Ухвала

від 27.04.2018 по справі 757/20732/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20732/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук,

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001581 від 11.12.2017 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шо на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001581 внесеному до ЄРДР 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, Головним управлінням СБ України з метою захисту об`єктів критичної інфраструктури та недопущення нанесення шкоди економічного потенціалу держави, шляхом протиправного обготівковування коштів із використанням фінансових операцій із сумнівними цінними паперами, з метою ухилення від сплати податків, а також подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, отримано дані щодо організованого колишніми власниками та службовими особами ПАТ «Перший інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, далі - Банк) протиправного механізму, пов`язаного із виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

В період з 11.03.2014 по 22.11.2016 з рахунків, відкритих в Банку на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) знято готівковою кошти в сумі близько 110, 5 млн. грн., а також переказано кошти на поточні рахунки із використанням банківських платіжних карт на суму близько 32,4 млн. грн. з подальшим обготівковуванням.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у їх первинному вигляді, у разі висвітлення відомостей про здійснення досудового розслідування щодо керівництва компанії ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», ПАТ «Перший інвестиційний Банк», усі наявні відомості щодо відкриття та використання рахунків, зняття готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та юридичних осіб ТОВ«Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874) інших юридичних осіб, які контролюються групою VS Energy, що фактично належить громадянам Російської Федерації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та інших речей і документів, які можуть становити доказове значення у кримінальному провадженні, будуть знищені та приховані від органу досудового розслідування.

Враховуючи викладене іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не можливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети і документи, які будуть використані як докази.

Обшук планується провести у приміщенні, яке використовується ОСОБА_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 114151480 від 15.02.2018 право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, документів, що містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку майна, необлікованих грошових коштів та цінностей; інших предметів та документів, що містять відомості про обставини, які встановлюються у даному кримінальному провадженні, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження №12017000000001581, дозвіл на обшук приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шо на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- статутних документів ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089);

- документів особових справ осіб, що обіймали посади Президента компанії ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» ОСОБА_7 , радника президента компанії ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 ;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків в установі ПАТ«Перший інвестиційний банк», а саме : договорів відкриття банківських рахунків та додатків до них; заяв про відкриття банківських рахунків; заяв про закриття банківських рахунків; заявок про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; повідомлень-відповідей щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок руху коштів по рахунках за період часу з 11.03.2014 по день вилучення наступних юридичних та фізичних осіб: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ); ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ«ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874),

- фінансово-господарських документів (договорів/угод/контрактів, додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, цінних паперів, інвестиційних сертифікатів тощо), що стали підставою для зарахування та списання коштів в установі ПАТ «Перший інвестиційний банк» по рахункам № НОМЕР_5 (980) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 (980) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (980) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (978) та №26202002019637 (980) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 );

- засобів спілкування, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш карток та інших носіїв інформації, які можуть містити відомості про фінансово-господарські операції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , та юридичних осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874);

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), ТОВ «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ«НАК Плюс» (ЄДРПОУ 36386287), ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «ВІП» (ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» (ЄДРПОУ 32985343), ПРАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПРАТКіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПРАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПРАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ;

- печаток, статутних та фінансово-господарських документів, а також бланків з відбитками печаток підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя