Ухвала

від 03.05.2018 по справі 757/18203/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18203/18-к

У Х В А Л А

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100005544 від 29.04.2016 за фактом втрати оригіналів договорів поруки №№ 357, 358, 361, 362, 363, 364, що знаходились на зберіганні у директора Департаменту з обслуговування системних клієнтів АТ «Банк «Фінанси та Кредит`Котляр Л.С., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа відносно, якої вирішується питання про арешт майна, в засідання не з`явилася, про день, час та місце проведення засідання була належним чином повідомлена.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 12.04.2018 року та постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_5 грошові кошти та документи, які вилучені під час проведення обшуку, перелік, яких міститься у вказаних постановах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12016100100005544 від 29.04.2016 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 20.12.2017 року майно, а саме:

50 (п`ятдесят) аркушів паперу з чорновими записами де серед іншого містяться назви підприємств, схематично зображені рухи грошових коштів з пояснювальними написами та сумами грошових коштів, крім того на деяких з цих документів містяться написи «обнал», «транзит», «наличными», «контроль», «готівка», «получено наличными», «перераховано на користь фіз. осіб» на більшості зазначених аркушів на зворотній стороні надруковані тексти, або копії документів що логічно не пов`язані із рукописними чорновими записами з іншої сторони;

5 (п`ять ) аркушів паперу які мають друкований текст викладений в таблиці що має 172 строки. та 9 стовбців які заповнені за наступними реквізитами « №, код отд, код, Сокр. Наименование контрагента, ЄДРПОУ, Дата рождения, Дата открыти, Дата иденти, Тип контрагента», крім того навпроти деяких строк є рукописні позначення;

6 (шість) аркушів паперу із друкованим текстом серед якого виділені фізичні та юридичні особи після яких іде їх коротка характеристика та рукописні позначення;

Копії опитувальника фізичних осіб клієнтів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк.;

Пояснювальна записка від керуючого відділенням № 23 ОСОБА_8 на 1 арк.;

Перші сторінки анкети клієнта-фізичної особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на 6 (шести) аркушах, виписки по особовим рахунками з рукописними написами на 5 аркушах, на зворотній стороні деяких з них містяться логічно не пов`язані з ними друковані тексти та фотокопії документів;

Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 26/07-2017 від 26.07.2017 на 2 аркушах, квитанції про здійснення касових операцій на 8 арк. та рукописні записи у вигляді схеми на 1 арк. де серед іншого є запис ПП «СТРІТ ГЕЙМЗ»;

Електронне повідомлення від 26.02..2018 від ОСОБА_15 для ОСОБА_16 на 1 арк.;

Копія пояснювальна записка керуючого відділенням № 58 м. Черкаси ОСОБА_17 на 1 арк.;

Копія листа з інформацією про групу компаній ТОВ «Укрекспосервіс» на 3 арк.

Копії службових записок без підписів від 12.12.2017 №№ 01, 02, 03, 04, 06 на 5 (п`яти аркушах);

Лист від ПАТ «КБ «Акордбанк» до Національного банку України від 29.03.2018 № 02-5/92/БТ на 2 (двох) аркушах та від 23.02.2018 № 02-5/57/БТ на 1 (арк.);

Складені в окремий канцелярський файл документи де на файлі міститься рукописний напис «Благодійний фонд». У самому файлі містяться наступні документи: Лист № 08/22-1-3 від 22.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_18 на 4 арк., копія листа вих. 04-31/772 від 17.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., лист № 08/08-1-1 від 08.08.2016 на ім`я Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_20 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/712 від 03.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО «Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк. інформація щодо грошових потоків по поточним рахункам благодійних організацій за період червень липень 2016 зображена схематично на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 на 2 арк., доповнення № 1 до Договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 року, додаткова угода № 2 до договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 р. на 1 арк., договір доручення № 09.12-1 від 09.12.2015 на 3 арк. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Газотурбінні технології» на 4 арк., копії рукописних записів зображених схематично де серед іншого містяться написи «ТОВ «Газотурбінні технології» та ГО « Квітучий край», чорнові рукописні записи на 1 арк. де серед іншого міститься напис «Щаслива старість» на 1 арк., 1 аркуш паперу з друкованими поштовими реквізитами благодійних фондів;

Складені в окремий канцелярський файл документи а саме: Лист № 23/08-1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 4 арк. на 3 арк., копія листа вих. 04/31/771 від 17.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_21 на 1 арк., лист № 08/08-2 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк. завірений печаткою «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР», копія листа вих. 04-31/714 від 03.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_21 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-3 від 26.12.2014 на 2 (двох) арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 10.06.2016 на 1 арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 11.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк.;

Складені в окремий канцелярський файл документи а саме: лист № 23/08-2/2 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/773 від 17.08.2016 до Голові правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_22 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 з відтиском печатки «Благодійний фонд» «інститут соціальних програм» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/715 від 03.08.2016 до Голови правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_22 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 26/12-1 від 26.12.2014 на 2 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 року на 2 арк.;

Складені в окремий канцелярський файл документи, а саме: лист № 23/08-3/1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/771 від 17.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» ОСОБА_23 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» (код 39548468), копія договору доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/713 від 03.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» ОСОБА_23 на 1 арк., договір благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 на 2 арк., додаткова угода до договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 від 09.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 на 3 арк.

грошові кошти в розмірі 136 тисяч 700 доларів США номіналом по 100 доларів США:

1. KB42514711B

2. AB91108235H

3. KL01068121B

4. LG57944241B

5. AG02215237C

6. KB49945202I

7. KB95973565N

8. FF21659221A

9. HG31074968A

10. FL82727723C

11. KB40934438C

12. KL52176989B

13. KB86698185N

14. DL70575259A

15. KG26488237B

16. AH80671705A

17. KB69621290L

18. LF43855349H

19. HH64102551A

20. LB01813258A

21. HE14662505B

22. LC33064567A

23. HA65193736A

24. HL36833558E

25. HB12169888L

26. KB55450486H

27. KB61444759I

28. HB59343684F

29. LL65473547C

30. LL65473541C

31. KB91931008A

32. KB57705542G

33. KB94309613H

34. KB77627331N

35. HB15398149G

36. HB36630916N

37. KB68463454Q

38. LL79274358A

39. HB55274237R

40. HA84114122A

41. KF65127704B

42. KF31582060D

43. HF98099367D

44. KB26304133D

45. LL65473999C

46. KL01068130B

47. KK54131975C

48. HF69756434D

49. HL24747351E

50. KK37828578C

51. CB72375058D

52. KK24357595C

53. DB19400636C

54. KJ02913059A

55. HL89806227F

56. HL90198277F

57. HL63006682F

58. KG77676548A

59. LG57944237B

60. AB47637539V

61. LF82792581H

62. KB94984172J

63. KB27412194J

64. KB18262457L

65. DF00995075*

66. HL90022595E

67. CB01298811F

68. KJ32061328A

69. HL10626309G

70. KG77603106A

71. FH34930445A

72. KL55426913D

73. LB07335429D

74. KB91931012A

75. LH96584058B

76. AB17687479T

77. HL22739673E

78. KB21170900J

79. KB04567499R

80. KL01068101B

81. KL51432364A

82. KL69503456B

83. LB29853947K

84. KB61190060P

85. KF63189197D

86. HB20311356N

87. AB30917745L

88. LG57944240B

89. FJ40135637A

90. KK54131974C

91. KL78926607A

92. HB47578080P

93. HL97309209D

94. AB97342409B

95. LF82792586H

96. HB23036549P

97. KB47183419I

98. KB7486256N

99. FK77587468A

100. AE72296714B

101. KB93389198M

102. AA69387943A

103. DE366576630A

104. LB64068453H

105. HB43953675A

106. LF43855348H

107. HB92011609N

108. HF86754193B

109. KB07249965B

110. HB14566094H

111. FB69863921C

112. HB89343683F

113. DF51188487B

114. HD92661074A

115. LL65473975C

116. KB49708571L

117. LD11029254C

118. LL65473539C

119. KB58420996C

120. HD55384573B

121. KB37273533L

122. KL15957875E

123. KB32722638G

124. HF44313090A

125. KL45712697D

126. LB86753147J

127. KF19479659D

128. KF63398171D

129. DB47423484B

130. KF31582063D

131. KB73925798B

132. KA37405253A

133. LG57944228B

134. FJ40135620A

135. HF06192468E

136. KB30734361J

137. HB35442394D

138. KB85325086I

139. HL1066435G

140. KF35844693C

141. KB22100770Q

142. HB27409052K

143. FF19828475B

144. KB91931010A

145. KL88565282B

146. AB95281868V

147. LG57945454B

148. HG02505529B

149. LF47427185H

150. KB94984166J

151. HB02361831C

152. HC45262135B

153. HB20122762M

154. KB79972857F

155. HC16944276B

156. KB96873499I

157. KB50606194G

158. HC67291015A

159. KE20795567A

160. HB37564436R

161. LF24106932F

162. KB94199382H

163. HC28623956B

164. LD42032310C

165. FB74752053A

166. KB07454929H

167. KI17984757A

168. HA77110343A

169. HB93729533I

170. CB77182634D

171. LB73053981J

172. LG57944242B

173. KK47138189C

174. KB32038552B

175. AB74545907R

176. HB33432992R

177. KB35782283B

178. AB56961459L

179. KC18501366A

180. KB04823646L

181. FG32171103A

182. HB92903371I

183. HB05185001P

184. KL50028615D

185. KI28356237A

186. FL00284936B

187. HB97870198J

188. KB21328860K

189. KL00944635A

190. HD05905173B

191. HB10254071R

192. HJ84815595A

193. DF84002095A

194. LF43855343H

195. AB27889804I

196. KK47138186C

197. FK54353677B

198. KB88102239F

199. KF93993860B

200. KB44279407F

201. HL63006642F

202. KB15228838B

203. HC01228151B

204. KB36026650P

205. LD11029259C

206. LL65473540C

207. KB17184027G

208. HB51543852R

209. HB45035067N

210. HK46685301D

211. KB70609442H

212. KG77676547A

213. KE16852186B

214. LB82138066G

215. HG38116260B

216. KA37405269A

217. KH58792138A

218. KB15641136G

219. KB69672989L

220. KF57177417A

221. LD22832648C

222. KB13274498D

223. LF62620667F

224. LD22832656C

225. LF40081394E

226. KB02603688E

227. KB70943388L

228. KF35844692C

229. HF35457659C

230. HG40626878A

231. KB21590332J

232. KB99031726D

233. KB86269334P

234. HK18838830B

235. LG57945453B

236. KD61698299A

237. LB93038710L

238. KK67984430C

239. DF22130678A

240. KF04114279B

241. HL56005306F

242. HB96229762E

243. AB12101664Y

244. LB07317352A

245. HC48851969B

246. KG77603107A

247. DB44565064A

248. K34753607D

249. LG03941904B

250. RB94199380H

251. KB18360832F

252. B08537704E

253. KK46166543C

254. KF21999790D

255. HF42452193C

256. LG57944243B

257. HF01165673D

258. KK72914691B

259. LB73053978J

260. HB32714039B

261. KK47138197C

262. HL05757486E

263. HB83304717K

264. LF43855344H

265. HG48343599B

266. KB43240703J

267. KB78507998J

268. FF50565836C

269. HB57678712G

270. KB75154113L

271. HG93243523A

272. CB75679973F

273. KD57351435A

274. KL96485677D

275. HK70704037C

276. HB78630619Q

277. KB02309212A

278. LF82792588H

279. KL35551346A

280. KK47138183C

281. LB95934942L

282. LF43855350H

283. HC23940870A

284. KD30775018B

285. HB41380660L

286. KC20103117A

287. KB26344912J

288. HL29248355*

289. HL63006654F

290. AB46337270B

291. KB45655834I

292. HK49656884C

293. LD11029258C

294. LL65473542C

295. HL65352069E

296. KG77676546A

297. KL05236583B

298. KL77134969D

299. HL29971136D

300. KA37405251A

301. KB59447426F

302. LB63072728H

303. HK22134480C

304. HL63006677F

305. HD97419493A

306. HB77635607L

307. HK94518612C

308. AB80033251V

309. LF88857308H

310. HD53927108B

311. KL14451719D

312. KF35844691C

313. KG72959502A

314. KB85325097I

315. LF35060096H

316. KL05317335E

317. HC62457809A

318. HB34136648A

319. FF07329953A

320. HB53767331R

321. KB70908993G

322. HB39517379J

323. LC31172529A

324. HL25623360F

325. LE01104450C

326. HK26792404C

327. HB43880423L

328. HF79413929A

329. HH59603972A

330. HJ92391246A

331. KB17547549B

332. AB82449754R

333. HK43940742C

334. KB61190061P

335. HE35497547A

336. HB34799899K

337. LG03941908B

338. KB40548198D

339. HB75707239L

340. LG57944244B

341. FB93838826C

342. KB56910345J

343. KB48358930Q

344. KB84060375M

345. HB53011824I

346. KG28363585B

347. LG36438139B

348. KB04823627L

349. KF63189196D

350. HG85184293A

351. KK29176603B

352. KB69527174F

353. HB92753661I

354. FE85218221A

355. KB36909935Q

356. KB59889453H

357. KB72123744K

358. FB58711987B

359. HE11177491B

360. KK51047357C

361. HF07713242F

362. HG76249787A

363. KB70932839H

364. KK47138187C

365. KL29070544A

366. LF82792589H

367. KI04855302A

368. HB73959913L

369. FH14031440A

370. KK25536235A

371. DB46192470D

372. KE91182749A

373. KL89881320B

374. KB96123516H

375. AB89086463B

376. KF11224565A

377. HL63006639F

378. BB30526873B

379. HF30743116F

380. KG77676544A

381. LD11029260C

382. LL65473546C

383. AD09701526B

384. KA37405266A

385. KB53896332K

386. KJ07512332A

387. FB38713674A

388. HL63006685F

389. KL51206672B

390. LF24592425D

391. HB90988430Q

392. KK33872108C

393. KB88150249J

394. HB77635606L

395. KF21870668C

396. HB88575173B

397. LG57944227B

398. KB41808451D

399. HL63006683F

400. KL31367145C

401. HG90215059A

402. KK37828512C

403. KB11472734E

404. HB02018828C

405. FG10992630A

406. KL37173330D

407. HB45940477N

408. KG16091818B

409. KB61190058P

410. KF86358968C

411. LG57944250B

412. FH21928006A

413. LB41283822H

414. HL94957060D

415. KB76567738Q

416. HB34265411A

417. HF59542259E

418. KB90408739H

419. KI27398274A

420. HL63006659F

421. AB77257689M

422. KF57177418A

423. HB49530994N

424. LG57944245B

425. LG03941906B

426. KB43319892B

427. KJ56569435A

428. KL20490447C

429. HB55484007L

430. HL00863349G

431. KB71148666Q

432. LB63114259K

433. KA62301003A

434. FK93595997A

435. LF50509067F

436. AB82911004R

437. KK47138192C

438. KL95922766B

439. HH11922972B

440. KB25094295E

441. FK77341349B

442. KB43771132L

443. KJ61376441A

444. HJ87009584A

445. HB10414710J

446. KF12262111D

447. LF82792587H

448. KK47138184C

449. HB35931734L

450. HF76304779E

451. KA63321536A

452. FB07753117C

453. KB74803474H

454. AB09645096T

455. KE00846086A

456. KL29388861A

457. AB68724349S

458. KK25536256A

459. KB74326280L

460. HA47743566A

461. BI03601286A

462. FL28313856C

463. KB28589974K

464. KK25308389A

465. HB71563120K

466. FB93541599A

467. LB53376545H

468. KA37405268A

469. LD11029253C

470. LG57951113B

471. KB71032121G

472. HL63006658F

473. AB79212667L

474. KB04567429R

475. KF48059269B

476. LF43841959H

477. HJ79355634A

478. LB21935053D

479. FJ63571384A

480. KF64132859C

481. HB84132039K

482. KG51550622A

483. KB29141080J

484. HD48903653B

485. LF88857307H

486. HB13800214Q

487. KB30814854K

488. KB86989138F

489. HA81306329A

490. FK27661202A

491. HC31637837B

492. HC17121946A

493. LF43855346H

494. HB18368860I

495. FB37143399C

496. HB23294852P

497. HB35523302G

498. FG05157140B

499. LG57951109B

500. LE81781966B

501. LF91116271D

502. KA34993446A

503. HC14724520A

504. KB59046331Q

505. KH36108895A

506. KG28968431B

507. FI04495606A

508. LL65031834C

509. KB61050986J

510. HB63228630N

511. KB12305261F

512. HB20207451G

513. LG23191040F

514. HL21325065G

515. KB01821445J

516. LB63114261K

517. HB41516225M

518. KB51775206B

519. KI25483562A

520. HD01895893B

521. KB35288474L

522. KH64267584A

523. LB659043836F

524. KF79378163A

525. KK47138196C

526. KB07683917N

527. HL24239187E

528. KB31299100G

529. HK07385980D

530. KB39365668N

531. KL40989448D

532. HB50832156H

533. HA28380959B

534. HB26981541K

535. HB98583979Q

536. KL97482247A

537. HB01197695D

538. KB22100759Q

539. KE34209173A

540. CB12578501A

541. KL42750948B

542. LF74127357D

543. KF77903842B

544. LF72739616E

545. KB82528706I

546. KB28289306L

547. KB18807059K

548. KC05421906A

549. KB23106964I

550. KG09778055A

551. DB69908408A

552. KA37405264A

553. HL63006638F

554. KB36205757Q

555. LB01793581A

556. HL63006655F

557. LD22832654C

558. LD22832651C

559. DH02521598A

560. LF43841960H

561. KG02628273B

562. KD41526286A

563. KB26277447B

564. KK95296989A

565. HB50204214R

566. LB43608896H

567. KK66657080A

568. KB54636143L

569. HG82426335B

570. KK65942808A

571. HB55569909B

572. HF85638722C

573. LK46801274E

574. FL07440427B

575. HF43723400C

576. KB12156613A

577. HE47633288D

578. KK37828513C

579. KG24902408B

580. HD04321178A

581. HB40487027H

582. HG75272381A

583. KB22100772Q

584. HB80210832F

585. KB73841877H

586. KB26304132D

587. LG57944251B

588. KL82381709A

589. LB67809631K

590. AB26722489F

591. HD56584054B

592. LL65031833C

593. LF67426564G

594. FE30010283A

595. KJ30847312A

596. KG06792255B

597. KB26197993C

598. KF25802392C

599. KB71754591B

600. LF43855345H

601. LG03941903B

602. HL09031466E

603. KB35287571L

604. KG03777307B

605. KB53293718A

606. KB55442365P

607. HB8958964M

608. HA68392455A

609. KF23902696D

610. HB81774212K

611. LA04904696A

612. KE54410043A

613. KK47138195C

614. KF76985771C

615. KB45781148B

616. KK47138316C

617. HC46929933B

618. LH02857433C

619. KB85650246E

620. KK37828510C

621. KK37828576C

622. KF21992602D

623. AB55530572L

624. KF38142447C

625. KL43535612B

626. KK27090779D

627. KB37010050M

628. KL49185370C

629. FB12916786A

630. LF01813846H

631. KE59055061A

632. HE81526758B

633. KB61511045P

634. DB03766361A

635. HB77119027A

636. HB47866158N

637. AB58983838B

638. FL28313855C

639. KL66294098D

640. HL63006643F

641. HL63006627F

642. KB09053316B

643. LE58560013A

644. LF43841958H

645. LL65473913C

646. LG57951114B

647. KB55231508G

648. KB47229656C

649. KG89374813A

650. DG34015683A

651. KB63840004G

652. KB13185973J

653. HB50204219R

654. LB43608907H

655. FK70310842A

656. KB09854732D

657. FF08219127C

658. KL72701068D

659. KB69567032D

660. CB97404152D

661. HD96454244A

662. FB74400169C

663. HE908444573A

664. KB09334246K

665. KB65406326H

666. KK37828511C

667. KB75154114L

668. KB22249647Q

669. AB21212897S

670. HF13870659C

671. AB58369936H

672. HB34799897K

673. KB22100784Q

674. KK06506708A

675. LG57944249B

676. LL65031832C

677. LF43855359H

678. KB35418833B

679. HB11768584G

680. KC10805112A

681. CG13387218A

682. HB33056758L

683. KF92521096C

684. KB04823644L

685. KJ17493134A

686. KB91192761E

687. KC36624340A

688. KB81491127K

689. LG03941905B

690. DB31722193B

691. KL76764290A

692. KB10937306E

693. HF30898804E

694. KB48109732M

695. KB98453270J

696. KH56788080A

697. LL79274364A

698. FF09245497A

699. LF40048958F

700. KK47138199C

701. KK47138190C

702. KK04700806D

703. KL26253519D

704. KL97482291A

705. KB93793086L

706. HB93918730G

707. KB20713812I

708. CD89207528C

709. KK37828583C

710. BE59452861A

711. RB25342746M

712. DJ23768612A

713. BB24833561B

714. HK62155747B

715. AL15229333B

716. HE72563063C

717. HL82131878D

718. LB22024391J

719. HL64699036D

720. KB18917994D

721. DE36657629A

722. KD35071788A

723. DB19529242B

724. KB42508651H

725. HJ68634881A

726. KB45025852G

727. HF37907548C

728. LF43841961H

729. HL63006628F

730. CL34694269B

731. LL65473101C

732. KB87709246D

733. LD11029261C

734. LG57951117B

735. KH19220344A

736. KL64576035A

737. HB58633778N

738. AB79788886R

739. KK07814062*

740. KB15717785E

741. HB66995181K

742. LC10464343A

743. AB28667242W

744. LL65473911C

745. FL65033749B

746. KK77105671C

747. KH19431365A

748. KB08651213B

749. KG09249403B

750. KD6209436A

751. HL63006684F

752. KL43793754E

753. HB74120039M

754. KK37828508C

755. KL60651957D

756. HL63006674F

757. HB57969454H

758. HL42966794F

759. HL63006672F

760. LB64354899F

761. KB63661415J

762. KB85608361M

763. LF43855364H

764. KB71522676A

765. LF43855357H

766. AB79068889K

767. KF12132501C

768. KD85883901A

769. HB24830954M

770. KB36695647L

771. HC51818505B

772. KB39365672N

773. HB19270954B

774. KB98891097E

775. LG57951119B

776. HB43750109L

777. LL65473543C

778. HF09331246B

779. HC06422410B

780. KK47210672C

781. KG84225489A

782. HC15257773B

783. KF13777987A

784. HB11884265B

785. LL79274365A

786. DB53064274A

787. LB12021921L

788. KL29297444D

789. KB50093131D

790. HF00212458A

791. KB94697542I

792. KF89519940A

793. KB01654844E

794. KB70908996G

795. DB06932355A

796. HK96312557C

797. KK37828582C

798. AF01432286*

799. FL80994624C

800. HG76956994A

801. KB91096107F

802. HI22136939A

803. AB96259096W

804. KB66188514Q

805. HB15605800C

806. LF82792582H

807. HD00633200A

808. CB25656581B

809. KB42764481F

810. KL52176912B

811. KB94984165J

812. LF43841955H

813. HC50377280A

814. AD31042126A

815. DB95525995A

816. KB51755783R

817. CB60918245C

818. HE41010294C

819. LL50470214C

820. CB78488823D

821. CB98104950C

822. LG57951112B

823. KF46641308D

824. AH62978441A

825. FB86424644C

826. KB03462828L

827. FB60218637B

828. LL65474000C

829. AK88493174A

830. LD07491999C

831. KF54365773C

832. KB42289813B

833. KB88150644J

834. KK77105675C

835. HB29327431C

836. LK24749740A

837. HC95694730A

838. HB71410186F

839. KJ37236377A

840. KL04414072E

841. HF77850118C

842. KK37828507C

843. HB95932339G

844. LB64354301F

845. HH06826400B

846. DB93872285B

847. KB79533708I

848. HB21283022Q

849. HB38927468J

850. HB47840132I

851. LF47871768H

852. КЕ 10846320В

853. LF43855356H

854. KB06497958J

855. KF38628660A

856. KB81491121K

857. CL06251320B

858. KD22434430A

859. KF92521095C

860. KK22914258C

861. DB28857725D

862. HK32597255C

863. KB55571891L

864. HE42836211D

865. LL65473102C

866. HF11203385D

867. KB21450024P

868. HE35658521A

869. KL59362729B

870. KB80840430J

871. HF73323108B

872. KK37828539C

873. LL79274363A

874. HB97238531G

875. LB85070723K

876. HF40778806D

877. KB50093132D

878. HC55078157A

879. HG09737151B

880. KF86058455A

881. HB02935366I

882. KE77555025A

883. CF76909991A

884. KB07520898E

885. KK37828575C

886. AB65703821M

887. KB50426974D

888. KA37405257A

889. KD09092488B

890. FB26188316B

891. HB47048545Q

892. HB78335859J

893. FK49704616A

894. LB46671880A

895. HB39517380J

896. LF43841956H

897. KB94984176J

898. KF41558932B

899. KH07524925A

900. KH31095836A

901. HB02953086L

902. HB08123014J

903. HB78151046Q

904. DB12323653D

905. HL63006626F

906. HF40338628D

907. KK79770013B

908. BD01454743A

909. KB94199381H

910. LG57951116B

911. KE37987582A

912. LG03941901B

913. HF76186152E

914. KB48358931Q

915. KL95203732A

916. KB52776904L

917. KL06350351E

918. LD07492000C

919. HB73852728N

920. CB02226237A

921. KB29068868F

922. KK67528004C

923. FB65308913B

924. KH47999788A

925. KK15276626A

926. HB79580387A

927. LF40940226E

928. LB64354900F

929. HG05168177A

930. KK37828509C

931. KB59046324Q

932. KF61555331B

933. AB32807238K

934. HL96004458D

935. LF22245519C

936. KL56627408A

937. HB373520577J

938. KB07591490C

939. LF43855341H

940. KB81491134K

941. LF43855355H

942. KJ01861404A

943. KF12015621C

944. FB46533556B

945. KG38888346B

946. KA37405267A

947. KL39548352D

948. KB15755445I

949. KB90743907K

950. HK32597254C

951. KH36422446A

952. KL92952505D

953. LG03941907B

954. DB74398871A

955. KJ06377656A

956. KL29297455D

957. KH38925165A

958. KB46019862Q

959. KB49307562R

960. HB44289952H

961. LL79274361A

962. HE59534298C

963. LB33785436J

964. AJ35615575A

965. FE86308185A

966. KL78757014C

967. KG45781147B

968. HB86386467G

969. AB64493879J

970. LB59141426L

971. FB45115840A

972. HF06192479E

973. KK37828581C

974. LE14000231B

975. KG26765274B

976. AL77673539C

977. KJ49466274A

978. KF35840597B

979. HB53986400P

980. LF43841957H

981. AB77235759Q

982. LH61304571B

983. KB83212871M

984. KL29495275A

985. KB94984175J

986. KB17675540D

987. HB51177085G

988. KL83847936A

989. CB89813976E

990. KB90570124A

991. KB61190062P

992. DB73862440B

993. HL63006629F

994. KB15505379H

995. KL29495279A

996. LG03941902B

997. HL47321790E

998. LG57951115B

999. KB91931011A

1000. KL01068113B

1001. KB84903648P

1002. HB41013749A

1003. KB94896673M

1004. KB74694252J

1005. KH38023844A

1006. LB48011148A

1007. HB25764213G

1008. DE19909399A

1009. AB52573857M

1010. KK84400320A

1011. HH50004346A

1012. LF61221579F

1013. K64434375A

1014. KB71953350Q

1015. KG15025331B

1016. HB17236932L

1017. KB27936837C

1018. LF82792585H

1019. LF40929588E

1020. HF49098665A

1021. FB79766340B

1022. KL80169926B

1023. HF00058816F

1024. HL94050803F

1025. HF06192469E

1026. HE18885505A

1027. LF43855360H

1028. HB10310582K

1029. LF43855351H

1030. KB34521235B

1031. HL72746295D

1032. KB67345872J

1033. HF49198372A

1034. KC20810985A

1035. KD90879598A

1036. HB11884267B

1037. KB97192369G

1038. KB49030744A

1039. FL02288228A

1040. KL26454258D

1041. LD22832652C

1042. HL09031454E

1043. LB64068440H

1044. HF38284030F

1045. KB77510326I

1046. KB11884396M

1047. KL38732932E

1048. HB68388143D

1049. LL79274362A

1050. KB36106717N

1051. KB92148671A

1052. HF93371278E

1053. KF31582061D

1054. KB81941863I

1055. AB81685575D

1056. HF06192470E

1057. KB26876133B

1058. HB45012805B

1059. AB78843074A

1060. KJ33462036A

1061. HK17767011C

1062. AB33960942R

1063. HA83743871A

1064. LF43841962H

1065. HB95000336B

1066. LK24749731A

1067. HB157761713N

1068. НВ39380100J

1069. DF06238674A

1070. LB47225343J

1071. KB26304134D

1072. KB93237876F

1073. KB94984174J

1074. AB26873271L

1075. HE54236038C

1076. CB17190432F

1077. KG77925582A

1078. KB66248264J

1079. HL95606839F

1080. LL65473912C

1081. HE13695453B

1082. AE12167924A

1083. KF35091960D

1084. AB00814045S

1085. FB18678785B

1086. LH96584050B

1087. FH44737032A

1088. FB35494474B

1089. HE02056151B

1090. KI04320405A

1091. KB13032576L

1092. KB61190067P

1093. CB62836775B

1094. LB48011150A

1095. AB31941988B

1096. LG57944238B

1097. FL25268947A

1098. KK65942807A

1099. HF94034423E

1100. KK66779530C

1101. KB09058651E

1102. KB46682981R

1103. KB43771131L

1104. KJ57730879A

1105. HK13697675C

1106. LF82792584H

1107. FL87444344B

1108. HL94050804F

1109. DB24730072B

1110. HA96281242A

1111. KB61190059P

1112. HL86314425E

1113. HL63006673F

1114. KB84828910D

1115. LF43855340H

1116. KB82405086H

1117. LF43855352H

1118. HD43742857A

1119. KG06792246B

1120. AD32630120A

1121. CB81877773A

1122. KB47509947C

1123. HB23866027G

1124. FG28302510B

1125. KL00905935C

1126. KB49030747A

1127. KB14991944G

1128. KG89377654A

1129. LG57951111B

1130. HK94622720C

1131. LB64068441H

1132. KB53597008K

1133. KK80672250A

1134. KB59686694R

1135. HH07140250B

1136. KG77676545A

1137. LL79274360A

1138. KB16944107Q

1139. KB50093144D

1140. HE14662504B

1141. HF19625780C

1142. KB47110907E

1143. KB09556178H

1144. HA10660817B

1145. AB18248534M

1146. KB70908958G

1147. HB10174738G

1148. LL65473976C

1149. KK37828574C

1150. KL83551522B

1151. DB30503927C

1152. DG28647682A

1153. HB95000335B

1154. KB42186764A

1155. HB82260761H

1156. KB58653620G

1157. HF81454805B

1158. LF49675928F

1159. FF00577243A

1160. KB85952432D

1161. KB94984173J

1162. KB35324772L

1163. KB25994597I

1164. LL65473804C

1165. HF06192402E

1166. HF00158095*

1167. KB85348501E

1168. HB23294851P

1169. KF54876302A

1170. KB14757752D

1171. KB91845308I

1172. KB75154391L

1173. KB03706125Q

1174. LH96584049B

1175. KF49878990D

1176. HK01811637C

1177. AB60707518C

1178. HF23004014D

1179. KL01068120B

1180. LF82792583H

1181. HF07865907D

1182. LB48011149A

1183. KD17412180B

1184. KB02831175B

1185. KB09816868K

1186. KK47138194C

1187. KB52193711D

1188. KL71288763D

1189. HF98625362E

1190. HB73959914L

1191. KB59683802J

1192. KB81491133K

1193. HB93242270I

1194. KL97105842A

1195. KG91318706A

1196. KF19022773D

1197. FK54353680B

1198. DJ05272040A

1199. LG57951110B

1200. HL33398160F

1201. HA8132129A

1202. AB84352315L

1203. KH47693730A

1204. KK47138315C

1205. LF43855354H

1206. HB29028356M

1207. KF92521097C

1208. HL63192396F

1209. HF49198371A

1210. HL78351557D

1211. KB57314381Q

1212. FE84722312A

1213. KJ47433816A

1214. KB49030748A

1215. LB64068454H

1216. YT35553141A

1217. LG57944252B

1218. KB15458493H

1219. KB66141292Q

1220. LF18070232H

1221. KB47675752E

1222. HG26892674A

1223. KB50093145D

1224. HB41380659L

1225. LL79274359A

1226. HB55274238R

1227. KD92244403A

1228. HC01249317A

1229. KB57995101L

1230. KB56779340H

1231. AB87429707Q

1232. LL65473914C

1233. KA48523408A

1234. CB00536310E

1235. HJ52421282A

1236. KB85475409G

1237. KB66309919R

1238. AB50876518K

1239. KF39234231C

1240. HA28830842A

1241. AL09554085B

1242. HB36958173J

1243. HL64115663D

1244. CE14019699A

1245. FK9330151A

1246. LB75281164A

1247. KB74174674M

1248. LL65473910C

1249. KB94984170J

1250. KL97159420A

1251. LD22832653C

1252. KF21992656D

1253. HF06192472E

1254. HE15154334B

1255. HB23044827F

1256. AB16100940T

1257. KA54003813A

1258. KC36624347A

1259. KF10550248A

1260. DG43710232A

1261. FL74569919A

1262. LG57951140B

1263. HE95950174C

1264. LF82792580H

1265. KL95203731A

1266. KB12305877J

1267. KE67101488A

1268. KL65094394D

1269. KB85676793M

1270. LG96438140B

1271. KL94595007C

1272. KB42669435C

1273. AB93952871G

1274. LF23344237C

1275. HH060369018B

1276. LF80709746D

1277. LF11314753I

1278. KL26181559B

1279. LF37813410G

1280. KJ45549768A

1281. HA19657203B

1282. KB13614314L

1283. LG57944239B

1284. HK28776214D

1285. HB42732784N

1286. KI18304116A

1287. KH47693729A

1288. KK47138193C

1289. HB41968921M

1290. HG94037056B

1291. KL20049798C

1292. KB29166980F

1293. LF43855353H

1294. KB07887302K

1295. FB58541396B

1296. DB91095822A

1297. LB53257792A

1298. KB98554456I

1299. KB34094313D

1300. AB91617489W

1301. KG68781363A

1302. KL29495281A

1303. KL87862888C

1304. LF18070233H

1305. LL65473536C

1306. KB91931009A

1307. KB42392921C

1308. HF06192471E

1309. HB81363154M

1310. KK45299588C

1311. KB93047026J

1312. HB12169889L

1313. LL79274357A

1314. KF22741543D

1315. FB58382740A

1316. LL65473548C

1317. KF31582062D

1318. KF64345042B

1319. HF25154968B

1320. HE14208437C

1321. FL48664926B

1322. AB58022906N

1323. HD45723915B

1324. KJ07176070A

1325. KK37828580C

1326. LE84693333B

1327. AB22043749M

1328. KK65687497A

1329. KB88588853E

1330. KB09701471D

1331. KF92505839A

1332. LL65473998C

1333. HL34315981G

1334. LG57944246B

1335. LD22832655C

1336. KB31279234F

1337. KB94984171J

1338. HB04724416H

1339. AB47637540V

1340. HE58009456B

1341. KB26344911J

1342. KJ30083205A

1343. KK50916489C

1344. DB27765380A

1345. KB02973033L

1346. DF66215494B

1347. KD12177486A

1348. LL58893258A

1349. KB23201803E

1350. LH96584057B

1351. HF28680964D

1352. KB77176775D

1353. KB61313571R

1354. HE15025841B

1355. KJ28104367A

1356. KG42271245B

1357. FK59837466A

1358. LF50509066F

1359. LK24749745A

1360. LF80709747D

1361. AB87334598H

1362. DB29322485D

1363. DB61174123A

1364. HE46137665C

1365. KB59188726P

1366. KH19297483A

1367. KK47138198C

та 155 Євро номіналом: 1 купюра 20 Євро SC2106445692, 4 купюри номіналом 10 Євро X62209060013, PA3473342693, X82420767641, X64133724152, 19 купюр номіналом 5 Євро VB5760841942, P25973909704, VA2386198307, E00673627026, P17912598166, P20261087308, P25973909191, U02794746533, X35468122439, X13869718724, L09561378362, NA1401929182, U32802691001, M14663622703, U33756536831, X35194639664, N47010932076, L06716101379, U33756536849, які були вилучені в ході проведення обшуку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1