Ухвала

від 11.05.2018 по справі 757/22839/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22839/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахтретього слідчоговідділі управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахтретього слідчоговідділі управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьу сферіекономіки Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (МФО НОМЕР_152 ), адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_153 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_154 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_156 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), № НОМЕР_157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), № НОМЕР_158 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_159 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), № НОМЕР_160 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (МФО НОМЕР_161 ), адреса: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_162 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (МФО НОМЕР_163 ), адреса: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_164 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_165 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), № НОМЕР_166 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ),

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), адреса:

АДРЕСА_4 : № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_176 ), № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_177 ),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_178 ), адреса: АДРЕСА_4 : № НОМЕР_179 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_184 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), № НОМЕР_187 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_188 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ),

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_156 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_191 ), адреса:

АДРЕСА_5 : № НОМЕР_192 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), № НОМЕР_193 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ),

- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_194 ), адреса: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ,

№ НОМЕР_198 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (МФО НОМЕР_199 ), адреса: АДРЕСА_6 :

№ НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_206 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_210 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), № НОМЕР_250 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , « НОМЕР_253 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_278 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_282 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_304 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_308 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , НОМЕР_326 № НОМЕР_327 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (МФО НОМЕР_385 ), адреса: АДРЕСА_7 : № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_388 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), № НОМЕР_389 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), № НОМЕР_390 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_395 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (МФО НОМЕР_396 ), адреса: АДРЕСА_8 : № НОМЕР_397 , № НОМЕР_398 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_399 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_400 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), № НОМЕР_401 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), № НОМЕР_402 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (МФО НОМЕР_403 ), адреса: АДРЕСА_9 : № НОМЕР_404 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (МФО НОМЕР_405 ), адреса: АДРЕСА_10 : № НОМЕР_406 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_407 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (МФО НОМЕР_408 ), адреса: АДРЕСА_11 : № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_417 , № НОМЕР_418 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (МФО НОМЕР_421 ), адреса: АДРЕСА_12 :

№ НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (МФО НОМЕР_426 ), адреса:

АДРЕСА_13 : № НОМЕР_427 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_428 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), № НОМЕР_429 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_430 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), № НОМЕР_431 № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_432 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_433 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (МФО НОМЕР_434 ), адреса: АДРЕСА_14 :

№ НОМЕР_435 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (МФО НОМЕР_436 ), адреса: АДРЕСА_15 :

№ НОМЕР_437 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (МФО НОМЕР_438 ), адреса: АДРЕСА_16 : № НОМЕР_439 , № НОМЕР_440 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), № НОМЕР_441 , № НОМЕР_442 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), № НОМЕР_445 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ).

Слідчий зазначив, що вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000004274, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (МФО НОМЕР_152 ), адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_153 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_154 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_156 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), № НОМЕР_157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), № НОМЕР_158 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_159 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), № НОМЕР_160 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (МФО НОМЕР_161 ), адреса: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_162 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (МФО НОМЕР_163 ), адреса: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_164 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_165 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), № НОМЕР_166 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ),

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), адреса:

АДРЕСА_4 : № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_176 ), № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_177 ),

- Столичній фiлiї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_178 ), адреса:

АДРЕСА_4 : № НОМЕР_179 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_184 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), № НОМЕР_187 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_188 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ),

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_156 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_191 ), адреса:

АДРЕСА_5 : № НОМЕР_192 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), № НОМЕР_193 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ),

- Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (МФО НОМЕР_194 ), адреса: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (МФО НОМЕР_199 ), адреса: АДРЕСА_6 : № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_206 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_210 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), № НОМЕР_250 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , « НОМЕР_253 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_278 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_282 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), № НОМЕР_304 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_308 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , НОМЕР_326 № НОМЕР_327 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (МФО НОМЕР_385 ), адреса: АДРЕСА_7 : № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_388 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), № НОМЕР_389 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), № НОМЕР_390 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_395 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (МФО НОМЕР_396 ), адреса: АДРЕСА_8 : № НОМЕР_397 , № НОМЕР_398 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_399 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_400 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), № НОМЕР_401 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), № НОМЕР_402 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ),

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (МФО НОМЕР_403 ), адреса: АДРЕСА_9 : № НОМЕР_404 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (МФО НОМЕР_405 ), адреса: АДРЕСА_10 : № НОМЕР_406 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_407 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (МФО НОМЕР_408 ), адреса: АДРЕСА_11 : № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_417 , № НОМЕР_418 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (МФО НОМЕР_421 ), адреса: АДРЕСА_12 : № НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (МФО НОМЕР_426 ), адреса:

АДРЕСА_13 : № НОМЕР_427 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_428 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), № НОМЕР_429 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), № НОМЕР_430 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), № НОМЕР_431 № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), № НОМЕР_432 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_433 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (МФО НОМЕР_434 ), адреса: АДРЕСА_14 : № НОМЕР_435 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (МФО НОМЕР_436 ), адреса: АДРЕСА_15 : № НОМЕР_437 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ),

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (МФО НОМЕР_438 ), адреса: АДРЕСА_16 : № НОМЕР_439 , № НОМЕР_440 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), № НОМЕР_441 , № НОМЕР_442 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), № НОМЕР_445 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ),

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних та фізичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1