Ухвала
від 11.05.2018 по справі 757/22800/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22800/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000004274.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Альтенпро» (ЄДРПОУ 41380292), ТОВ «Арексі Груп» (ЄДРПОУ 40875867), ТОВ «Астор Хаус» (ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), ТОВ «Барекс Груп» (ЄДРПОУ 40855442), ТОВ «Бастер Груп» (ЄДРПОУ 40883506), ТОВ «Бекфронтвіжн» (ЄДРПОУ 41727482), ТОВ «Бенфілад» (ЄДРПОУ 41506150), ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), ТОВ «Бразерс Девелопмент» (ЄДРПОУ 41658021), ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), ТОВ «Брікторг» (ЄДРПОУ 41730778), ТОВ «Брод Кастер» (ЄДРПОУ 41730542), ТОВ «Вайт Універс» (ЄДРПОУ 41358995), ТОВ «Варм Хаус» (ЄДРПОУ 41731153), ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), ТОВ «Ватерн Груп» (ЄДРПОУ 40855678), ТОВ «Велтор Інвест» (ЄДРПОУ 41447131), ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), ТОВ «Вінен» (ЄДРПОУ 41014182), ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), ТОВ «Вітоексперт» (ЄДРПОУ 41380334), ТОВ «Вотокомплекс» (ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «Геліон Трейд» (ЄДРПОУ 41789858), ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), ТОВ «Гроніс Ефект» (ЄДРПОУ 41363235), ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228), ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), ТОВ «Део Союз» (ЄДРПОУ 41140481), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41140832), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), ТОВ «Інтроюсис» (ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), ТОВ «Керліон Плюс» (ЄДРПОУ 41389170), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), ТОВ «Лакшері Експерт» (ЄДРПОУ 41447084), ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), ТОВ «Латос Компані» (ЄДРПОУ 41128003), ТОВ «Лівес Прайд» (ЄДРПОУ 41372449), ТОВ «Лін Ком» (ЄДРПОУ 41394310), ТОВ «Ліні Трейд» (ЄДРПОУ 41145935), ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), ТОВ «Лофт Классік» (ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), ТОВ «Марел Трейдінг» (ЄДРПОУ 41365693), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), ТОВ «Міленіум Союз» (ЄДРПОУ 41137285), ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), ТОВ «Навістарт» (ЄДРПОУ 41582450), ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021), ТОВ «Оріон Стайл» (ЄДРПОУ 41041876), ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), ТОВ «Поларіо» (ЄДРПОУ 41014376), ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), ТОВ «Рест Борн» (ЄДРПОУ 41394347), ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), ТОВ «Річблек Трейд» (ЄДРПОУ 41659120), ТОВ «Розвиток та Бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), ТОВ «Сайленс Ленд» (ЄДРПОУ 41363261), ТОВ «Салтор Стайл» (ЄДРПОУ 41447058), ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594), ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), ТОВ «Сітітрейд Груп» (ЄДРПОУ 41077546), ТОВ «Скідр» (ЄДРПОУ 41006716), ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054), ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), ТОВ «Софіно Трейд» (ЄДРПОУ 41140476), ТОВ «Спейслаб» (ЄДРПОУ 41576101), ТОВ «Стандарт Союз» (ЄДРПОУ 41142562), ТОВ «Старт Експо» (ЄДРПОУ 41447236), ТОВ «Старт Універс» (ЄДРПОУ 41048248), ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926), ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), ТОВ «Трізел Торг» (ЄДРПОУ 41373400), ТОВ «Турсіб» (ЄДРПОУ 41659224), ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), ТОВ «Фіні Плюс» (ЄДРПОУ 41141443), ТОВ «Формонт» (ЄДРПОУ 41010607), ТОВ «Хейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41170537), ТОВ «Хелен Трейд» (ЄДРПОУ 41729432), ТОВ «Хола Трейд» (ЄДРПОУ 41728821), ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956), ТОВ «Шефінг Компані» (ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423), ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул.Стеценко, 6: № НОМЕР_1 ТОВ «Азер Трейд» (ЄДРПОУ 41127963), № НОМЕР_2 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № НОМЕР_3 ТОВ «Аквіл хаус» (ЄДРПОУ 41124449), № НОМЕР_4 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), № НОМЕР_5 ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), № НОМЕР_6 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № НОМЕР_7 ТОВ «Роузберрі» (ЄДРПОУ 41089420), № НОМЕР_8 ТОВ «Самер Лімітед» (ЄДРПОУ 41137594),

- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:

№ НОМЕР_9 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997),

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № НОМЕР_10 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (ЄДРПОУ 39828997), № НОМЕР_11 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823), № НОМЕР_12 ТОВ «Юрнеро» (ЄДРПОУ 41423084),

- ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_21 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_22 ),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_23 ТОВ «Акцент.Ком» (ЄДРПОУ 40949980), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ТОВ «Евроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), № НОМЕР_28 ТОВ «Некс Еволюшн» (ЄДРПОУ 41048211), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № НОМЕР_31 ТОВ «Райт-Трейд» (ЄДРПОУ 40560394), № НОМЕР_32 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (ЄДРПОУ 40538814), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ТОВ «Слай Експерт» (ЄДРПОУ 41048054),

- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № НОМЕР_35 ТОВ «Нордвінс» (ЄДРПОУ 41632532), № НОМЕР_36 ТОВ «Східнафтопродукт» (ЄДРПОУ 41497926),

- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 ТОВ«Одін Будкомпані» (ЄДРПОУ 40885021),

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ТОВ «Білком Трейд» (ЄДРПОУ 40187775), № НОМЕР_47 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ТОВ «Боді Лайф» (ЄДРПОУ 41658367), № НОМЕР_51 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ТОВ «Вартекс Імперія» (ЄДРПОУ 41658901), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ТОВ «Вестерн Стима» (ЄДРПОУ 41731017), № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ТОВ «ТД «Віртекс» (ЄДРПОУ 35063305), № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ТОВ «Голден Переробка» (ЄДРПОУ 41658037), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830), № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № НОМЕР_91 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , «26059013060777 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ТОВ «Інплайз Сіті» (ЄДРПОУ 41658241), № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ТОВ «Кайсар Торг» (ЄДРПОУ 41730741), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813), № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ТОВ «Колон Стандарт» (ЄДРПОУ 41658194), № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ТОВ «Компанія Мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330), № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ТОВ «Контур Системс» (ЄДРПОУ 41658131), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ТОВ «Корк Сити» (ЄДРПОУ 41730799), № НОМЕР_118 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № НОМЕР_122 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038), № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ТОВ «Магреб Стиль» (ЄДРПОУ 41730888), № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646), № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914), № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ТОВ «Модена Стейт» (ЄДРПОУ 41730961), № НОМЕР_144 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851), № НОМЕР_148 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064), № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216), № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927), № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909), № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846), № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867), № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ТОВ «Преміум Деніс» (ЄДРПОУ 41658090), № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111), № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ТОВ «Реймс Інвест» (ЄДРПОУ 41731132), № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (ЄДРПОУ 40942828), № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ТОВ «Ретро Торг» (ЄДРПОУ 41658168), № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000), № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ТОВ «Славен Стиль» (ЄДРПОУ 41731071), № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ТОВ «Смарт Пак Торг» (ЄДРПОУ 41657871), № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043), № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934), № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220), № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940), № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059), № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872), № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956),

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271), № НОМЕР_227 ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001), № НОМЕР_228 ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183), № НОМЕР_229 ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003), № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ТОВ «Міранда Альянс» (ЄДРПОУ 41586214), № НОМЕР_234 ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846),

- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ТОВ «Блісс Девелопмент» (ЄДРПОУ 39563360), № НОМЕР_237 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № НОМЕР_238 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (ЄДРПОУ 41497224), № НОМЕР_239 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (ЄДРПОУ 41495756), № НОМЕР_240 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № НОМЕР_241 ТОВ «Бріар Стайл» (ЄДРПОУ 41048138),

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_242 ТОВ «Вілайн Сіті» (ЄДРПОУ 41138399), № НОМЕР_243 ТОВ «Група Олімп» (ЄДРПОУ 41518228),

- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ТОВ «Вісла Інвест» (ЄДРПОУ 41657997), № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (ЄДРПОУ 41566360), № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204), № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ТОВ «Кастор Лімітед» (ЄДРПОУ 41658498), № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110),

- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:

№ НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ТОВ «Грейт Актив» (ЄДРПОУ 41351717), № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ТОВ «Таллінн Лайн» (ЄДРПОУ 41350823),

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,

вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_260 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527), № НОМЕР_261 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (ЄДРПОУ 37243169), № НОМЕР_262 ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298), № НОМЕР_263 ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411), № НОМЕР_264 № ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372), № НОМЕР_265 ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110), № НОМЕР_266 ТОВ «Телфорд Стейт» (ЄДРПОУ 41658220),

- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:

№ НОМЕР_267 ТОВ «Злато-Бізнес» (ЄДРПОУ 41060527),

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

№ НОМЕР_268 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (ЄДРПОУ 38894646),

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ТОВ «Монсард» (ЄДРПОУ 40786437), № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 41310487), № НОМЕР_275 ТОВ «Торг-Резерв» (ЄДРПОУ 40747267), № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ТОВ «Ювеста Компані» (ЄДРПОУ 41181423),

мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках: