло-Інвест» (ідентиф. код 33097992); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МОНБЛАН» (ідентиф. код 41490449); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАМІР» (ідентиф. код 41286376); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (ідентиф. код 40078397); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентиф. код 400778245); - печатку з наступними реквізитами: «Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙ» (ідентиф. код 4146532), які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: місто Київ, вул. С. Петлюри, 7/9, і належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансово-депозитарна компанія» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4