Ухвала
від 08.06.2018 по справі 766/15439/17
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/15439/17

н/п 1-кс/766/6373/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 22017230000000013 від 28.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 332, 332-1 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Павлівка Арцизького району Одеської області, водія ТОВ «Престиж-авто», одруженого, з середньою-спеціальною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який не є депутатом, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області 11.04.2013, з метою його приводу в суд для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22017230000000013, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2017 Херсонським міським судом Херсонської області в рамках кримінального провадження № 42016230000000299 від 07.11.2016 засуджено громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, а саме за те, що з січня 2015 року, (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), у останнього, який в період з 29.05.2009 по 26.12.2016 був зареєстрований як фізична особа-підприємець (види діяльності: надання послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність, транспортне оброблення вантажів), будучи вільним агентом по наданню послуг диспетчера на ТОВ «Престиж-авто» (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, код ЄДРПОУ 31841958, юридична адреса товариства м. Одеса, площа Незалежності, 3, фактична адреса офісу товариства м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54), який перебував у місті Одеса, виник злочинний намір щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України для чого ним було розроблено «схему» протиправної діяльності.

Так, знаючи, що ТОВ «Престиж-авто» здійснює міжнародні пасажирські автобусні перевезення по маршруту (відповідно до дозволу № 006142 від 26.05.2016) «Одеса (Україна) Краснодар (Російська Федерація)» (Одеса-Миколаїв-Херсон-Нова Каховка-Мелітополь-ПП Гоптівка-ПП Нехотіївка-Кушівська-Краснодар), з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, змінив самостійно, всупереч дозволеного маршруту напрямок руху з території України з м. Одеси до території Російської Федерації (в м. Краснодар). При цьому, переміщуючи пасажирів поза пунктами пропуску шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

З метою безпосереднього вчинення злочину незаконного переправлення осіб (пасажирів, які мають намір скористатися послугами ТОВ «Престиж-авто») через державний кордон України, ОСОБА_6 , умисно, попередньо домовився із наступними водіями ТОВ «Престиж-авто», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та засудженими 11.04.2017 Херсонським міським судом Херсонської області в рамках кримінального провадження № 42016230000000299 від 07.11.2016 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України та ст. 332-1 ч. 1 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення протиправного переміщення пасажирів із порушенням порядку перетину державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 достовірно відомо, що відповідно п. 1 розпорядження КМ України № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті. А також, що відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про Державну прикордонну службу», працівникам Державної прикордонної служби України, надається право шляхом опитування осіб з`ясовувати підстави перетинання державного кордону України, в`їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон України, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без дійсних документів на право перетинання кордону або для в`їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та що у разі повідомлення останніми або пасажирами, яких вони будуть перевозити, дійсної мети поїздки та маршруту руху (до території Російської Федерації шляхами паромної переправи через порт «Крим» до порту «Кавказ») це призведе до відмови у перетині адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Згідно попередньої домовленості між співучасниками ОСОБА_6 виконуючи функції диспетчера, погоджував час виїзду автобусу д.н. НОМЕР_2 з м. Одеса, склад водіїв, які здійснюють рейс, маршрут руху автобусу, місце перетину пасажирами адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією з АР Крим через КПВВ «Чаплинка» з метою подальшої їх зустрічі з водіями на автобусі марки «Неоплан», д.н. НОМЕР_3 (а 15.12.2016 на автобусі марки «Неоплан», д.н. НОМЕР_4 ), порядок перетину державного кордону України через закритий пункт пропуску «Порт Керч» та доставки їх до міст на території Російської Федерації, кінцевим пунктом прибуття м. Краснодар.

У вказаний період часу ОСОБА_6 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 приймав та оформлював замовлення на бронювання та продаж квитків на рейс «Одеса-Краснодар», повідомляв клієнтам маршрут руху автобусів через КПВВ «Чаплинка» Херсонської області та вартість квитків з урахуванням вартості послуг паромної переправи сполученням порт «Керч» (Україна, АР Крим) - порт «Кавказ» (Російська Федерація).

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті ТОВ «Престиж-авто» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розміщено маршрут руху автобусів по маршруту «Одеса-Краснодар» через закритий пункт пропуску «Керч», а саме: Одеса-Миколаїв-Херсон-Нова Каховка-Чаплинка-Армянськ-Красноперекоп-Сімферополь-Феодосія-Керч-ПП «Порт Крим»-ПП «Порт Кавказ»-Анапа-Новоросійськ-Краснодар.

Також, квитки на вказаний рейс реалізовувались через міжнародні каси автовокзалів м. Одеси, м. Миколаєва, м. Херсона, за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ «Престиж-авто» та безпосередньо у водіїв.

В свою чергу, водії ТОВ «Престиж-авто» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за домовленістю з ОСОБА_6 , почергово, попарно, згідно встановленого графіку та отриманих дорожніх листів, використовуючи транспортні засоби ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан» (автобуси марки «Неоплан» державний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) здійснювали незаконне переміщення пасажирів ( ОСОБА_11 30.09.2015, ОСОБА_12 30.06.2016, ОСОБА_13 від 30.09.2016, а також реалізовано квитки на рейс від 14.12.2015 сполученням «Одеса-Керч» наступним громадянам, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які мали намір потрапити до території Російської Федерації та ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які рухались з території Російської Федерації у напрямку м. Одеса описаним вище маршрутом), через державний кордон України, через закритий пункт пропуску «Порт Керч» маршрутом: Одеса Миколаїв Херсон Нова Каховка КПВВ «Чаплинка», використовуючи транспортний засіб державний номер НОМЕР_2 .

При під`їзді до КПВВ «Чаплинка» (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії ТОВ «Престиж-авто»: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виводили пасажирів із вищевказаних транспортних засобів, з метою приховання вчинення ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України та порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирали у пасажирів квитки, проводили інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) з обов`язковим приховуванням від співробітників Державної прикордонної служби України та митниці Державної фіскальної служби факту виїзду до території Російської Федерації через паромну переправу з м. Керч та звіряли списки пасажирів.

При цьому, один із водіїв, який змінював як у напрямку подальшого слідування до Російської Федерації та і зворотному разом із пасажирами та їх квитками проходив адміністративний прикордонний контроль на КПВВ «Чаплинка».

Після проходження адміністративного прикордонного контролю на КПВВ «Чаплинка» пасажирів автобусу Неоплан, д.н. НОМЕР_2 , перебуваючи безпосередньо поруч з КПВВ, зустрічали водії автобусів «Неоплан», державний номер НОМЕР_3 (а 15.12.2016 д.н. НОМЕР_4 , та забезпечували їх посадку до вказаних автобусів відповідно до погодженого раніше списку та замовлень, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» Армянськ Красноперекопськ Джанкой Феодосія Керч Анапа Новоросійськ Краснодар. В свою чергу пасажири, що прибули у зворотному напрямку на автобусі «Неоплан» д.н. НОМЕР_3 (а 15.12.2016 д.н. НОМЕР_4 ) слідували за маршрутом у напрямку м. Одеса.

Крім того, в період з січня 2015 року по 15.12.2016 громадянин України ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи порядок в`їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України, в порушення «Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» (затверджений постановою Кабінету Міністрів Українивід 4 червня 2015 р. № 367) далі Порядок, порушив порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави у вигляді підриву внутрішнього та міжнародного авторитету державних органів України та української держави в цілому в умовах військової агресії з боку Російської Федерації та анексії АР Крим, шляхом публічного потурання міжнародного та національного законодавства.

Згідно додатку 1 до Порядку, в`їзд та виїзд з/на тимчасово окуповану територію АР Крим автомобільним сполученням здійснюється виключно через контрольні пункти в`їзду/виїзду «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

Крім того, відповідно до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Разом з цим, у період з січня 2015 року по 15.12.2016 громадянин ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої злочинної змови з громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спрямованої на незаконне переміщення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_32 , ОСОБА_39 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , через державний кордон України, особисто в`їжджав відповідно до графіку здійснення міжнародного перевезення маршрутом «Одеса-Краснодар-Одеса» з/на територію тимчасово окупованого півострову Крим через закритий пункт пропуску «Порт Керч».

05.04.2018 на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, яке йому вручено відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.

Того ж дня, підозрюваний ОСОБА_5 викликався слідчим для проведення слідчих (розшукових) дій за його участю на 12.04.2018 та 13.04.2018, шляхом направлення на останню відому адресу місця реєстрації та проживання останнього ( АДРЕСА_1 ) цінного листа вих. №7300335807749, в порядку ст. 111 ч. 2 та ст. 112 КПК України та в порядку ст. 135 КПК України.

На вказані виклики слідчого, підозрюваний ОСОБА_5 жодного разу не з`явився, причини неявки не повідомляв, а також не залучив у даному кримінальному провадженні захисника та/або законного представника.

23.04.2018 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 від органів досудового розслідування переховується з метою ухилення від кримінальної відповідальності, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене, а підозрюваного оголошено у розшук.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених злочинів є вагомі докази, здобуті під час здійснення досудового розслідування, а саме:

-протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 19.12.2016, що свідчить про продаж квитів на рейс «Одеса-Краснодар», перевізника ТОВ «Престиж-авто», який прямує маршрутом по території України, далі тимчасово окупованою територією АР Крим, через порт «Керч» в порт «Кавказ» і далі територією РФ, а також про керування автобусом 14.12.2016 водієм ОСОБА_5 ;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 28.11.2016 що свідчить про прямування 29.09.2016 з м. Одеси до м. Краснодар, РФ рейсом «Одеса-Краснодар», перевізника ТОВ «Престиж-авто», маршрутом по території України, далі тимчасово окупованою територією АР Крим, через порт «Керч» в порт «Кавказ» і далі територією РФ;

-протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 15.12.2016, що свідчить про придбання останнім квитка на рейс «Одеса-Краснодар» 14.12.2016 та намір останнього потрапити до м. Новоросійськ, РФ (через порт «Керч»);

-протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів №№ 5/227 від 24.02.2017, 5/226 від 24.02.2017, 5/228 від 24.02.2017, 5/35 від 16.01.2017, 5/36 від 16.01.2017, 5/77 від 25.01.2017, 5/78 від 25.01.2017, 5/30 від 16.01.2017, 5/31 від 16.01.2017, 5/32 від 12.01.2017, 5/33 від 16.01.2017, 5/44 від 16.01.2017, 5/650 від 23.12.2016, 5/648 від 23.12.2016, 5/649 від 23.12.2016, 5/651 від 23.12.2016, у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2, ст. 332-1 ч. 1 КК України;

-матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а саме: протоколи НСРД №№ 71/6/121-243 від 19.01.2017, 71/6/121-247 від 19.01.2017, 71/6/121-248 від 19.01.2017, 71/6/121-249 від 19.01.2017, 71/6/121-244 від 19.01.2017, 71/6/121-245 від 19.01.2017, 71/6/121-246 від 19.01.2017;

-протоколи обшуків: транспортного засобу автобусу марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_2 ; міжнародної каси Миколаївського міжміського вокзалу, розташованої за адресою: м. Миколаїв, Богоявленський проспект, 21; міжнародної каси № 7 (комерційна каса) Одеського автовокзалу «Привоз», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 5; у приміщенні Херсонського автовокзалу (у міжнародній касі), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, (Будьонного), 1; нежитлового підвального приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54, де фактично розташований офіс ТОВ «Престиж-авто» (код ЄДРПОУ 31841958);

-протоколи тимчасових доступів до речей і документів та їх вилучення: у володінні Міністерства інфраструктури України і відображає інформацію щодо підготовки та надання ТОВ «Престиж-авто» відповідних документів Мініфраструктурі України для отримання дозволу № 006142 від 26.05.2016; у володінні Херсонської митниці ДФС і відображає інформацію щодо вчинення в період з 14 на 15 грудня 2016 року порушення митних правил за частиною 1 статті 482 Митного кодексу України; у володінні ПрАТ «Київстар» і відображає інформацію щодо з`єднань номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-відповіді отримані на виконання доручень, наданих в порядку ст. 40-41 КПК України.

Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 06.09.2017 по теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій території території АР Крим.

При цьому, обставини провадження дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на даний час на волі, продовжує вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а також може вчинити й інші тяжкі кримінальні правопорушення.

За інформацією оперативного підрозділу, якому доручено здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , останній не має наміру повертатись до місця свого проживання та реєстрації на території Одеської області (м. Арциз).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини.

На даний час, зважаючи на те, що громадянин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України (яке, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років), а також те, що на даний час останній переховується від органів досудового розслідування, а вільно пересуваючись територією України (в тому числі перебуваючи на тимчасово окупованій території) має можливість продовжити вчинення злочинів, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України, а також може вчинити й інші кримінальні правопорушення, слідчий відділ УСБУ в Херсонській області, за погодженням з прокуратурою Херсонської області, звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час невідоме та в рамках кримінального провадження № 22017230000000013 оголошено останнього в розшук, а іншого способу доставки ОСОБА_5 в суд для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ніж затримання з метою приводу, не має.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22017230000000013, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України.

05.04.2018 ОСОБА_5 , в порядку ст. ст. 135, 136 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 2 КК України, ст. 332-1 ч. 1 КК України.