Ухвала

від 06.03.2018 по справі 757/5179/18-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1259/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 січня 2018року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) та ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, а також на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39101878) у АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташований за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, 1, із зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представник ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 подали апеляційні скарги, в яких ставлять питання про поновлення їм строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування клопотань про поновлення строку апеляційного оскарження представник ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представник ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 зазначають, що 31 січня 2018 року розгляд клопотання прокурора відбувся без повідомлення відповідно ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» та ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» чи їх представників, а про ухвалу слідчого судді кожне із товариств дізналось лише 08 лютого 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представник ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 вважають її незаконною. Зокрема, апелянти зазначають, що ухвала слідчого судді була постановлена за невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Крім того, автори апеляцій вважають, що в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі слідчого судді відсутнє розмежування між рахунками та товариствами, тобто чітко не визначено приналежність рахунків кожному із зазначених товариств, на майно яких накладено арешт.

Представник ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності представника ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу та апеляційну скаргу іншого апелянта і просив їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає,що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представник ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 не пропустили, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 31 січня 2018 року без виклику ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» та ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» чи їх представників, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді в адресу вищевказаних товариств не надсилалася. Лише 08 лютого 2018 року керівникам ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» та ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» стало відомо про винесення оскаржуваної ухвали, а 12 лютого 2018 року представники вищевказаних товариств склали та подали до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги. Таким чином, представник ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представник ПП«СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 не пропустили п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що 29 березня 2017 року близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в місті Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), TOB «OK Інтернет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38214542), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), TOB «BK СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код ЄДРПОУ 40606187), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (код ЄДРПОУ 40500873), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ«Торгпродрезерв» (код ЄДРПОУ 40985002), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Канівспецбуд» (код ЄДРПОУ 39130626), ТОВ «Епатаж Медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Синекс» (код ЄДРПОУ 40925268), ТОВ «Бортикс» (код ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Технобренд Груп» (код ЄДРПОУ 40919186), ТОВ«Агенство OK Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Селвіленд» (код ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Слобідка CК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «СП Полтавські Лани» (код ЄДРПОУ 35926584), ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102), ТОВ «УКР-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40725279), TOB «ТК Паксон» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «РЦР» (код ЄДРПОУ 38758128), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179676), ТОВ«Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Огромикс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), TOB «ТК Гарні Справи» (код ЄДРПОУ 40519220), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (код ЄДРПОУ 38568986), ТОВ «Сол-Рекс» (код ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ТОВ «Глобал-Старт» (код ЄДРПОУ 40373352), ТОВ «Форт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393798), ТОВ«Оптпостач Люкс» (код ЄДРПОУ 40545732), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Світ Електроніки XXI» (код ЄДРПОУ 40148631), ТОВ «ВФК Реал» (код ЄДРПОУ 39330944), ТОВ «Профіпартс» (код ЄДРПОУ 36698083), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Васервага» (код ЄДРПОУ 38467399), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (код ЄДРПОУ 38987189), TOB «РА «Наружка» (код ЄДРПОУ 35075656), ТОВ «БК «Дельта» (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ «Виртум» (код ЄДРПОУ 40719439), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Медіа Рітейл» (код ЄДРПОУ 35725812), TOB «РІА Медіа-Авеню» (код ЄДРПОУ 36629837), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (код ЄДРПОУ 39849912), ТОВ «Кеваль» (код ЄДРПОУ 41016593), ТОВ«Вектор Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082726), ТОВ «Макс Компані» (код ЄДРПОУ 40885414), ТОВ «Ортін Плюс» (код ЄДРПОУ 40792173), ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄДРПОУ 39716864), ТОВ «ТакіТак» (код ЄДРПОУ 36076121) та ТОВ«Оптіма-2000» (код ЄДРПОУ 34664272).

Допитана у кримінальному провадженні підозрювана ОСОБА_10 пояснила, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 400 гривень на власне ім`я, причому, без мети ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств. При цьому будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства вона не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Відповідно до проаналізованого руху коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що ТОВ «Атлантік-Трейдінг» у період з 13 травня 2017 року до 15 травня 2017 року здійснило перерахунок 11000000 мільйонів гривень на рахунок ТОВ«Інжиніринг Проджект» з цільовим призначенням «товар відповідно до договору поставки LК-00001/7 від 01 квітня 2017 року».

Під час проведення обшуку в офісному приміщенні, що використовувалось ТОВ«Атлантік-Трейдінг», за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А, були вилучені копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) із ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), а саме копії договору поставки товару LК-00001/7 від 01 квітня 2017 року. Також було вилучено ксерокопію договору поставки № LК-00002/4 від 01 квітня 2017 року, укладеного між ТОВ «Ностромо Глобал» (код ЄДРПОУ 40023620) та ТОВ «Атлантік-Трейдінг». Однак, під час допиту ОСОБА_11 встановлено, що останній зареєстрував ТОВ «Ностромо Глобал» (код ЄДРПОУ 40023620) за грошову винагороду і будь-яку фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював та договори не підписував.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовився надавати показання з приводу взаєморозрахунків з ТОВ«Інжиніринг Проджект».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року у справі № 757/63348/17-к, було надано дозвіл на призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «Атлантік-Трейдінг» на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів за 2017 рік, що була направлена для виконання до Вишгородської об`єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.

При цьому органи досудового розслідування звертають увагу, що до призначення документальної позапланової перевірки директором ТОВ«Атлантік-Трейдінг» був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а після призначення перевірки, зокрема, 14 грудня 2017 року керівником ТОВ«Атлантік-Трейдінг» був призначений ОСОБА_13 , який, окрім вказаного товариства, рахується керівником ще на 39 підприємствах. Також було змінено склад учасників, відповідно до якого засновником ТОВ «Атлантік-Трейдінг» є Насір Хашим Ахмад, який, окрім вказаного товариства, значиться керівником ще на 26 підприємствах.

Рухом коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що дане підприємство отримувало грошові кошти від ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 38182762) за металобрухт відповідно до договору № 16/17СМК від 13 квітня 2017 року, без ПДВ, в період часу з 26 квітня 2017 року до 23 травня 2017 року на загальну суму 5547563 гривень.

Допитаний під час досудового розслідування директор ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовився давати показання з приводу взаєморозрахунків з ТОВ «Інжиніринг Проджект».

Разом з тим, відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень (справа №910/17775/17), ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» 17 жовтня 2017 року звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Інжиніринг Проджект» про стягнення з останнього 5537563 гривень, однак компанія позивач не сплатила судовий збір, у зв`язку з чим вказана заява була повернута без розгляду. Незважаючи на зазначене вище, під час допиту ОСОБА_14 повідомив, що не виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва (справа 757/54767/17-к) про тимчасовий доступ до оригіналу договору поставки товару № 16/17 СМК від 13 квітня 2017 року, укладеного з ТОВ «Інжиніринг Проджект», у зв`язку з тим, що ним був поданий позов до господарського суду міста Києва. Зазначене вище вказує на те, що на даний час ОСОБА_14 намагається створити обставини, направлені на перешкоджання досудовому розслідуванню.

Рухом коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що дане підприємство в період часу з 26 квітня 2017 року по 23 травня 2017 року отримувало грошові кошти від ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) з цільовим призначенням «металобрухт по Договору № 040-УКМ від 17 квітня 2017 року, без НДС» на загальну суму 4087334 гривень.

Враховуючи вищевикладене, слідство приходить до висновку, що дії керівника ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» були направлені на обготівкування грошових коштів, які надходили на рахунки ФСПД на підставі фіктивних договорів поставки. Таким чином, ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» мінімізувало податкове навантаження на прибуток з метою подальшого ухилення від сплати податків.

Встановлено, що у своїй діяльності ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ», ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» та ТОВ «Атлантік-Трейдінг» використовують банківські рахунки, які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, 1, та ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, зокрема, ТОВ «Атлантік-Трейдінг» відкрило рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_7 (українська гривня), ПП«СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» відкрило рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), а ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» відкрило рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

31 січня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) та ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, а також на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому ТОВ«Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, 1, із забороною службовим особам і працівникам ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878) та ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) і їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчого судді, із зобов`язанням працівників АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) та ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно про залишок суми коштів, які знаходяться на цих рахунках, після оголошення ухвал про їх арешт. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 січня 2018 року клопотання прокурора було задоволено фактично частково і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) та ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, а також на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39101878) у АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташований за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, 1, із зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представником ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39101878), на грошові кошти якого на банківському рахунку теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останнього колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи фактично частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000003092, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) та на банківських рахунках ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, відкритих ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) та ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з огляду на те, що ці грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) та на банківських рахунках ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) та на банківських рахунках ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) та на банківських рахунках ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 січня 2018 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня) та на банківських рахунках ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО320627), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» ОСОБА_8 та представника ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4