ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27264/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Єгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.06.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Єгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 27 ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 194 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ "САЛКОН-2012" (код 37996449) ТОВ "ІНТЕРБУД-ЦЕНТР" (код 38950646), ТОВ "БУДРЕСУРС-К" (код 38688468), ТОВ "САНЖАРК" (код38317325), ТОВ "ОЛАНТІС" (код 38876573), ТОВ Атіс Торг (код 38633934), ТОВ КомпаніяЛатерано (код 39172289), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ Доммара (код 38352731), ТОВ Ріал Сістемс (код 39477146), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код 39336422), ТОВ ДемаркеЛТД (код 39461225), ТОВ Максіма Консалт (код 39477130), ТОВ Ніка Гранд ЛТД (код39477151), ТОВ Карт Ленд (код 39461199), ТОВ Регарт (код 39461157), ТОВ "РавенаПлюс" (код 39279239), ТОВ "Регарт" (код 39461157), ТОВ "ДІМЕКС - ПРО" (код 39274691), ТОВ"ТК "Аргус" (код 38879684), ТОВ Міра Торг (код 38774532), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383),ТОВ Аледор Торг (код 39172315), ТОВ "БАРІОЛА" (код 38496880), ТОВ Теоком (код38633143), ТОВ "АНТАРІЯ КОМПАНІ" (код 39794303), ТОВ "ІНЕКС - ПРО" (код 39587266), ТОВ "ЮВЕНІС" (код 39587237), ТОВ "ПРАЙМ - ТОРГ КОМПАНІ" (код 39418541), ТОВ Індіго Компані (код39461534), ТОВ "АСТЕРА ГРУПП" (код 39418515), ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ" (код 39288196), ТОВ Тк- Торг (код 39469088), ТОВ "ВЕЛТА ПЛЮС" (код 39457465), ТОВ "ЕТЕК СЕРВІС" (код 39172226) ТОВ "АКВІТ КОМПАНІ" (код 39457533), ТОВ "ДЕЛЮКС ЛТД" (код 39596794), ТОВ Торгівельно- Будівельний Альянс (код 39097055), ТОВ "МАКСУС ТРЕЙД" (код 39495280), ТОВ АстераГрупп (код 39418515), ТОВ "ВІВА-ТОРГ" (код 39457402), ТОВ "ГЕРМЕС-ПРІОР" (код 39593840) ТОВ "ОПТІМА-Д" (код 39593898), ТОВ Терра-Буд Компані (код 39593966), ТОВ Аріал-Торг (код39596836), ТОВ Поллі-Плюс (код 39601479), ТОВ Саваж-Торг (код 39760447), ТОВ Альта-Прім (код 39762219), ТОВ Гарант-Інжиніринг (код 39024652), ТОВ Бенітекс Лтд (код39653181), ТОВ Еліт Пром Сервіс ( код 40003075), ТОВ Спецрадіопроект (код 39505178),ТОВ Лінес Пром (код 40020918), ТОВ Джет Сервіс Груп (код ЄДРПОУ 39377432), ТОВ СилаСтруму (код ЄДРПОУ 34181325), ТОВ Вестрайс (код ЄДРПОУ 40635710), ТОВ Балмет (кодЄДРПОУ 40474934), ТОВ Трейдворк (код ЄДРПОУ 40635836), ТОВ Ромейр (код ЄДРПОУ40475084), ТОВ Кроун Трейд (код ЄДРПОУ 40624316), ТОВ Дротон (код ЄДРПОУ 40426938),ТОВ Харлоу (код ЄДРПОУ 40474908), ТОВ Інвесто Корпорейт (код ЄДРПОУ 40930990), ТОВ Фам Ком (код ЄДРПОУ 40100338), ТОВ Євровіжен корпорейт (код ЄДРПОУ 40949006), ТОВ Дісенд Голд (код 40642618), ТОВ Провестком (код 40948950) в період 2013 - 2016 роківсприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реальногосектору економіки, серед яких: ТОВ Квант - Сервіс (код 31801260), ТОВ Профіпартс (код36698083), ТОВ Хелен Марлен (код 30021171), ТОВ Авітон Будпроект (код 35122255), ДП Харківський Бронетанковий Завод (код 08099848), ТОВ Ваго - Рев (код 36623607), ТОВ Спеціалізований Проектно будівельний монтажний поїзд - 753 (код 36000108), ТОВ Системипрогресивної очистки (код 37365048) та інші.

Згідно висновку акту №311/26-15-14-02-01/36698083 від 15.08.2017 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ Профіпартс ( код36698083 ) встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 5 985 630 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму 2 933 092 грн.

ТОВ Профіпартс (код36698083)у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АТ УкрСиббанк (МФО 351005).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у АТ УкрСиббанк (МФО 351005)знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ Профіпартс (код36698083) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури УкраїниДанічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у АТ УкрСиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ Профіпартс (код36698083)у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи Клієнт-Банк з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи Клієнт-Банк між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку №26005434538001, 26056000002181, 26040434538000, 26006434538000 у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти),грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Данічу Є. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 05.06.2018
Зареєстровано 13.06.2018
Оприлюднено 13.06.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону