Ухвала

від 08.06.2018 по справі 334/3946/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 08.06.2018

Справа № 334/3946/18

Провадження № 1-кс/334/1377/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080050000954 від 20.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080050000954 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтуваннісвоїх вимогслідчий навівті обставини,що в ході досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» на суму 213384,00 грн., у тому числі ПДВ 35564,00 грн. Строк закінчення робіт згідно із договором 31 грудня 2017 року. Встановлено, що роботи виконано, але при цьому вартість робіт завищена.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , основним видом економічної діяльності якого є: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. Товариство діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із протоколом №13/07/2016 від 13 липня 2016 року. Виконавчим органом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор. 13.07.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 . З 15.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як платник єдиного внеску, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою №1-ПДВ не подавало, статусу платника податку на додану вартість не набувало.

В подальшому, протягом листопада 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору №126 від 30.10.2017 року, були виконані роботи з будівництва дитячого майданчика по АДРЕСА_2 , з використанням придбаних за завищеною вартістю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів та обладнання.

За результатами виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2017 року, були складені: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту), які після складання, були підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В свою чергу, під час складання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, включив до них придбані, згідно видаткових накладних № РН-0000069 від 07.11.2017 року та № РН-0000070 від 13.11.2017, у підконтрольному йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і використані під час виконання робіт будівельні матеріали та обладнання, загальна вартість яких, згідно із висновками судової товарознавчої експертизи №10-259 від 20.02.2018 року та судової будівельно-технічної експертизи №127-18 від 05.03.2018 року завищена на загальну суму 53 820,83 грн. без врахування ПДВ, з якої: по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року завищення складає 38888,19 грн. без врахування ПДВ; по підсумковій відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) завищення складає 14932,64 грн. без врахування ПДВ.

Окрім цього, під час складання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником податку на додану вартість, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс до витратної частини акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2017 року, данні про податок на додану вартість у загальній сумі 35564,00 грн.

Отже, з перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів у загальній сумі 213384,00 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 89 384,83 грн. заволодів, з яких - 53 820,83 грн. без врахування ПДВ, були перераховані за придбані ним за завищеною вартістю і у відповідності до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Будівництво дитячого майданчика по АДРЕСА_2 » (витрати по факту) використані під час виконання вказаних робіт будівельні матеріали і обладнання та 35564,00 грн. перераховані в якості податку на додану вартість, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перераховувати до бюджету м. Запоріжжя у встановленому порядку не збирався, оскільки не є платником податку на додану вартість.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, в результаті чого територіальній громаді м. Запоріжжя було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 89 384,83 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підконтрольне ОСОБА_5 оскільки він у вказаному товаристві є одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), іншим засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що юридичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є адреса: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .В своючергу засновникамита кінцевимибенефіціарним власниками(контролерами) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , юридичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 є адреса АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою вилучення вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12018080050000954), 29.05.2018 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, необхідні для використання під час проведення судових експертиз, і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується наданими матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Так як у досудового слідства є підстави вважати, що речі або документи які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018080050000954 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або слідчим із числа групи слідчих, або уповноваженій слідчим особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що складають реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1