Ухвала

від 29.03.2018 по справі 757/15172/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15172/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015000000000717 від 16.04.2015 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, розташованих за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях (кадастровий номер 7423383200:06:001:0064), яке використовується ПП «ТД «Фонтекс Агро» (код ЄДРПОУ 38510009).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №42015000000000717 від 16.04.2015 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» (код ЄДРПОУ 38288766) здійснює переробку нафти сирої у вуглеводневі фракції в т.ч. ті, виробництво яких підлягає сплаті акцизного збору. А саме посадові особи ТОВ «Енергетична альтернатива-7» налагодили стійку схему поставок газового конденсату та абсорбенту газоконденсатного, що є складовими компонентами для виготовлення нафтопродуктів, на адресу ПП «ТД «Фонтекс Агро» (код ЄДРПОУ 38510009) та ПП «Атек-Еко» (код ЄДРПОУ 40062591). Останні в свою чергу займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами, які в подальшому реалізовуються через приватну мережу АЗС під торговою маркою «TTNEFT» та іншим суб`єктам господарювання.

Так установлено, що значну кількість світлих нафтопродуктів ПП «ТД «Фонтекс Агро» реалізовує кінцевому споживачу через підконтрольну фірму ПП «Сервіс АЗС» (код ЄДРПОУ 41344029), яка є оператором АЗС «TTNEFT».

Службою безпеки України установлено що на нафтобазі яку використовує ПП «ТД «Фонтекс Агро» (код ЄДРПОУ 38510009), розташованій за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях (кадастровий номер 7423383200:06:001:0064) можуть знаходитися речі і документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджують вищенаведені факти, нададуть змогу встановити усіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зафіксувати злочинну діяльність. Відомості, які містяться на мобільних телефонах та інших електронних носіях інформації необхідні для проведення відповідних експертних досліджень та нададуть змогу довести зв`язок між співучасниками злочинів, їх ролі та функції, що іншим чином встановити неможливо.

Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях (кадастровий номер 7423383200:06:001:0064) відомості відсутні.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях (кадастровий номер 7423383200:06:001:0064) орендується ТОВ «ВКФ «Агронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 22830363). Останні відповідно до реєстру податкових накладних надають послуги по зберіганню нафтопродуктів ПП «ТД «Фонтекс Агро» (код ЄДРПОУ 38510009).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення вищевказаних документів та речей, а також інших документів та речей, необхідних для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку грошові кошти отриманні від збуту таких паливно-мастильних матеріалів та які призначені для подальших закупок компонентів, інші предмети та документи, які зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та за їх дорученням відповідним слідчим підрозділам на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, розташованих за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях (кадастровий номер 7423383200:06:001:0064), яке використовується ПП «ТД «Фонтекс Агро» (код ЄДРПОУ 38510009) з метою відшукування та вилучення речей і документів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, паливо-мастильні матеріали, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, чорнові записи, блокноти, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв`язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, ємності в яких вони зберігаються

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя