Ухвала

від 05.06.2018 по справі 757/27198/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27198/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів приміщеннісуду вм.Києві клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвата підтриманнядержавного обвинуваченняуправління процесуальногокерівництва,підтримання державногообвинувачення тапредставництва всуді Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни молодшогорадника юстиції ОСОБА_3 проарешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № №42017000000004294.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням окрім іншого установлено, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41616180), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БЛУМТЕХ" (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ "БРІЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 41985270), ТОВ "БРІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ "ВАРАТОН" (код ЄДРПОУ 41986515), ТОВ "ВІКАМІКС" (код ЄДРПОУ 41985129), ТОВ "ВІРДОН" (код ЄДРПОУ 41787096), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "КАРВАРС" (код ЄДРПОУ 41984680), ТОВ "КАРМІНС" (код ЄДРПОУ 41986672), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (код ЄДРПОУ 41986830), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (код ЄДРПОУ 39269498), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ "ЛІНЕВА" (код ЄДРПОУ 39967975), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ "МАРІНУС" (код ЄДРПОУ 40963759), ТОВ "МЕГРІМ" (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ "МИЛАВИЦА" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "ОРІУМ" (код ЄДРПОУ 41091906), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (код ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "РІНАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41986392), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (код ЄДРПОУ 40255593), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (код ЄДРПОУ 41717233), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (код ЄДРПОУ 41638424), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (код ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (код ЄДРПОУ 41356144), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (код ЄДРПОУ 41616086), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41990170), ТОВ "ХАЙТБУД" (код ЄДРПОУ 40673159), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ "ФІРМА "ФІДЕЯ" (код ЭДРПОУ 41223117) сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит, за начебто поставлені товари/послугу, які в дійсності не виконувались. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплати до Державного бюджету України та у подальшому вивести кошти у тіньовий. неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні рахунки, а саме:

ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФАРС-МАЖОРИ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41990170) № НОМЕР_4 ; ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» (код ЄДРПОУ 41616086) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» (код ЄДРПОУ 41638424) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» (код ЄДРПОУ 41717233) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) № НОМЕР_11 ; ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) № НОМЕР_12 ; ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) № НОМЕР_14 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) № НОМЕР_15 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) № НОМЕР_16 ; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) № НОМЕР_17 ; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) № НОМЕР_18 ; ТОВ «МАЙ ВІЛ» (код ЄДРПОУ 40102005) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) № НОМЕР_21 ; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) № НОМЕР_22 ; ТОВ «КЛОВІНДЕК» (код ЄДРПОУ 41986830) № НОМЕР_23 ; ТОВ «КАРМІНС» (код ЄДРПОУ 41986672) № НОМЕР_24 ; ТОВ «КАРВАРС» (код ЄДРПОУ 41984680) № НОМЕР_25 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № НОМЕР_26 ; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41492488) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) № НОМЕР_28 ; ТОВ «ГАЛИОН-Д» (код ЄДРПОУ 41638639) № НОМЕР_29 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_30 ; ТОВ «ВІРДОН» (код ЄДРПОУ 41787096) № НОМЕР_31 ; ТОВ «ВІКАМІКС» (код ЄДРПОУ 41985129) № НОМЕР_32 ; ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805) № НОМЕР_33 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) № НОМЕР_34 ; ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) № НОМЕР_35 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) № НОМЕР_36 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) № НОМЕР_37 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № НОМЕР_38 ; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41780216) № НОМЕР_39 .

Прокурором зазначено, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківському рахунку суб`єкта підприємницької діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, , дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФАРС-МАЖОРИ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41990170) № НОМЕР_4 ; ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» (код ЄДРПОУ 41616086) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» (код ЄДРПОУ 41638424) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» (код ЄДРПОУ 41717233) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) № НОМЕР_11 ; ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) № НОМЕР_12 ; ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) № НОМЕР_14 ; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) № НОМЕР_15 ; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) № НОМЕР_16 ; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) № НОМЕР_17 ; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) № НОМЕР_18 ; ТОВ «МАЙ ВІЛ» (код ЄДРПОУ 40102005) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) № НОМЕР_21 ; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) № НОМЕР_22 ; ТОВ «КЛОВІНДЕК» (код ЄДРПОУ 41986830) № НОМЕР_23 ; ТОВ «КАРМІНС» (код ЄДРПОУ 41986672) № НОМЕР_24 ; ТОВ «КАРВАРС» (код ЄДРПОУ 41984680) № НОМЕР_25 ; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № НОМЕР_26 ; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41492488) № НОМЕР_27 ; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) № НОМЕР_28 ; ТОВ «ГАЛИОН-Д» (код ЄДРПОУ 41638639) № НОМЕР_29 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_30 ; ТОВ «ВІРДОН» (код ЄДРПОУ 41787096) № НОМЕР_31 ; ТОВ «ВІКАМІКС» (код ЄДРПОУ 41985129) № НОМЕР_32 ; ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805) № НОМЕР_33 ; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) № НОМЕР_34 ; ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) № НОМЕР_35 ; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) № НОМЕР_36 ; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) № НОМЕР_37 ; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № НОМЕР_38 ; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41780216) № НОМЕР_39 відкритих в Державній казначейській службі України(МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1