Ухвала

від 06.06.2018 по справі 761/12801/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12801/18

Провадження № 1-кс/761/8678/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, на грошовікошти,вилучені вході обшукуза місцеммешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:грошові коштиу сумі436500гривень;33152доларів США. На речі,предмети тадокументи,вилучені вході обшукуза місцеммешкання гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: Печатки таштампи підприємств: ТОВ «Мільмарк» код 40257805; ТОВ «Євромеддіагностік» код 37170756; ТОВ «АПК Агроінвест» код 40086544; ТОВ Глефдейл код 41072092; ТОВ «ЗерноторгЮг» 40975738; ТОВ Смарт Агро ЛТД код 41597289; ТОВ Агро голд Плюс код 40120595; ТОВ Милагро код 40449337; ТОВ ОптіГрейн код 40541607; ТОВ Агро Голд ЛТД код 41594712; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ «ТК Лотос» код 36700317; ТОВ ОквамТрейд код 38086530; ТОВ Грейн Плюс код 40541764; ТОВ Південь Агрогруп код 41597302; ТОВ Зернопромойл код 40975717; ТОВ Укрсбут код 40086722; Печатка нерезидента TEXNOCORD PARTNERS INC; Печатка нерезидента MARYLAND UNIVERSALЯ; ТОВ Ніка Стайл код 39441214; ТОВ Рінгмонт код 40740020; ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_1 ; ТОВ АгросТрейд код 40539074; ТОВ АгротрейдКомпані код 40540823; ТОВ Гранд Голд код39342043; ТОВ Сентос код 40079374; ТОВ Трейд Сіті код 39452650; ТОВ Ель Агро код41606743; ФОП ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_2 ; ТОВ Статус Агро; ТОВ Асп Південь код39452729; ТОВ ТК Меркурій код 33514145; ТОВ АгрогрейнОйл код 40855112; Печатка нерезидента ALLBRIGHTVENTURES; ТОВ СпецоптимаЮг; Печатка нерезидентаTRANDSIS TRADE LP; ТОВ ВенталТрейд код 40079411; ФГ Прогресс; ТОВ Траст Юг код 37105011; ТОВ Південьбудкапітал код 35218104; ТОВ Химтранс код 38170191; ТОВ Джойнт Агро код 41594644; ТОВ Агробріст код 41606827; ТОВ Інгул Агро код 41594686; ТОВ Форчун Агро код 41594581; ТОВ Агроголд Плюс код 40120595; ТОВ Агроуніверсал плюс код 41597315; ТОВ Агрослот код 41606790; ТОВ Прайс Агро код41606895; ТОВ Локал Агро код 41594749; Печатка нерезидента AgronautDevelopment; ТОВ Олтехснаб код 39275496; Штамп нерезидента TradeTorgIncorporete; Штамп нерезидента SeedandGrinTraiding.

Банківські розрахунковікнижки: Банківська розрахунковакнижка ТОВ«ЗерноторгЮг» НОМЕР_3 , Банківська розрахунковакнижка ТОВЗернопромойл код40975717, Банківська розрахункова книжка ТОВ Агро голд Плюс код 40120595, Банківська розрахункова книжка ТОВ «ТК Лотос» код 36700317, Рахунки на оплату ТОВ Фудмаркет, Рух грошових коштів ТОВ Зернопромойл код 40975717 за період з 01.01.2017 по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк, на 8 арк.

Банківські картки:

1. № 5592690009014649

2. № 5169330509961345

3. № 5354680013059654

4. № 5354680013032941

5. № 4524350999239658

6. № 452435099942305

7. № 4102441012417551

Арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_4 , а саме:

1)конверт НовоїПошти,запакований вадресу гр. ОСОБА_12 від гр. ОСОБА_13 від 27.10.2017в кількості1од;2)рахунок-фактура№ 675від 26.11.2017на суму356716,27$США вкількості 1од;3)лист б/нвід 26.11.17ТОВ «Ніка-Стайл»на 2(двох)арк.;4)печатка ТОВ«Інтеріор-Груп»(код40167759)в кількості1(одна)од;5)чорнові записищодо рухукоштів вперіод 2017року зприв`язкою доекспортних контрактівна 7(семи)арк.;6)сегрегатор синьогокольору ізстатутними документамиподаткової звітностіТОВ «Інтеріор-Груп» вкількості (1)одна од;7)блокнот коричневогокольору зчорновими записамив кількості1(одна)од;8)копія договорукупівлі-продажуземельної ділянкивід 27.02.2008року на2арк.;9)копіядоговору купівлі-продажувід 16.07.08ВКМ №646130на 2арк.;10)договір РКО-Ф/15/2620999024911від 29.12.15на 5арк.;11)заява навидачу готівки№401Т01ВХ90від 10.03.16на 1арк.;12)квитанція №401Т01ВХ98від 10.03.16на суму191802,64грн.на 3арк.;13)заява-анкетавід 10.03.16на 3(трьох)арк.;14)пластикова банківськакарта Приватбанка№ НОМЕР_5 ;15)пластикова банківськакарта Приватбанка№ НОМЕР_6 ;16)пластикова банківськакарта ОТРбанк № НОМЕР_7 ;17)чернові записина трьохарк.;18)рахунок-повідомленняза лютий2017року заопалення заадресою АДРЕСА_3 від Миколаївобленергона одномуарк.;19)чорнові записищодо підприємств«Фуд Маркет»,«Голд Універсал»,Шелухін,«Хім-Т»,«ПКАгро»,«Укрбуд»,«Мік Агро»на одномуарк.;20)чорновий записз номеромтелефону НОМЕР_8 ОСОБА_14 на одномуарк.21)ТТН №254825від 07.09.17на замовникаТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.22)ТТН №8від 06.09.2017ТОВ «Айтисвіт груп» наодному арк.23)ТТН №38без датиТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.24)ТТН №0041від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.25)ТТН №00142від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.26)ТТН №36від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.27)ТТН №100/212від 06.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.28)ТТН №100/212від 05.09.17ТОВ «АЙТИсвіт груп» наодному арк.29)Рахунок фактура (копія)№СВ1051ЄН від06.09.2017на одномуарк.30)Копія рахункуфактури №СВ1071/ЄНвід 07.04.2017на одномуарк.31)Копія рахункуфактури №СВ1076/ЄНвід 10.04.2017на одномуарк.32)Квитанція ТОВ«ТК мегаторг»40577591про оплатув період20.06.17на 4арк.33)Рахунок №8814від 31.03.2017на одномуарк.34)Рахунок фактура№120417-05ТД від12.04.2017на одномуарк.35)Акт №4/1від 12.04.17на одномуарк.36)Рахунок фактура №150517-05ТД від15.05.17на одномуарк.37)Акт №5/1від 15.05.17в двохекземплярах надвох арк.38)Рахунок фактура №310317-14ТД від31.03.17на одномуарк.39))Акт №3/1від 31.03.17в двохекземплярах надвох арк.40)Копія рахунку№102від 22.05.17на 1арк.41)Копія МДЮА 508120/2017/002428на одномуарк.42)Рахунок фактура №15051705ТДвід 15.05.17копія наодному арк.41)Шматки чорновихзаписів наодному арк.43)Квитанція ПН21127від 21.02.17на одномуарк.44)Чорнові записищодо реалізаціїтоварів наекспорт за2016рік на24арк.45)чорнові записина одномуарк.46)додатковий договір№38від 12.12.17між ТОВ«Фудмаркет» таАТ «БМбанк» в2екземплярах надвох арк.47)витяг прореєстрацію обтяженьнерухомого майна№15272354від 24.03.15на двохарк.49)документи:рахунки фактури,квитанції щодосплати ТОВ«ТК «Мелютор»,ТОВ «ТВП«Транско» послугз оформленнямитних деклараційна шістдесятиарк.50)договір постачання№31/03-17від 31.03.17між ТОВ«ЮГ-Транс-Логістика»та ТОВ«Орільський об`єднанийелеватор» наодному арк.та податковінакладні донього №ЮТЛ00000873-ЮТЛ00000889від 31.03.17на тридцятичотирьох арк.51)Договір постачання№31/03-17від 31.03.17на одномуарк.52)картка рахунку№361за березень-квітень 2017року подоговору №31/03-17від 31.03.17на двохарк.53)лист ТОВ«Фуд маркет»№1від 09.12.15на 1арк.54)Лист ДФСу Одеськійобл.№470/8115-05-22-01-15від 12.01.16на одномуарк.55)блокнот зеленогокольору зчорновими записами1штука 56)копія паспорту ОСОБА_15 на одномуарк.57)проект інвойса№ 21від04.12.17на суму106315,20$США на2арк.;Грошові коштизагальною сумою23500гривень. Арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_9 , а саме:

Печатки підприємств:

1. ТОВ «Агрозерноопт» код 41470988;

2. ТОВ «Кім Агро» код 41594534;

3. ТОВ «Агропрім» код 41597247;

4. ТОВ «Фудмаркет» код 37497265;

Картки ключі до рахунків у банках:

5. Рахунок № 5584242601503403 ТОВ «Смартагро ЛТД»;

6. Рахунок № 5584242601503395 ТОВ «Агропрім»;

7. Рахунок № 5169330512224244 ТОВ «Агрозерноопт»;

Банківські картки:

8. № НОМЕР_10 Приват Банк;

9. № НОМЕР_11 Альфа Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

10. № 4396250250705168 Кредит Агріколь Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

11. № 4067598701950649 ОТП Банк на ім`я ОСОБА_16 ;

12. №5168742202874537 ОСОБА_17 ;

Грошові кошти загальною сумою 1490000 гривень.

Вказали, що всі слідчі та процесуальні дії проведені в рамках кримінального провадження №32016100110000148 від 03.06.2016 року, в рамках якого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не мають жодного процесуального статусу, що є порушення принципу правової визначеності, враховуючи положення ст. 219 КПК України, продовження дії арешту арештованого майна є порушенням строків досудового розслідування. Слідчий суддя при накладанні арешту наклав арешт на майно, що не було вилучене в ході обшуку та не є тимчасово вилученим майном, а їх походження є незрозумілим для заявника. Слідчий суддя наклав арешт на рух грошових коштів ТОВ «Зернопромойл» за період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк на 8 арк. якого немає в протоколі обшуку від 04.12.2017 року. Суд Апеляційної інстанції так само не звернув на таку обставину належної уваги.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 клопотання підтримав та просив задовольнити. Прокурор ОСОБА_3 вказав, що арешт накладений обґрунтовано, ухвала про накладення арешту оскаржувалась в апеляційному порядку, та була залишена без змін.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 19.12.2018 року накладено арешт грошові кошти та майно вилучене в ході проведення обшуку.

Як вбачається з наданих матеріалів, під час накладення арешту на майно в судовому засіданні був присутній представник власників (володільців) майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 , надавав свої заперечення.

Таким чином, матеріали клопотання не містять жодних даних в обґрунтування обставинам, на які посилаються заявник, в додатках такі відомості відсутні.

При цьому слідчий суддя при накладенні арешту на майно виходив з того, що майно, вказані предмети є доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Висновки в ухвалі були предметом розгляду в суді апеляційної інстанції за скаргою представника власників, володільців. При цьому суд апеляційної інстанції погодився з висновками про відповідність речей ознакам ст. 98, ст. 170 КПК України.

Також необхідно врахувати, що ухвала про накладення арешту винесена за участі представника володільців майна адвоката ОСОБА_9 , який також скористався правом порушити питання про скасування арешту майна перед слідчим суддею.

Отже, представником в суді не доведено необґрунтованість арешту майна, відсутність правових підстав для продовження заходу забезпечення при тому, що у справі триває досудове розслідування, в зв`язку з чим в задоволення клопотання необхідно відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.12.2017 року у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03.06.2016 року, за ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1