Ухвала

від 30.03.2018 по справі 757/15168/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15168/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002137 від 01.07.2017 року старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 та яка використовується ОСОБА_7 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002137 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, причетна ОСОБА_7 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає документи, виготовлені від імені суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, печатки та штампи указаних товариств, готівкові кошти, отримані в наслідок здійснення незаконної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власника об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

Відповідно до даних Київського МБТІ власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в кв. АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 та яка використовується ОСОБА_7 , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, серверів, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002137, дозвіл на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 та яка використовується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності, саме: ТОВ «ФІНЕЙРО» (ЄДРПОУ 40700014), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «ПРОМІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ПРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41464120), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (ЄДРПОУ 41386561), ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39805828), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС» (ЄДРПОУ 41571648), ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 39444424), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-БУД» (ЄДРПОУ 38536844), ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (ЄДРПОУ 41464712), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «ЕНВІС» (ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41595522), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 41483688), ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (ЄДРПОУ 41437707), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУПП» (ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «СІЛЬВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41692565), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «ТД «СМАРТІС» (ЄДРПОУ 41445532), ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41568368), ТОВ «АВІ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 34795847), ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38488293), ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (ЄДРПОУ 39991636), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 37533685), ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37533690), ТОВ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40160355), ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (ЄДРПОУ 38323302), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 38129075), ТОВ «КАНКАР» (ЄДРПОУ 40165600), ТОВ «ФЛАЙВЕЛ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «КРІСТОФ ТЕХНОЛОДЖИ ІНЖИНІРИНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35332419), ТОВ «РЕММІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41280387), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (ЄДРПОУ 39191015), ТОВ «ДЕУС ТОРГ» (ЄДРПОУ 39191019), ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 41173627), ТОВ «САН СИТИ ЛТД» (ЄДРПОУ 41344263), ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41076720), ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 41696622), ТОВ «АВЕРС-А7» (ЄДРПОУ 41466788), ПФ «ТІМВЕЛ» (ЄДРПОУ 23046766), ТОВ «АБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 401437785), ТОВ «ЄВРОЛЄД» (ЄДРПОУ 40130802), ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36993777), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 32711131), ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39229612), ТОВ «ІНСПЕКЦІЙНЕ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНЕ БЮРО» (ЄДРПОУ 38443980), ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ 33056579), ТОВ «УКРГАЗПРПОМ» (ЄДРПОУ 32778641), ТОВ ВКФ «Курс» (ЄДРПОУ 13424434), ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 38970175), ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41577566), ТОВ «БАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41637331), ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41577388), ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41661783), ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (ЄДРПОУ 41719162), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (ЄДРПОУ 41654446), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (ЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41403712), ТОВ «МЕЛАГРОС» (ЄДРПОУ 41795683), ТОВ «НЕЙМАН» (ЄДРПОУ 41514291), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (ЄДРПОУ 41585121), ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 41647203), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ПРОМОЕРА» (ЄДРПОУ 41583868), ТОВ «РЕАЛТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41569513), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40699973), ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (ЄДРПОУ 41009455), ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (ЄДРПОУ 41583915), ТОВ «БОКУРО» (ЄДРПОУ 39570823), ТОВ «МАРКУС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40061624), ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ТЕКСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 40428267), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (ЄДРПОУ 39426175), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМОРЕПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39535988), ТОВ «РОСЛИННИЙ ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 36046825), ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39358451), ПрАТ «КД МППЗТ» (ЄДРПОУ 04737111), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (ЄДРПОУ 35732458), ПП «АЛЬЯНС-БУД» (ЄДРПОУ 32973631), ДП «МЕТАЛ І КА» (ЄДРПОУ 32377738), СП ТОВ «НИВА» (ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІС`С» (ЄДРПОУ 32210924), їх керівників та засновників, фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; всю наявну інформацію та підтверджуючі документи з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по 29.03.2018; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя