Ухвала

від 08.05.2018 по справі 757/22437/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22437/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08 травня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000003676 від 14.11.2017 року старшого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003676 від 14.11.2017 щодо заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах вчиненого службовими особами Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, ТОВ «НВП «Медторг», ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС» та іншими невстановленими особами, які діючи за попередньою змовою між собою, шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб`єктів господарювання переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, уклали договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між Луганською обласною клінічною лікарнею (код ЄДРПОУ 01983789), в особі головного лікаря ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ «НВП «Медторг» (код ЄДРПОУ 32735938), в особі директора ОСОБА_9 (Учасник) укладено договір про закупівлю № 102, відповідно до якого, Учасник поставляє Замовникові товар «ДК 021-2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання) у строк до 31.12.2017 на загальну суму 14 316 640, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2389 від 12.12.2017 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України «Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання) подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 102 від 14.06.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто ІІ-ІІІ квартал 2017 року могла становити 9 590 298, 00 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 5 млн. грн.

Крім того, 17.08.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею (код ЄДРПОУ 04542985), в особі головного лікаря ОСОБА_10 (Замовник) та ТОВ «НВП «Медторг» (код ЄДРПОУ 32735938), в особі директора ОСОБА_9 (Учасник) укладено договір про закупівлю № 206, відповідно до якого, учасник поставляє замовникові товар «ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань 1 комплект) у строк до 31.12.2017 на загальну суму 4332320, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2464 від 21.03.2018 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 206 від 17.08.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто в період з 01.06.2017 по 01.12.2017 могла становити 2896 667 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 1,5 млн. грн.

Також, 27.07.2017 за результатами проведених конкурсних торгів, між Запорізькою регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00718507), в особі директора ОСОБА_11 (Замовник) та ТО«вАНА-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38872605), в особі директора ОСОБА_9 (Учасник) укладено договір про закупівлю №24/07, відповідно до якого, учасник поставляє замовникові товар «ДК 021:2015-38430000-8 Детектори та аналізатори» (Thermo Scientific UltiMate 3000. Виробник Dionex Softron GmbH (частина Thermo Fisher Scientific), Німеччина 1 комплект) у строк до 31.08.2017 на загальну суму 2393 880, 00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки Київської незалежної судово-експертної установи № 2465 від 21.03.2018 встановлено, що орієнтовна ринкова вартість на території України подібного/аналогічного до обладнання, яке було поставлено згідно договору про закупівлю № 24/07 від 27.07.2017, станом на момент здійснення поставки, тобто в період з 01.06.2017 по 01.12.2017 могла становити 1704 520 грн., у зв`язку з чим можлива загальна сума завищення вартості товару складає близько 0,7 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною схемою, підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 , а саме: ТОВ «НВП «Медторг» (код за ЄДРПОУ 32735938), ТО«гана-Альянс» (код за ЄДРПОУ 38872605), ТОВ «Мед Текнолоджі» (код за ЄДРПОУ 41534674), шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб`єктів господарювання переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, укладено договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, а саме: договір №170704 від 06.07.2017 поставки виробів для лабораторних досліджень укладений між ТОВ«НВП «Медторг» та Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на суму 2 679 810,00 грн.; договір №785 від 11.12.2017 поставки Газового хроматографу Тгасе 1310 GС з роботизованим автосамплером ТrіРlus 8SРМЕ/LІ укладений між Одеським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та ТОВ«НВП «Медторг» на суму 2 492 700,00 грн.; договір №181 від 22.11.2017 про закупівлю пересувної лабораторії та ендоскопічної діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 укладений між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг» на суму 6 960 000,00 грн.; договір №180 від 22.11.2017 про закупівлю пересувного кабінету рентгенівської та ультразвукової діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15, який укладено між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг» на суму 7 449 999,12 грн.

Згідно показань головного оперуповноваженого ДЗЕ НП України ОСОБА_12 встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний працівник ТОВ «Ріана-Альянс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно довідки КП «Київське бюро технічної інвентаризації» від 20.04.2018 за №062/14-4663 (И-2018) квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку безпосередньо грошові кошти в значних розмірах одержанні злочинним шляхом, та інші речі і документи, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема:

-тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам тощо) на закупівлю медичного обладнання, а саме: «ДК 021-2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання); «ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань 1 комплект); «ДК 021:2015-38430000-8 Детектори та аналізатори» (Thermo Scientific UltiMate 3000. Виробник Dionex Softron GmbH (частина Thermo Fisher Scientific), Німеччина 1 комплект);

-документації, чорнових записів, інвойсів, тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання, документів переписки та інших документів щодо участі у конкурсних торгах, їх проведення та укладених за їх результатами договорів на поставку товарів за рахунок бюджетних коштів, зокрема: виробів для лабораторних досліджень (договор № 170704 від 06.07.2017, укладений між ТОВ «НВП «Медторг» та Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи); поставку Газового хроматограф Тгасе 1310 GС з роботизованим автосамплером ТrіРlus 8SРМЕ/LІ (виробництва Тhermo Scientific) (договір №785 від 11.12.2017 укладений між Одеським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та ТОВ «НВП «Медторг»); про закупівлю пересувної лабораторії та ендоскопічної діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 (договір №181 від 22.11.2017 укладений між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг»); про закупівлю пересувного кабінету рентгенівської та ультразвукової діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 (договір №180 від 22.11.2017 який укладено між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг»).

-тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання, документів переписки та інших документів, в яких відображені взаємовідносини Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини з ТОВ «НВП «Медторг», ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС» та іншими підприємствами щодо закупівлі обладнання за рахунок бюджетних коштів;

-доповідних записок, висновків тощо, якими обґрунтовувалась необхідність проведення вказаних процедур закупівлі;

-наказів про призначення директора, головного бухгалтера, працівників ТОВ «НВП «Медторг» та працівників ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС», їх посадових інструкцій за 2017 рік;

-чорнових записів із вказаних питань, інвойсів, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо фінансового-господарських операцій між вищевказаними та іншими підприємствами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину за 2016-2018 роки, електронні документи, що стосуються проведення тендерної закупівлі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя