Ухвала
від 04.06.2018 по справі 487/3129/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3129/18

Провадження № 1-кс/487/1600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. у кримінальному провадженні № 12018150030000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініч Д.А., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Воровським П.П., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018150030000367, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме речі та документи, які були вилучені під час обшуку 31.05.2018, за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 1. Визначити місце зберігання вилучених речей та документів в СУ ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначені речі та документи відповідають критеріям речових доказів зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки - є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вони необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних, економічних та інших експертиз, а також мають суттєве значення для розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150030000367 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТЕПЛОНИК здійснює виготовлення теплової енергії за адресою: АДРЕСА_2, та використовує в якості палива паливні палети з лушпиння соняшника, які належать до альтернативних видів палива. На підставі Закону України Про теплопостачання №28 від 2005 р., внесених до нього змін щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії за №1959 від 21.03.2017 року, тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання що здійснюють її виробництво для потреб установ, що фінансуються бюджетом, встановлюється на рівні 90% середьнозважувального тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу.

На момент подачі документів керівництвом ТОВ ТЕПЛОНИК до відділу формування ціни департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, середньо зважувальний тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу в Миколаївській області, затверджений Головою Держенергоефективності України від 25.09.2017 для установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету становить 1255,53 грн./1Гкл.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що керівництво ТОВ ТЕПЛОНИК надало до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради завідомо неправдиву інформацію необхідну для затвердження тарифів на постачання теплової енергії, а саме в витратній частині палива зазначили вугілля кам'яне, хоча фактично користувався паливними палетами з лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативних видів палива.

Згідно рішення виконавчого комітету ММР № 1027 від 19.12.2017 тариф на теплову енергію для ТОВ ТЕПЛОНИК становить 1572,68 грн./1 Гкл.

При цьому встановлено, що згідно Закону України Про альтернативні види палив №1391-14 від 14.01.2000 до альтернативних видів твердого палива належить продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо.

Також, між ТОВ ТЕПЛОНИК та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Миколаєва було укладено договір про закупівлю теплової енергії №185 від 29.12.2017 з зазначенням тарифу 1572.68 на загальну суму 7 234 328 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ТЕПЛОНИК під час формування тарифу на теплову енергію шляхом зазначення завідомо неправдивої інформації про вид палива, а саме не вказали лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативного виду палива, збільшили витратну частину на паливо при виробленні теплової енергії. Тим самим здійснили та здійснюють привласнення грошових коштів перерахованих від державних установ, та зазначені витрати дають змогу на підняття обґрунтування тарифів при затвердження територіальними громадами на постачання теплової енергії державним установам, тим самим наносяться збитки державі.

Факт постачання палетів з лушпиння соняшника та інші обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_2

Директором ТОВ ТЕПЛОНИК являється ОСОБА_3, який видав довіреність від 22.01.2013 ОСОБА_4, згідно якої останній представляє інтереси Довірителя в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі здійснювати представництво інтересів у органах державної реєстрації, у територіальних органах державної податкової інспекції Головного Управління ДФС, у органах статистики та будь-яких фондах зі всіх питань.

Беручи до уваги зазначене ОСОБА_4 виконує функції фактичного власника ТОВ ТЕПЛОНИК та здійснює своє управління вказаним підприємством за допомогою прямих вказівок в телефонному режимі, в тому числі передачі документації за допомогою мережі інтернет ОСОБА_6, який працює начальником котельні розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7, який являється одним із засновників ТОВ ТЕПЛОНИК .

Також згідно інформації наданої оперативними підрозділами УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ, ОСОБА_7 забезпечує постачання палетів з лушпиння соняшника від ТОВ ЕКО ЕНРЕДЖі ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 39279490), до котельні розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

31.05.2018 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ ТЕПЛОНИК за адресою: АДРЕСА_1 приміщення 1, було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- аркуш паперу формату А4 із рукописними черновими записами, що починається зі слів ОСОБА_3. та закінчується Ягодин , вказане слово закреслене, на 1 арк.;

- аркуш паперу у клітинку двосторонній із рукописними черновими записами, що починається зі слів 1оплата і закінчується 12) оплата ОСОБА_39 640+15 ;

- аркуш паперу формату А4 із рукописними черновими записами, що починається зі слів План та закінчується моб. НОМЕР_1 , вказане слово закреслене, на 1 арк.;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2018 - 17.04.2018 між ТОВ Теплоник та КЕВ м. Миколаїв на 1 арк.;

- лист-повідомлення до начальника КЕВ м. Миколаєва від 01.12.2017 про те, що ТОВ Теплоник створено шляхом виділу з ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- лист-повідомлення до військової частини А2488 від 20.12.2018 про залучення відповідних транспортних засобів ТОВ Теплоник на 1 арк.;

- товаротранспортна накладна на ім'я вантажоодержувача ТОВ Никтепло без дати на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 4 від 05.04.2018 за договором про закупівлю тепла за державні кошти від 29.12.2017 № 185 між ТОВ Теплоник та КЕВ м. Миколаєва на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 5 від 01.11.2017 за договором про закупівлю тепла за державні кошти від 12.01.2017 № 185 між ТОВ Теплоник та КЕВ м. Миколаєва на 1 арк.;

- договір № 512 про закупівлю товару за державні кошти від 20.03.2017, укладений між КЕВ м. Херсон та ФОП ОСОБА_8. із графіком постачання деревини та додаткова угода № 1 до вказаного договору, всього на 6 арк.;

- договір № 513 про закупівлю товару за державні кошти від 20.03.2017, укладений між КЕВ м. Херсон та ФОП ОСОБА_8. із графіком постачання деревини, всього на 5 арк.;

- договір поставки № 30/01/17 від 30.01.2017, укладений між ФОП ОСОБА_9. та ТОВ СП Вітмарк-Україна на 1 арк.;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 2017 рік між ТОВ ВКФ НХТ-Поліс та ТОВ Теплоник на 1 арк.;

- фотокопія рахунку на оплату № 10 від 14.03.2018 між ТОВ Еко Енерджі інжирніринг та ФОП ОСОБА_10, з зворотної сторони якого платіжні доручення № 28 від 16.03.2018 на 1 арк.;

- договір поставки № 01/02/17-1 від 01.02.2017, укладений між ПП Бессарабія-В та ФОП ОСОБА_9 та специфікація № 1 до цього договору всього на 5 арк.;

- договір поставки № 01/02/17-2 від 01.02.2017, укладений між ПП Бессарабія-В та ФОП ОСОБА_9 і специфікація № 1 до цього договору від 22.03.2017 у двох примірниках, рахунки на оплату № 157 від 29.03.2017, № 198 від 20.03.2017 (останній у двох примірниках), всього на 13 арк.;

- акт надання послуг № 36 від 08.12.2017 між ТОВ ВКФ НХТ-Полюс та ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- акт надання послуг № 37 від 08.12.2017 між ТОВ ВКФ НХТ-Полюс та ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- акт надання послуг № 28 від 21.11.2017 між ТОВ ВКФ НХТ-Полюс та ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- акт надання послуг № 27 від 17.11.2017 між ТОВ ВКФ НХТ-Полюс та ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- видаткова накладна № 139 від 05.03.2018 у двох примірниках між ТОВ Лібератор та ТОВ Теплоник на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ Кернел-Трейд : № PH-165937 від 28.09.2017, № ОЗПР17325 від 07.08.2017 у двох екземплярах, № PH-168583 від 01.10.2017, № PH-168584 від 02.10.2017, № PH-168585 від 04.10.2017, № PH-1685913 від 16.10.2017 всього на 7 арк.;

- копія рахунку фактури між ТОВ Кернел-Трейд : № ОЗПР17325 від 07.08.2017 та копія платіжного доручення № 4 від 09.08.2017 всього на 2 арк.,

- копія товарно-транспортної накладної № 1від 28.09. 2017 замовник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.,

- оригінал договору постачання № 11/08УГ від 11.08.2017, укладений між ПП Євровугілля та ТОВ Екотепловик та специфікація № 1 від 11.08.2017 всього на 6 арк.;

- договір поставки № 01/02/17-1 від 01.02.2017, укладений між ТОВ Бессарабія-Агро та ФОП ОСОБА_9, договір підписаний з боку ТОВ Бессарабія-Агро та специфікація № 1 до цього договору у двох примірниках, видаткові накладні № 127 від 25.02.2017, № 99 від 15.02.2017 у двох екземплярах кожна, всього на 14 арк., до вказаних договорів за допомогою металевої скрепки прикріплений аркуш паперу із рукописним записом Одеса Новая почта отделение № 66 магазин Билла ОСОБА_12 НОМЕР_2 .

- флеш-накопичувач Goodrive , чорного кольору із металевою кришкою, ємкістю 8 Gb;

- флеш-накопичувач Transcend , чорного кольору із видвіжною частиною блакитного кольору, ємкістю 8 Gb;

- флеш-накопичувач Transcend , синього кольору, на якій мається рукописний цифровий номер 1137163 , ємкістю 1 Gb;

- флеш-накопичувач SafeNetikey 4000 , чорного кольору, на якій мається рукописний цифровий номер 4513366 , ємкістю 1 Gb.

- видаткові касові ордери ТОВ Никтепло за березень 2017 року, всього на 13 арк.;

- прибуткові касові ордери ТОВ Никтепло за березень 2017 року, всього на 14 арк.;

- контрагенти рахунку 6851 контрагенти ТОВ Никтопло за період 01.01.2016 по 30.06.2017 на 3 арк.;

- оборудование и материалы на 2 арк.;

- рукописні чернові записи за квітень 2016 року на 1 арк.;

- квитанції до прибуткового кассового ордеру за березень 2017 року на 14 арк.;

- заяви ОСОБА_13 та ксерокоії паспорту та на імя останнього на 4 арк.;

- ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_14 на 3 арк.;

- ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_15 на 2 арк.;

- заяви ОСОБА_16. та ксерокоії паспорту та на імя останнього на 3 арк.;

- заяви ОСОБА_17 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 5 арк.;

- заяви ОСОБА_18 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 4 арк.;

- заяви ОСОБА_19 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 4 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ Никтепло за січень 2017 на 5 арк., за лютий на 2арк., за березень на 1 арк., за квітень на 1 арк., за травень на 1 арк., за серпень 2017 на 1 арк., за вересень на 1 арк.; за жовтнень на 1 арк.; за листопад 2017 на 1 арк.; грудень 2017 року на 1 арк., до яких прикріплено рукописний черновий запис Вхідний залишок ;

- виписка по рахунку № 26023054300452 ТОВ Никтепло за липень 2017 на 1 арк.;

- довіреность № 8 від 02.03.2018 ОСОБА_5 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 8 від 07.03.2018 покупець ФОП ОСОБА_10 на 4 арк.;

- видаткова накладна № 9 від 12.03.2018 покупець ФРП ОСОБА_10 на 4 арк.;

- видаткова накладна № 10 від 14.03.2018 покупець ФРП ОСОБА_10 у двох екземплярах кожна на 2 арк.;

- рахунок на оплату № 11 ФОП ОСОБА_20 від 20.03.2018 у двох екземплярах на 1 арк. кожний;

- видаткова накладна № 8 від 08.03.2018 покупець ФОП ОСОБА_10 у двох екземплярах кожна на 1 арк.;

- видаткова накладна № 9 від 11.03.2018 покупець ФОП ОСОБА_10 у двох екземплярах кожна на 1 арк.;

- видаткова накладна № 11 від 20.03.2018 покупець ФОП ОСОБА_10 у двох екземплярах кожна на 1 арк.;

- договір поставки № 1/28/09-17 від 28.09.2017 на ОСОБА_21 на 3 арк.;

- аркуш із рукописними черновими записами починається зі слів ФОП ОСОБА_4 закінчується Колесо+ на 1 арк.;

- заява про приєднання та отримання платіжної карти №1300774 на ім'я ОСОБА_13 та копія паспорта і копія розписки про отримання платіжної карти на ім'я ОСОБА_13 всього на 6 арк.;

- заяви ОСОБА_6 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 5 арк.;

- заяви ОСОБА_13 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 3 арк.;

- заяви ОСОБА_18 та ксерокоії паспорту та та ідентифікаційного номеру на імя останнього на 4 арк.;

- смени котельщиков на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_22 та ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру та диплому на імя останнього на 4 арк.;

- заяви ОСОБА_23 та ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру та диплому на ім'я ОСОБА_24 останньої на 7 арк.;

- заяви ОСОБА_25 та ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру та диплому на ім'я останнього на 6 арк.;

- заяви ОСОБА_26 та ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я останнього на 3 арк.;

- заяви ОСОБА_27 та ксерокоії паспорту та ідентифікаційного номеру, копія трудової книжки, копія військогового білету, копія посвідчення та диплому на ім'я останнього на 8 арк.;

- заяви ОСОБА_13та ксерокоії паспорту, посвідчення, копія диплому та оригінал трудової книжки на ім'я останнього на 5 арк.

- звіт з енергетичного аудиту будівель військового містечка АДРЕСА_2 станом на 2018 на 359 арк.

- чисті аркуші паперу формату А4 у кількості 9 аркушів, які містять по одному рукописному підпису на кожному;

- тариф на теплову енергію ТОВ Теплоник за вих. № 10 від 05.01.2018 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 5 від 02.03.2017, постачальник ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 5 від 08.02.2018, постачальник ТОВ ЕкоЕнерджі на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 11 від 27.03.2018, постачальник ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 12 від 30.03.2018, постачальник ФОП ОСОБА_29 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 5 від 01.11.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 6 від 26.11.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 1 від 31.01.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг №№ 2, 3 від 28.02.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 4 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 5 від квітня 2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 3/1 від 28.02.2017 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 3/2 від 28.02.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 5 від 08.02.2018 постачальник ТОВ ЕкоЕнерджіІнжиринірінг на 1 арк.;

- статут ТОВ Никтепло станом на 2017 рік на 16 арк.;

- статут ТОВ Никтепло станом на 2018 рік на 15 арк.;

- рукописні чернові записи на аркушах паперу формату А4 у кількості 15 арк. та рукописні чернові записи на аркушах різних форматів, у тому числі на аркушах жовтого кольору, у кільксоті 7 арк., до яких прикріплені фіскальні чеки у кількості 7 штук ;

- акт приймання-передачі документів за жовтень 2017 року від 31.10.2017 між представниками ТОВ Никтепло на 1 арк.;

- виписка по рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5, відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк за період 01.12.2016 по 31.12.2016 на 3 арк.;

- довіреність від 30.11.2017 на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк.;

- виписка з рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5 за квітень 2017 на 1 арк.;

- виписка з рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5 за травень 2017 на 1 арк.;

- виписка з рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5 за січень 2017 на 4 арк.;

- виписка з рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5 за березень 2017 на 1 арк.;

- виписка з рахунку ТОВ Никтепло № НОМЕР_5 за лютий 2017 на 1 арк.;

- копія відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ Никтепло за листопад 2017 року на 1 арк.;

- копія відомостей про трудові відносини осіб ТОВ Никтепло за на листопад 2017 року на 1 арк.;

- копія звітності про суми нарахованої заробітної платні ТОВ Никтепло (додаток 4) за на листопад 2017 року на 2 арк.;

- договір поставки № 07/12/17 від 07.12.2017, укладений між ТОВ Теплоник та ФОП ОСОБА_28, підписані лише останнім, у двох екземплярах на 2 арк. кожний;

- договір поворотньої фінансової допомоги № 10/01 від 10.01.2018, укладений між ТОВ Теплоник та ТОВ Никтепло у двох екземплярах на 3 арк. кожний;

- договір про закупівлю теплової енергії № 185 від 29.12.2017, укладений між КЕВ м. Миколаєва та ТОВ Теплоник із додатком № 1 до договору, а сааме схемою містечка військової частини А2488 на 8 арк.;

- договір № 13 від 04.01.2017, укладений між ТОВ Никтепло та ДП ВолиньТорф на 2 арк..

- у папці під назвою ТОВ Никтепло . Зарплата. Отчеты виявлено та вилучено виписку з рахунку ТОВ Никтепло у АТ Ощадбанк № 26007300175660 за період з 21.12.2016 по 13.11.2017;

- папці під назвою ТОВ Теплоник Установчі документи , у якій знаходяться установчі документи ТОВ Теплоник у 15-ти файлах, у тому числі:

- довіреність ТОВ Теплонік від 01.12.2017 на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- довіреність ТОВ Теплонік від 01.11.2017 на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ Никтепло № 2/17 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- статут ТОВ Никтепло станом на 2017 рік на 15 арк.;

- довіреність ТОВ Теплонік від 01.11.2017 на ім'я ОСОБА_31 на 1 арк.;

- фотокопія паспорту громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та копія свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 31.10.2002 на ім'я ОСОБА_3 на 5 арк.;

- копія листа за вих. № 9 від 01.12.2017 на 1арк.;

- копія листа за вих. № 7 від 01.12.2017 на 1арк.;

- Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ НИКТЕПЛО та КЕВ м.Миколаїв за період 01.01.2017-30.09.2017 р. на 2-х аркушах;

- Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ НИКТЕПЛО та КЕВ м.Миколаїв за період 01.01.2017-30.11.2017 р. на 2-х аркушах;

- Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ НИКТЕПЛО та КЕВ м.Миколаїв за період 01.01.2017-31.12.2016 р.

- Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ НИКТЕПЛО та КЕВ м.Миколаїв за період 01.01.2017-31.03.2017 р. на 2-х аркушах;

- Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ НИКТЕПЛО та КЕВ м.Миколаїв за період 01.04.2017-30.06.2017 р. на 2-х аркушах;

- Акт надання послуг № 1 від 31.01.2017 р.;

- Рахунок на оплату № 1 від 31.01.2017 р.;

- Акт надання послуг № 2 від 28.02.2017 р.;

- Акт надання послуг № 3 від 28.02.2017 р.;

- Акт надання послуг № 3/2 від 28.02.2017 р.;

- Акт надання послуг № 3/1 від 28.02.2017 р.;

- Акт надання послуг № 4 від 31.03.2017 р. на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 5 від 01.11.2017 р.;

- Акт надання послуг № 5 від квітня 2017 року;

- Акт надання послуг № 6 від 26.11.2017 р.;

- Відповідь ТОВ ТЕПЛОНИК від 05.03.2018 №118 на 2-х аркушах;

- Лист до ТОВ ТЕПЛОНИК від 13.02.2018 №487;

- Акт обстеження будівель військової частини, які опалюються ТОВ НИКТЕПЛО від 12.02.2018 р.;

- Лист КЕВ м. Миколаїв, щодо температурного режиму від 26.01.2018 р.;

- Лист від ТОВ ТЕПЛОНИК до КЕВ м.Миколаїв від 20.02.2018 р. вих.№50;

- Лист від ТОВ ТЕПЛОНИК до КЕВ м.Миколаїв від 20.02.2018 р. вих.№48;

- Акт обстеження котельні ТОВ ТЕПЛОНИК від 01.2018 р.;

- Лист до ТОВ ТЕПЛОНИК від 01.02.2018 №324 на 2-х аркушах;

- Лист до ТОВ ТЕПЛОНИК до КЕВ м.Миколаїв № 242 від 26.01.2018 р.;

Папка синього кольору з написом ТОВ НИКТЕПЛО (договора);

- Договір Про поворотну фінансову допомогу № 1/2017 від 30.10.2017 р. на 3-х аркушах;

- Договір Про поворотну фінансову допомогу на 4-х аркушах;

- Договір № 19/06 купівлі-продажу товару від 19.06.2017 року на 3-х аркушах;

- Договір поставки №30/01 між ТОВ ЕКО ЕНЕРДЖИ ІНЖЕНІРІНГ та ТОВ ТЕПЛОНИК 30.01.2018 року у 2-х примірниках на 2 арк. кожний;

- Видаткова накладна до ТОВ ТЕПЛОНИК № 3 від 31.01.2018 року у 4-х примірниках на 1 арк. кожний;

- Рахунок на оплату до ТОВ ТЕПЛОНИК № 3 від 31.01.2018 у 4-х примірниках по 1 аркушу;

- Видаткова накладна до ТОВ ТЕПЛОНИК № 5 від 08.02.2018 року у 2-х примірниках по 1 аркушу;

- Рахунок на оплату до ТОВ ТЕПЛОНИК № 5 від 08.02.2018 року у 2-х примірниках по 1 аркушу;

- Договір поставки №30/01 між ТОВ ЕКО ЕНЕРДЖИ ІНЖЕНІРІНГ та ТОВ ТЕПЛОНИК 30.01.2018 року у 2-х примірниках на 1-му арк.. кожний;

- Договір Про поворотну фінансову допомогу № 18/01 від 18.01.2018 року між ТОВ ЕКО ЕНЕРЖИ ІНЖЕНЕРІНГ та ТОВ ТЕПЛОНИК у 2-х примірниках на 3-х аркушах;

- Договір Про поворотну фінансову допомогу № 18/01 від 18.01.2018 року між ТОВ ЕКО ЕНЕРЖИ ІНЖЕНЕРІНГ та ТОВ ТЕПЛОНИК у 2-х примірниках на 2-х аркушах;

- Протокол № 38 від 22.12.2017 щодо проведення переговорів тендерним комітетом КЕВ м. Миколаїв;

- Акт надання послуг ТОВ ТЕПЛОНИК від 28.12.2017 у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

- Акт надання послуг № 2 ТОВ ТЕПЛОНИК від 26.12.2017 року у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;

- Акт надання послуг № 1 ТОВ ТЕПЛОНИК від 20.12.2017на 1 арк.;

- прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із застіпкою фіолетового кольору, у якому знаходиться шрот соняшняшниковий тостований гранульований згідно посвідчення якості № 002 від 11.01.2016, ТОВ Агрокапітал України ;

- прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із застіпкою фіолетового кольору, у якому знаходиться опилки деревени;

- пакет типу файл, у якому знаходиться вугільний брикет;

- поліетиленова прозора плівка, у якому знаходиться вугільний брикет;

- брикети деревини світло-коричневого кольору цілендрової форми у кількосі 4 штук.

- Копія паспорта на ім'я гр. ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду на 4-х аркушах;

- Товарно-транспортна накладна №000164525 від 14.11.2017 СПД ОСОБА_10 на 2-х арк.;

- Посвідчення Про якість лушпиння соняшникового № 17620 від 01.11.2017, ФОП ОСОБА_9., вантажовідправник ТОВ Дельта-Вілмар ;

- Товарно-транспортна накладна №000167603 від 01.12.2017, автомобільний перевізник СПД ОСОБА_10, замовник ФОП ОСОБА_9, вантажовідправник ТОВ Дельта-Вілмар на 4-х арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000161932 від 02.11.2017 ФОП ОСОБА_9., вантажовідправник ТОВ Дельта-Вілмар на 3-х арк.;

- паспорт котла (рік виготовлення 2015р.в.) Модель Kalvis-500, заводський номер 07850 - 16 арк.

- паспорт котла (рік виготовлення 2014р.в.) Модель Kalvis-950, заводський номер 07841- 16 арк.

- паспорт котла (рік виготовлення 2015р.в.)Модель Kalvis-500, заводський номер 07849- 16 арк.

- копія довіреності від 10.11.2017, ТОВ ТЕПЛОНИИК (ЄДРПОУ 41725401), уповноважує: ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_3, представляти інтереси Довірителя в усіх органах державної влади, за підписом ОСОБА_3 - 1 арк.

- Додаткова угода № 7 до договору № 185 від 12.01.2017 м. Миколаїв, від 24.11.2017 - 1 арк.

- Додаткова угода № 6 до договору № 185 від 12.01.2017року м. Миколаїв, від 26.09.2017 - 1 арк.

- Додаткова угода № 5 до договору № 185 від 12.01.2017року м. Миколаїв, від травня 2017 - 1 арк.

- Додаткова угода № 3 до договору № 185 від 12.01.2017 м. Миколаїв, від квітня 2017 - 1 арк.

- Додаткова угода № 3 до договору № 185 від 12.01.2017 м. Миколаїв, від 16.02.2017. - 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору № 185 від 12.01.2017 м. Миколаїв, від 2016 - 1 арк.

- Додаткова угода № 2 до договору № 185 від 12.01.2017 м. Миколаїв, від 26.01.2017 - 1 арк.

- Додаткова угода № 8 до договору № 185 від 12.01.2017року м. Миколаїв, від 01.12.2017 - 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000183319 від 04.03.2018, ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000174484 від 13.01.2018, Посвідчення про якість № 19286 від 12.01.2018. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 4 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000173399 від 08.01.2018, Посвідчення про якість № 19171 від 08.01.2018р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000172892 від 29.12.2017р., Посвідчення про якість № 18993 від 29.12.2017р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 4 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000176213 від 23.01.2018р., Посвідчення про якість № 19499 від 23.01.2018р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 4 аркуші.

- Товарно-транспортна накладна № 000172335 від 26.12.2017р., Посвідчення про якість № 18923 від 26.12.2017р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 5 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000171500 від 22.12.2017р., 4 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000171000 від 20.12.2017р., Посвідчення про якість № 18752 від 20.12.2017р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД , Посвідчення про якість № 18799 від 22.12.2017р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 5 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 000168461 від 06.12.2017р., Посвідчення про якість № 18413 від 06.12.2017р. ТОВ Дельта Вілмар ЛТД - 5 арк.

- Зміний журнал операторів котельні ТОВ ТЕПЛОНИК (ЄДРПОУ 41725401), прошито та пронумеровано 98 арк., підписано Директором ОСОБА_3

- Роздруковано на аркуші фінансовий рух коштів ТОВ Теплоник з 01.01.2018 по 01.03.2018 - 1 арк.

- Копія паспорта та податкового номеру платника податків ОСОБА_10, - 3 арк.

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_33 - 2 арк.

- оригінал ТТН Серія 12 ААЕ № 660592 від 30.01.2018р. - 1 арк.

- Список постачальників палива (дрова, брикет, пилети) з 24.08.16 по 22.04.17 - 4 арк.

- Виписка по рахунку (Банк Південний м. Одеса) № НОМЕР_4 з 01.03.2018 по 31.03.2018р. - 12 арк.

- Договір на монтаж (1 аркуш) з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та роздруковані: ДОГОВІР № 117/2017 від 09.10.2017р. та ДОГОВІР № 115/2017 від 27.09.2017р. - 3 арк.

- Ксерокопія паспорту, картки фізичної особи - платника податків тавиписка фізичної особи підприємця на ОСОБА_8 - 6 арк.

- Фінансовий звіт ТОВ НИКТЕПЛО без підпису гол. Бухгалтера та керівника із рукописними записами синьою ручкою - 2 арк.

- Виписка по рахунку № 26007300175660 за період з 01.10.2017 по 29.10.2017 - 2 арк.

- Виписка по рахунку з 01.10.2017р по 31.12.2017р. (Банк Південний м. Одеса) сформовано 02.01.2018р. № рах. 26006010043117 ТОВ ТЕПЛОНИК - 8 арк.

- Виписка ТОВ НИКТЕПЛО (ЄДРПОУ 39366127) державний реєстратор ОСОБА_35 - 1 арк.

- Витяг з реєстру платників єдиного податку № 1614033403205 від 14.04.2016року ТОВ НИКТЕПЛО (ЄДРПОУ 39366127) підписаний Першим заст. начальника Центральної ДПІ м. Миколаїв ОСОБА_36 від 14.04.2016р. - 1 арк.

- Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р. (Банк Південний м. Одеса) - 9 арк.

- Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р. (Банк Південний м. Одеса) - 11 арк.

- копія договору № 185 від 12.01.2017р. КЕВ м. Миколаїв та ТОВ НИКТЕПЛО (Предмет договору закупівля пари та гарячої води) - 4 арк.

- Заключна виписка за період з 01.01.2017р. по 31.01.2017р. ПАТ Приват Банк за рахунком № НОМЕР_5 від 04.03.2017р. - 4 арк.

- Заключна виписка за період з 01.02.2017р. по 28.02.2017р. ПАТ Приват Банк за рахунком № НОМЕР_5 від 04.03.2017р. - 6 арк.

- Виписка УкрексімБанк за період з 01.01.2018р. по 03.03.2018р. Клієнт ФОП ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_6, сформована 05.03.2018р. - 5 арк.

- Виписка ОщадБанк по ТОВ Никтепло квітень 2017року - 4 арк.

- Виписка ОщадБанк по ТОВ Никтепло травень 2017року - 2 арк.

- Виписка ОщадБанк по ТОВ Никтепло червень 2017року - 3 арк.

- Виписка ОщадБанк по ТОВ Никтепло з 01.07.2017р по 30.09.2017р. - 7 арк.

- Виписка ОщадБанк по ТОВ Никтепло Жовтень-Грудень 2017року - 11 арк.

- Резюме ОСОБА_37 - 2 арк.

- Чорнові записи (жовтий листок НИКТЕПЛО), чорнові записи синьою ручкою (Ведомость № 1 та Смета № 2), чорнові записи чорною ручкою - 6 арк.

- Чорнові записи зроблені синьою кульковою ручкою, по ТОВ НИКТЕПЛО сумами платежів - 7 арк.:

1-й арк. записи зроблені синьою кульковою ручкою Никтепло від 20.03.17р. сума 34250грн. з записами підприємств та сум.

2-й арк. формату А4 записи зроблені синьою кульковою ручкою ФОП ОСОБА_40 13.11.17р. 32200грн. на поточний ремонт кімнати оператора.

3-й арк. Квитанція на якій рукописним чином зазначено: Долг за зборку силоса НикТепло ;

4-й арк. формату А4 записи зроблені синьою кульковою ручкою Вхідний Остаток Никтепло 96101,27грн

5-й арк. формату А4 Зарплата за март 2017г.

6-й арк. формату А4 записи зроблені синьою кульковою ручкою ТОВ Теплоник Зона контролю, з зазначенням підприємств.

7-й арк. формату А4 записи зроблені синьою кульковою ручкою в верхньому лівому кутку декабрь 2016р. 260000грн через ОСОБА_8 з розподілом витрат.

- Чорнові записи зроблені олівцем, по ТОВ НИКТЕПЛО з сумами

1-й арк. формату А4 записи зроблені олівцем в верхньому лівому кутку НИКТЕПЛО 1376489грн - Январь

2-й арк. формату А4 записи зроблені олівцем в верхньому лівому кутку Возврат Фимпомощі 146000грн.

3-й арк. формату А4 записи зроблені олівцем в верхньому лівому кутку ОСОБА_4 б/н листок з розрахунками

4-й арк. формату А4 записи зроблені олівцем в верхну на 01.12.2016 з сумами по підприємствам

5-й арк. формату А4 записи зроблені олівцем в по середині на 01.12.2016р. розрахунок по підприємствам та сума загальної заборгованості.

- Чорнові записи зроблені чорною кульковою ручкою по середині ОСОБА_41 з переліком продукції та сумою робіт - 1 арк.

- Отчет зроблений синьою кульковою ручкою на 23.10.2017р. з назвою Смета № 1 та Ксерокопія записів з блокноту у лівому верхньому кутку 24.09 містить продукцію та її вартість - 3 арк.

- Ксерокопія з блокноту з назвою (Ведомость № 3 за декабрь 2017) - 1 арк.

- Ксерокопія з блокноту з назвою у верхньому лівому кутку 12.03.18 (по б/н) з продукції - 1 арк.

- Ксерокопія на чорновому листі +1376489грн - Январь НИКТЕПЛО на 1 арк.

- Записи з контрагентами та сумами зроблені синьою кульковою ручкою на 2х чорнових листах - 4 арк.

- Чорнові записи зроблені синьою кульковою ручкою з написом посередині листа зверху АРЕНДА - 1 арк.

- Чорнові записи зроблені синьою кульковою ручкою (таблиця верхня строка ТОВ Теплоник 18% , 1,5%.

- Чорнові записи зроблені синьою кульковою ручкою з назвою З/п Ноябрь 2017року - 1 арк.

- Надруковані в табличній формі записи 2) ОСОБА_4 пеллета з датами, вагою продукцією та сумою. - 1 арк.

- Чорнові записи зроблені синьою кульковою ручкою у верхньому кутку 30.01.18 Брикет 22,7т * 2000грн = 45400грн. Рено 22,7*450=10215 - 1 арк.

- чисті аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ Боріскол ЄДРПОУ 231216458, у кількості 36 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А4 із підписами різних осіб, по одному рукописному підпису на кожному листі у кількості 24 арк. та один аркуш паперу із підписом від імені директора ОСОБА_38

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України відповідає наступне майно: