Ухвала

від 05.04.2018 по справі 757/16699/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16699/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000424 від 23 лютого 2018 року - слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000424 від 23 лютого 2018 року - слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 8.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у провадженніуправління зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економікиДепартаменту зрозслідування особливоважливих справу сферіекономіки Генеральноїпрокуратури Україниперебувають матеріаликримінального провадження№42018000000000424від 23.02.2018,за фактомвчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2008 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Компанія «ЕКО-БУД Сервіс» (код ЄДРПОУ 35760478), ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084) шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Слідчий вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до наявних відомостей та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 111628788 від 24.01.2018, відомості щодо права власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 8, власниками приміщення є ЗАТ «Гермес Інвест Холдінг» (код ЄДРПОУ 24938171), ТОВ «Карт Лімітед» (код ЄДРПОУ 38545974), ТОВ «ДМ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41040249).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000424 від 23 лютого 2018 року - слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам у даному кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 8, відповідно до відомостей про право власності у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно власниками приміщення є ЗАТ «Гермес Інвест Холдінг» (код ЄДРПОУ 24938171), ТОВ «Карт Лімітед» (код ЄДРПОУ 38545974), ТОВ «ДМ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41040249), з метою відшукання та вилучення, речей та документів, що свідчать про привласнення та розтрату коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Трипільське Підприємство «Пролетарська правда» (код ЄРДПОУ 30889024), ТОВ «Карт Лімітед» (код ЄРДПОУ 38545974), ТОВ «Компанія «ЕКО-БУД Сервіс» (код ЄДРПОУ 35760478), ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084), ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» (код ЄРДПОУ 24938171), ТОВ «Три О» (код ЄРДПОУ 23167814), ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Кепітал» (код ЄРДПОУ 33302670), ТОВ «ГЕРМЕС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄРДПОУ 32158425), Компанія «ГРАФ ЛІМІТЕД», ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД» (код ЄРДПОУ 32588588), Компанія «КОРНЕРА ІНКОРПОРЕЙТЕД», Компанія «Гілтекс Юніон ЛТД» та фізичними особами, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а саме: первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, комп`ютерну техніку, носії інформації, засоби зв`язку, листування, чорнові записи, сервери, серверне обладнання, не обліковану готівку, кредитні договори, договори іпотеки, займу, поручительства, документи емісії цінних паперів, реєстраційні документи вказаних підприємств, документи бухгалтерської звітності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1