Ухвала

від 05.05.2018 по справі 757/21775/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21775/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002285 від 18.07.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Інформаційної довідки №120257740 від 11.04.2018 відомості про право власності за даною адресою, відсутні).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення незаконної діяльності, що полягає в пособництві в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних коштів, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання фінансових допомог та переуступки боргу, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» у період незаконної діяльності було зареєстровано як платник податків в Солом`янському районі м. Києва, засновником, директором та головним бухгалтером являлась ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до створення та діяльності вказаної злочинної схеми направленої на незаконне обготівкування коштів причетні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яким видано 15 млн. грн. кредиту ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС», які в подальшому погасили підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» та ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» згідно договорів поруки безготівковими коштами, які надходили від підприємств реального сектору економіки (замовниками готівки).

Слідством встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» по взаємовідносинам з ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД», ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» та документи, які свідчать про надання кредитів фізичним особам, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт проведення сумнівних фінансово-господарських операцій знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та інших осіб до умисного ухилення від сплати податків, розтрати та привласнення державних коштів та конвертації безготівкових коштів у готівку. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться у володінні вказаної особи.

Обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС», які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД», ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» та документів, які свідчать про надання кредитів фізичним особам.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №120257740 від 11.04.2018 відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також виявити речі, предмети і документи, що будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку безпосередньо грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000002285, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (згідно Інформаційної довідки №120257740 від 11.04.2018 відомості про право власності за даною адресою, відсутні), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 38741271), які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) та документів, які свідчать про надання кредитів фізичним особам за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 11.04.2018, у тому числі: договори (угоди) укладені між ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» та вищевказаними підприємствами; додаткові договори (угоди) укладені з вказаними підприємствами; накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію/придбання ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» товарів, робіт (послуг) для/у вищевказаних підприємств; товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих/придбаних для/у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» та вищевказаними підприємствами; рахунки-фактури на оплату за реалізовані/придбанні для/у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; договори, додатки до договорів про уступку прав вимоги грошових зобов`язань, поруки, надання позик, поворотної фінансової допомоги; інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» та вищевказаними підприємствами; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, щодо співробітників ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС»; договори фінансових кредитів укладених між ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» та Пiгуляк Наталiя Романiвна ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя