Ухвала

від 05.04.2018 по справі 757/16449/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16449/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016100100005544 вiд 29.04.2016 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні ПуАТ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100005544 вiд 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України № 612 вiд 17.09.2015 року «Про визнання публiчного акцiонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним» (далi - Банк) виконавчою дирекшею Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) прийнято рiшення від 17.09.2015 № 171 «Про запровадження процедури тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адмiнiстрацiю».

Відповідно до Постанови Правління Нацюнального банку України від 17.12.2015 № 898 «Про вiдкликання банківської лiцензiї та лiквiдацiю публiчного акцiонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (далi - Банк) виконавчою дирекцієюю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далі- Фонд) прийнято Рiшення вiд 18.12.2015 p. № 230 «Про початок лiквiдацiї АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначення уповноважену особи Фонду на лiквiдацiю» - ОСОБА_7 .

Допитаний в якостi свiдка по матеріалах кримiнального провадження директор Департаменту завершення активних операцiй АТ «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_8 показав, що в рамках проведення iнвентаризацiї заступник директора Департаменту з обслуговування системних клiєнтiв ОСОБА_9 , повiдомила про те, що нею був виявлений факт вiдсутностi в касі банку оригiналiв договорiв порук № 357, укладеного мiж АТ «Банк «Фінанси та кредит» та АТ «Полтавський ГЗК», № 358 укладеного мiж АТ «Банк «Фінанси та кредит» та «Єристівським ГЗК», ,№ 361 укладеного мiж АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПАТ «СВЗ», ,№ 362 укладеного мiж банком та ТОВ «Торговий дiм Вагонзавод», № 363 укладеного мiж банком та ТОВ «Єристівський ГЗК» та № 364 укладений мiж банком та АТ «ПГЗК» та повідомила, що зі слів працівників відповідальних за супроводження кредитних справ та вказаних договорiв, оригiнали договорiв зберiгалися особисто у ОСОБА_6 . Пiсля цього уповноваженою особою ОСОБА_7 11.03.2016 року було винесено наказ про створення комісії по прийому справ та документiв, згiдно до якого ОСОБА_6 повинна передати, а ОСОБА_9 прийняти yci наявнi справи та документи. Також було створено комiсiю, куди увiйшли голова комісії, члени комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 11.03.2016 року було запрошено ОСОБА_6 для передачі: ycix наявних справ та документiв. Їй було вручено наказ та розпочалася процедура прийому - передачі справ. ОСОБА_6 не заперечила проти цього та повiдомили, що yci наявнi документи, якi знаходяться у її сейфi, вона передасть. У її кабiнетi № 316 в присутності ycix членiв комісії було розпочато процедуру прийому - передачі документiв 3 сейфу, який зберiгався у її кабiнеті, тумбочок, шаф було вилучено yci документи, якi було передано ОСОБА_9 та складено два акти прийому - передачi. Акти було засвідчено підписами усіх членнів комісії та ОСОБА_6 . Серед переданих документiв були наявнi рiзнi оригiнали договорiв поруки вже по погашених кредитах. Пiсля складення акту ОСОБА_9 проаналiзувала його, пiсля чого доповiдною запискою вiд 15.03.2016 року повiдомила лiквiдатора банку про те, що оригiнали договорiв порук № 357, укладений мiж АТ «Банк «Фiнанси та кредит» та АТ «Полтавський ГЗК», № 358 укладений мiж АТ «Банк «Фiнанси та кредит» та «Єристівським ГЗК», № 361 укладений мiж АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПАТ «СВЗ», № 362 укладений мiж банком та ТОВ «Торговий дiм Вагонзавод», № 363 укладений мiж банком та ТОВ «Єристівський ГЗК» та № 364 укладений мiж банком та АТ «ПГЗК» не 6уло виявлено. При цьому ОСОБА_6 було передано лише копії вказаних договорiв. Пiсля цього лiквiдатором було накладено резолюцiю про ініціювання службового розслідування, в ходi якого працiвники відповідальні за супроводження кредитних справ по вказаних договорах надали письмовi пояснення, що оригiнали цих договорiв зберiгались безпосередньо у ОСОБА_6 в сейфi її службового кабiнету. За результатами службового розслiдування був доведений факт привласнення ОСОБА_6 . оригiналiв договорiв поруки та було вирiшено питання про звернення із заявою про кримінальне правопорушення до поліції.

Вiдповiдно до інформаційної довiдки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власностi на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) та ПАТ «Бізнес-центр «Нивки» (код ЄДРПОУ 35290772).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації вiдомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вiдшукання документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, зокрема оригiналiв договорiв поруки АТ «Банк «Фінанси та кредит» №№ 357, 358, 361, 362 вiд 07.08.2015 та № 363 та № 364 вiд 13.08.2015 року, необхiдно провести обшук за адресою роботи ОСОБА_6 у ПуАТ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні ПуАТ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6 де можуть знаходитись речі і документи, вказані прокурором у клопотанні, а від так, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні ПуАТ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6 (Вiдповiдно до інформаційної довiдки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власностi на нерухоме майно будинок № 6 по вул. Стеценка, в м. Києві на праві приватної власності належить: ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305) та ПАТ «Бізнес-центр «Нивки» (код ЄДРПОУ 35290772), з метою відшукання і вилучення оригіналів договорів поруки №357 укладеного між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПАТ «Полтавський ГЗК» № 358 укладеного між АТ «Банк фінанси та Кредит» та ТОВ «Єристівським ГЗК», № 361 укладеного між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПАТ «СВЗ», № 362 укладеного між АТ«Банк «Фінанси та кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», № 363 укладеного між АТ «Банк «Фінаси та кредит» та ТОВ «Єристівським ГЗК», № 364 укладеного між АТ«Банк «Фінанси та кредит» та ПАТ «ПГЗК».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя