Ухвала

від 19.02.2018 по справі 760/4574/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/4574/18

Провадження №1-кс/760/3011/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000010 від 02.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку, місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Тайм-Газ», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156) (кадастровий номер земельної ділянки 3222410600:01:004:0011), яка належить на праві власності ТОВ «Прок» та перебуває у користуванні ТОВ «Тайм-Газ», з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, насосів, помп, ємкостей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, незаконно виготовлених паливо - мастильних матеріалів марки А-92, А-92+, А-95, А-95+, ДТ, ДТ+, їх різновидностей типу «Євро», «Євро+», «Ргешіиш», «Premium», «Mustang», «Energy», «Nano», «Экто», «Pulls», компонентів палива (пресадок), документів щодо реалізації та придбання паливо-мастильних матеріалів, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, роздруківок X звітів з касових апаратів, касові апарати, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні

Обґрунтував своє клопотання посиланням на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110000000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань02 лютого 2018 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.

Зокрема, співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службовими особами ТОВ «АМГ-Ойл-Груп» (код за ЄДРПОУ 41154164) організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів з недоброякісної сировини, що призвело до тяжких наслідків, тобто

вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3ст. 204 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 31.01.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_5 , в якій даний громадянин повідомив, що у нього зламалася бензопила, яку він заправив бензином А-95, який придбав на АЗС розташованій у Київській області, Києво-Святошинському районі, м. Боярка, вул. Магістральна, 11 (факт реалізації підтверджується чеком № 0477 від 16.11.2017). Також, гр. ОСОБА_6 надав паспорт якості № 6959 від 17.11.2017 року на зразок бензину автомобільного А-95, який за ініціативою вказаного громадянина підлягав випробуванню у ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» (м. Київ, вул. Суворова 1).

Згідно отриманих результатів випробувань зразку бензину автомобільного А 95, встановлено, що наданий на дослідження зразок згідно паспорту якості № 6959 від 17.11.2017 року не відповідає технічним вимогам ДСТУ 7687:2015 за показниками: «об`ємна часткавипаровування за100°С»,«об`ємна часткабензолу»,«об`ємна часткаетанолу» та«вміст сірки», які значно перевищують встановлену чиним законодавством норму.

В подальшому при проведенні заходів встановлено, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна, 11, діяльність пов`язану з реалізацією паливо - мастильних матеріалів здійснює ТОВ «Тайм-Газ».

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства встановлено, що ТОВ «Тайм-Газ» код ЄДРПОУ 40157693, вид діяльності: роздрібна торгівля пальним, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна, 11, на обліку перебуває у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_1 ), здійснює торгівлю пальним по території Київської області.

Також встановлено, що ТОВ «Тайм-Газ» здійснює реалізацію паливо-мастильних матеріалів на АЗС за такими адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна 11, кадастровий номер 3222410300:02:004:5067; Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (ОР8 50.3958524, 30.4129156); Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола (50.3910907, 30.4008875).

Також, згідно інформації, викладеної у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Тайм-Газ» купує паливо-мастильні матеріали неофіційно за готівкові кошти у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп» з подальшим не відображенням у податковій звітності.

Окрім того, 31 січня 2018 року, до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_8 , в якій даний громадянин повідомив, що після заправки бензином марки А-95 на АЗС за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1Б в нього зламався автомобіль. За результатами діагностики даного авто на СТО встановлено причину поломки, а саме неякісне пальне, що потягнуло за собою значні фінансові витрати на ремонт паливної системи.

На думку слідчого, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Тайм-Газ», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156) (кадастровий номер земельної ділянки 3222410600:01:004:0011), наявні знаряддя, які містять в собі відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110000000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань02 лютого 2018 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом, відповідно до ст. 94 КПК України.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому, оскільки слідчий є самостійним у своїй професійній діяльності, він має всі передбачені законом можливості для отримання відповідної інформації при підготовці клопотання.

Також ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.

Слідчий зазначає, що проведення обшуку, за місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Тайм-Газ», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156) (кадастровий номер земельної ділянки 3222410600:01:004:0011), обумовлене необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених бензинів, майна яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, документів, а також, печаток, документів в електронному вигляді, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та інші предмети та документи, що свідчать про вчинення вказаного правопорушення та мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, які добровільно не будуть видані та у подальшому будуть знищені.

З матеріалів клопотання, вбачається, що обшук планується провести за місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Тайм-Газ», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156) (кадастровий номер земельної ділянки 3222410600:01:004:0011), яка належить на праві власності ТОВ «Прок».

Однак, не зважаючи на це слідчим, не надано жодних підтверджуючих документів, що вказана вище земельна ділянка, яка належить на праві власності ТОВ «Прок», перебуває у користуванні ТОВ «Тайм-Газ».

Таким чином,в матеріалахклопотання відсутнянаявність достатніхпідстав вважати,що відшукуванніречі тадокументи, якімають значеннядля кримінальногопровадження внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018110000000010від 02.02.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.204Кримінального кодексуУкраїни, перебувають за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1, оскільки матеріали клопотання, не містять жодних підтверджуючих документів, що за вказаною адресою свою господарську діяльність проводить ТОВ «Тайм-Газ», відомості щодо якої внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000010 від 02.02.2018 року, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000010 від 02.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1