Ухвала

від 17.04.2018 по справі 757/18697/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18697/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017090010000414 від 02.02.2017 року старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , поголене з заступником начальника відділу процесуального керівництва

досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано ОСОБА_6 (3/16 частин), ОСОБА_7 (13/50 частин), ОСОБА_8 (133/400 частин), ОСОБА_9 (44/200 частин) за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_11 за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_26 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія Рона» укладено з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ «Компанія Рона» повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

У ході перевірки вище перелічених об`єктів нерухомості працівниками ПАТ «ПУМБ» на початку 2017 року, а також у ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що всі перелічені об`єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались і не знаходились за вказаними адресами.

Так, у зв`язку із переданням в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості та несплатою кредитних коштів ПАТ «ПУМБ» завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн.

Крім того, установлено, що на початку 2015 року між компанією «HYUNDAI CORPORATION» та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) в особі ОСОБА_11 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ «ЮніКредит банку» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії Рона» виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов`язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов`язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об`єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб`єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 відповідно.

У органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності, реєстраційні документи, печатки ТОВ«Компанія Рона», ТОВ «Прайм Капіталбуд» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, документи стосовно оформлення, реєстрації та передачі в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості, а також документи які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_10 , що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні комп`ютери, за допомогою яких могли виготовлятись документи стосовно реєстрації неіснуючих об`єктів нерухомості, довіреності, чорнові записи, засоби зв`язку, мобільні телефони ОСОБА_10 , які містять відомості про спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_30 та іншими особами, яких було залучено до протиправної схеми заволодіння коштами, які на даний час не встановлені.

Вказані речі та документи необхідні для дослідження фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, проведення економічних та почеркознавчих експертиз та будуть використані як докази під час судового розгляду.

Згідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на кв. АДРЕСА_3 не зареєстровано.

Відповідно до інформації отриманої від ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» право власності на домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 (3/16 частин), ОСОБА_7 (13/50 частин), ОСОБА_8 (133/400 частин), ОСОБА_9 (44/200 частин).

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в указаному об`єкті нерухомості, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано ОСОБА_6 (3/16 частин), ОСОБА_7 (13/50 частин), ОСОБА_8 (133/400 частин), ОСОБА_9 (44/200 частин) за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017090010000414 від 02.02.2017 на обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано ОСОБА_6 (3/16 частин), ОСОБА_7 (13/50 частин), ОСОБА_8 (133/400 частин), ОСОБА_9 (44/200 частин) за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення:

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757), ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар» (код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ«ТрейдЦентр» (код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери» (код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «Темп-2000» (код ЄДРПОУ 31111758), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ТОВ«СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ТОВ «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «СПРУТ» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «Формаркет» (код ЄДРПОУ 31789673), ПП «Геоінформцентр» (код ЄДРПОУ 31262872), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), тобто договорів, угод, контрактів, додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, специфікацій, вантажно-митних декларацій, платіжних документів, банківських виписок, чеків на отримання готівки, квитанцій, довіреностей на розпоряджання рахунками та інших первинних бухгалтерських документів; печаток указаних суб`єктів господарювання; документів фінансової, податкової, бухгалтерської та статистичної звітності;

-установчих та реєстраційних документів ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757), ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар» (код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ«ТрейдЦентр» (код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери» (код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «Темп-2000» (код ЄДРПОУ 31111758), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ТОВ«СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ТОВ «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «СПРУТ» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «Формаркет» (код ЄДРПОУ 31789673), ПП «Геоінформцентр» (код ЄДРПОУ 31262872), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), тобто протоколів загальних зборів учасників, статутів, довіреностей на право представництва інтересів від імені підприємств, заяв про внесення змін до установчих документів;

-чорнових записів, блокнотів, аркушів паперу, інших документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_10 ;

-документів стосовно реєстрації, переоформлення права власності на об`єкти нерухомості за адресами у м. Івано-Франківськ: вул.Макогона, 33; вул.Станіславська, 2-А; вул.Військових Ветеранів, 10-Е; Січових Стрільців, 4-Б; вул. Гетьмана Мазепи, 168-К; вул.Гаркуші, 38-В; вул.Б.Хмельницького, 90-В; вул.Незалежності, 83?В; вул. Галицька, 55-Б; вул.Південний Бульвар, 24-В; вул.Гетьмана Мазепи, 172-Д; вул. Гетьмана Мазепи, 168-М; вул. Тринітарська, 7-А; вул.Кобилянської, 58, а також документів стосовно купівлі-продажу та передачі указаних об`єктів нерухомості в іпотеку ПАТ «ПУМБ» та «HYUNDAI CORPORATION», документів стосовно замовлення та проведення оцінки указаних об`єктів;

-комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, жорстких дисків, зовнішніх накопичувачів пам`яті, карток пам`яті, USB флеш накопичувачів, мобільних телефонів - які містять відомості про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757), ТОВ«Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест» (код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар» (код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ«ТрейдЦентр» (код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна» (код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ«Інтер-бейкери» (код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «Темп-2000» (код ЄДРПОУ 31111758), ТОВ «Формаркет» (код ЄДРПОУ 31789673), ТОВ«СЕЕТ» (код ЄДРПОУ 34078331), ТОВ «Догма-К» (код ЄДРПОУ 36118145), ПП «СПРУТ» (код ЄДРПОУ 30106527), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), ТОВ «Формаркет» (код ЄДРПОУ 31789673), ПП«Геоінформцентр» (код ЄДРПОУ 31262872), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), інформацію стосовно реєстрації, перереєстрації права власності на об`єкти нерухомості за адресами у м.Івано-Франківськ: вул.Макогона, 33; вул.Станіславська, 2-А; АДРЕСА_4 ; Січових Стрільців, 4-Б; вул. Гетьмана Мазепи, 168-К; вул.Гаркуші, 38-В; вул.Б.Хмельницького, 90-В; вул.Незалежності, 83?В; вул. Галицька, 55-Б; вул.Південний Бульвар, 24-В; вул.Гетьмана Мазепи, 172-Д; вул. Гетьмана Мазепи, 168-М; вул. Тринітарська, 7-А; вул.Кобилянської, 58, а також інформацію про спілкування ОСОБА_10 з іншими фігурантами та підозрюваними у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя