Ухвала

від 23.05.2018 по справі 757/25153/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25153/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000208 від 04.10.2017 року старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про проведення обшуку транспортного засобу - автомобіль BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 , який за даними ДАІ УМВС України право власності на автомобіль не встановлено, а згідно відомостей диспечера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску автомобіль марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 04 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в ході досудового розслідування кримінального провадження відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві, встановлено, групу осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, використовуючи при цьому суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Прімафірм» (ЄДРПОУ 40783792), ТОВ «Фест Бой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Рата-Ко» (код ЄДРПОУ 37413913), ТОВ «Діенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Маквел-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40643407), ТОВ «Фенікс-юр-ЮА» (код ЄДРПОУ 40768402), ТОВ «Сучасні інформаційні системи» (код 33889221), ТОВ «Компанія Приват Група», (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Будмонтаж-1» (ЄДРПОУ 41125332), ТОВ «Старладер» (ЄДРПОУ 41324374), ТОВ «Трейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Авангард-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41001959), ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «Продук-Торг»(41193444), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Мережа Реал Маркет» (код ЄДРПОУ 40806657), ТОВ «Транс Логіст» (код ЄДРПОУ 41696622), які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб».

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює зняття коштів з підконтрольних рахунків СГД у відділеннях ПАТ «Приват Банк», значиться номінальним директором підконтрольних гр. ОСОБА_6 . В своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_7 використовує транспортний засіб автомобіль марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 , який за даними ДАІ УМВС України право власності на автомобіль не встановлено, а згідно відомостей диспечера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску автомобіль марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_5 .

Відповідно до даних ДАІ УМВС України право власності на автомобіль не встановлено, а згідно відомостей диспечера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску автомобіль марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що з метою виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 , яким фактично користується гр. ОСОБА_7 , в якому можуть знаходитись документи по взаємовідносинам ТОВ «Прімафірм» (ЄДРПОУ 40783792), ТОВ «Фест Бой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Рата-Ко» (код ЄДРПОУ 37413913), ТОВ «Діенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41055171), «Маквел-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40643407), ТОВ «Фенікс-юр-ЮА» (код ЄДРПОУ 40768402), ТОВ «Сучасні інформаційні системи» (код 33889221), ТОВ «Компанія Приват Група», (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Будмонтаж-1» (ЄДРПОУ 41125332), ТОВ «Старладер» (ЄДРПОУ 41324374), ТОВ «Трейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Авангард-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41001959), ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «Продук-Торг»(41193444), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Мережа Реал Маркет» (код ЄДРПОУ 40806657), ТОВ «Транс Логіст» (код ЄДРПОУ 41696622), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку майна, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017101060000208 від 04.10.2017, на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіль BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 , який за даними ДАІ УМВС України право власності на автомобіль не встановлено, а згідно відомостей диспечера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску автомобіль марки BMW 318, іноземної реєстрації д.н. НОМЕР_1 перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_5 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Прімафірм» (ЄДРПОУ 40783792), ТОВ «Фест Бой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Рата-Ко» (код ЄДРПОУ 37413913), ТОВ «Діенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Маквел-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40643407), ТОВ «Фенікс-юр-ЮА» (код ЄДРПОУ 40768402), ТОВ «Сучасні інформаційні системи» (код 33889221), ТОВ «Компанія Приват Група», (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Будмонтаж-1» (ЄДРПОУ 41125332), ТОВ «Старладер» (ЄДРПОУ 41324374), ТОВ «Трейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Авангард-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41001959), ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «Продук-Торг»(41193444), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Мережа Реал Маркет» (код ЄДРПОУ 40806657), ТОВ «Транс Логіст» (код ЄДРПОУ 41696622), та інших підприємств та фізичних осіб, тобто договори, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі майна, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, план замовлень, замовлення, перелік та періодичність надання послуг, акти-звіти, проекти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації (мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Прімафірм» (ЄДРПОУ 40783792), ТОВ «Фест Бой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Рата-Ко» (код ЄДРПОУ 37413913), ТОВ «Діенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Маквел-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40643407), ТОВ «Фенікс-юр-ЮА» (код ЄДРПОУ 40768402), ТОВ «Сучасні інформаційні системи» (код 33889221), ТОВ «Компанія Приват Група», (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Будмонтаж-1» (ЄДРПОУ 41125332), ТОВ «Старладер» (ЄДРПОУ 41324374), ТОВ «Трейдінг Компані» (ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Авангард-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41001959), ТОВ «Промхімпостач» (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «Продук-Торг»(41193444), ТОВ «Скірос» (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Мережа Реал Маркет» (код ЄДРПОУ 40806657), ТОВ «Транс Логіст» (код ЄДРПОУ 41696622); та інших підприємств та фізичних осіб; розрахункові картки з яких здійснювалось обготівкування коштів у банківських установах., печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя