Ухвала

від 27.04.2018 по справі 757/20650/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20650/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №12017000000001581 дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження, дозвіл на обшук приміщень житлового та нежитлового призначення, прибудинкових територій, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , шо на праві власності належить ОСОБА_6 та є місцем проживання адвокатів ОСОБА_7 (свідоцтво №4272 від 30.11.2010) та ОСОБА_8 (свідоцтво №2899 від 26.04.2007), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- статутних документів ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089);

- документів особових справ осіб, що обіймали посади Президента компанії ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» ОСОБА_8 , радника президента компанії ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_10 ;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків в установі ПАТ«Перший інвестиційний банк», а саме : договорів відкриття банківських рахунків та додатків до них; заяв про відкриття банківських рахунків; заяв про закриття банківських рахунків; заявок про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; повідомлень-відповідей щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок руху коштів по рахунках за період часу з 11.03.2014 по день вилучення наступних юридичних та фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ); ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ«ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874), ТОВ «Піллар» (код ЄДРПОУ 16299604), ТОВ «Арго-Лізинг» (код ЄДРПОУ 31557339), ТОВ «Прем`єр Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32455414), ТОВ «Житомиренергобуд» (код ЄДРПОУ 33649667), ТОВ «Перспективні Інвестиційні Програми» (код ЄДРПОУ 33946499), ТОВ «Енергобудпроект-2» (код ЄДРПОУ 34724556), ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818), ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), ТОВ «Буд-альянс-12» (код ЄДРПОУ 35817866), ТОВ «Перспектива-12» (код ЄДРПОУ 35817892), ТОВ «Ярос» (код ЄДРПОУ 36866500), ТОВ «Кантарус» (код ЄДРПОУ 37102115), ТОВ «Глобальна платіжна мережа» (код ЄДРПОУ 37687800), ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004),

- фінансово-господарських документів (договорів/угод/контратків, додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, цінних паперів, інвестиційних сертифікатів тощо), що стали підставою для зарахування та списання коштів в установі ПАТ «Перший інвестиційний банк» по рахункам № НОМЕР_5 (980) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 (980) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (980) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (978) та №26202002019637 (980) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 );

- засобів спілкування, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш карток та інших носіїв інформації, які можуть містити відомості про фінансово-господарські операції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та юридичних осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874), ТОВ «Піллар» (код ЄДРПОУ 16299604), ТОВ «Арго-Лізинг» (код ЄДРПОУ 31557339), ТОВ «Прем`єр Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32455414), ТОВ «Житомиренергобуд» (код ЄДРПОУ 33649667), ТОВ «Перспективні Інвестиційні Програми» (код ЄДРПОУ 33946499), ТОВ «Енергобудпроект-2» (код ЄДРПОУ 34724556), ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818), ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), ТОВ «Буд-альянс-12» (код ЄДРПОУ 35817866), ТОВ «Перспектива-12» (код ЄДРПОУ 35817892), ТОВ «Ярос» (код ЄДРПОУ 36866500), ТОВ «Кантарус» (код ЄДРПОУ 37102115), ТОВ «Глобальна платіжна мережа» (код ЄДРПОУ 37687800), ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004);

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТКіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874), ТОВ «Піллар» (код ЄДРПОУ 16299604), ТОВ «Арго-Лізинг» (код ЄДРПОУ 31557339), ТОВ «Прем`єр Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32455414), ТОВ «Житомиренергобуд» (код ЄДРПОУ 33649667), ТОВ «Перспективні Інвестиційні Програми» (код ЄДРПОУ 33946499), ТОВ «Енергобудпроект-2» (код ЄДРПОУ 34724556), ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818), ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), ТОВ «Буд-альянс-12» (код ЄДРПОУ 35817866), ТОВ «Перспектива-12» (код ЄДРПОУ 35817892), ТОВ «Ярос» (код ЄДРПОУ 36866500), ТОВ «Кантарус» (код ЄДРПОУ 37102115), ТОВ «Глобальна платіжна мережа» (код ЄДРПОУ 37687800), ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- печаток, статутних та фінансово-господарських документів, а також бланків з відбитками печаток підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, за виключенням документів та речей, які стосуються адвокатської таємниці.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.05.2018 року о 10-00 год.

Слідчий суддя