Ухвала

від 02.05.2018 по справі 490/7943/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/7943/16-к 02.05.2018

н\п 1-кс/490/3073/2018

Справа № 490/7943/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддяЦентрального районногосуду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданніклопотання слідчого ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32016150000000032 внесеного до ЄРДР 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ),розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,а самедо:руху коштівпо банківськимрахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_3 (українськагривня),№ НОМЕР_4 (українськагривня),№ НОМЕР_5 (українськагривня), № НОМЕР_3 (доларСША),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_4 (російськийрубль),№ НОМЕР_4 (доларСША),№ НОМЕР_4 (євро), картокіз зразкамипідписів тавідбитком печаткиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,та довіреностей,наданих до банку уповноваженими особами підприємства, грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , готівкових грошових коштів через касу банку, відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк», документів щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32016150000000032 від 28.04.2016 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій, проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню і при цьому виходжу з наступного.

Згідноп.2ч.5ст.163КПК України,слідчий суддяпостановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо документів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що цідокументи саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуіз якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено на наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказ відомостей, що міститься у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України вказані обставини є підставою для відмови слідчому у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У наданні слідчому ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4