Вирок

від 28.10.2009 по справі 1-539 2009

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

                                                                                                        Дело № 1-539/09г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М     У К Р А И Н Ы

28 октября   2009 г.                                 Феодосийский  городской суд АРК

в составе:

председательствующего           - судьи Коваленко А.А.

при секретаре:             -  ОСОБА_1

с участием прокурора         -  Плотникова А.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Феодосии уголовное дело по обвинению:

      ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2,   русского, гражданина   Украины,  ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого,  не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего  по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5

в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.3  У К Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

         ОСОБА_2, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, в декабре 2008 года разработал и осуществил план завладения денежными средствами МЖК «Прометей», расположенного по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д.82 при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_2, будучи лично знаком с сотрудниками МЖК «Прометей», имея свободный доступ к рабочему компьютеру МЖК «Прометей» и установленному на компьютере программному обеспечению – электронной системе платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк», находясь в доверительных отношениях с начальником ЖЭКа МЖК «Прометей» ОСОБА_3, в декабре 2008 года, помогая последней обучиться работать с программой – электронная система платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк», узнал электронный ключ шифрования электронной системы платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк» и пароль предприятия МЖК «Прометей», который позволяет осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета МЖК «Прометей». После этого, с целью завладения денежными средствами МЖК «Прометей», ОСОБА_2 попросил своего знакомого ОСОБА_4, которому не был известен преступный умысел ОСОБА_2, за денежное вознаграждение изготовить пластиковую платежную карту в Феодосийском отделении ЗАО КБ «Приватбанк», расположенном по ул. Челнокова, д. 64,   на любое иное лицо.

26 декабря 2008 года ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_2 изготовил платежную карту с номером расчетного счета №4405885013964157 в Феодосийском отделении ЗАО КБ «Приватбанк», расположенном по ул. Челнокова, д. 64 на  ранее незнакомого ему ОСОБА_5 Данную пластиковую платежную карту и Pin-код карты ОСОБА_4 за денежное вознаграждение в сумме 450 гривен передал ОСОБА_2

После этого ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами МЖК «Прометей», 05 и 09 января 2009 года, в вечернее время, находясь по своему месту жительства в ІНФОРМАЦІЯ_6, используя свой персональный компьютер, подключенный к сети Интернет при помощи провайдера «Фотон-Сервис» ЧП ОСОБА_6 г.Феодосия, посредством установленного на компьютере электронной системы платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк», воспользовавшись известным ему электронным ключом шифрования системы «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк» предприятия МЖК «Прометей» и пароля, вошел в систему электронных платежей «Клиент Банк» АКБ «Укрсоцбанк» под электронным именем предприятия МЖК «Прометей» и оформил электронное платежное поручение на перевод денежных средств на общую сумму 36800 гривен  со счета предприятия МЖК «Прометей» №26005529237621, открытого в АКБ «Укрсоцбанк» на расчетный счет № 4405885013964157 платежной карты, оформленной на имя ОСОБА_5 в ЗАО КБ «Приватбанк». Данное электронное поручение было воспринято сотрудниками АКБ «Укрсоцбанк» как истинное и в указанный период времени был осуществлен электронный перевод денежных средств в общей сумме 36800 гривен с со счета предприятия МЖК «Прометей» №26005529237621, открытого в АКБ «Укрсоцбанк» на расчетный счет №4405885013964157 платежной карты, оформленной на имя ОСОБА_5 в ЗАО КБ «Приватбанк».

В период с 05.01.2009 года по 12.01.2009 года ОСОБА_2, при помощи пластиковой платежной карты на имя ОСОБА_5, обналичил денежные средства в сумме 29724,95 гривен в банкомате   № 6347, расположенного по ул. Крымской,9 г.Феодосии и денежные средства в сумме 7075,05 гривен в банкомате   № 6348, расположенного по ул.Челнокова,64 г.Феодосии, а всего на общую сумму 36800 гривен, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым предприятию МЖК «Прометей» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый вину  признал полностью и показал, что по указанному адресу он проживает с мамой: ОСОБА_7. На учете у врача нарколога и врача психиатра не состою, травм головы не было, психическими заболеваниями не страдает. В ООО «Петровец», в должности директора работает с 2006 года. С семьей ОСОБА_8 знаком, взаимоотношения дружеские. Отец ОСОБА_8 является директором МЖК «Прометей», его сыновья: ОСОБА_9 и ОСОБА_10 являются учредителями  ООО «Петровец». Компьютером ОСОБА_2 владеет, как пользователь и по просьбе ОСОБА_8 он на предприятии МЖК «Прометей», переустанавливал систему «Windows» в декабре 2008 года, так как в компьютере был вирус.  Когда он переустанавливал программу на их компьютере, то случайно услышал пароль к программе клиент-банк, предприятия МЖК «Прометей», а также ОСОБА_2 на свою флеш-карту скопировал их ключ, это ОСОБА_2 сделал с той целью, чтобы попробовать, как работает эта система. ОСОБА_2 знал о том, что на предприятии МЖК «Прометей» денег не было, поэтому на тот момент у него не было никакого умысла на хищение их денег. В этот же день, ОСОБА_2 на своем компьютере, который расположен у него дома, АДРЕСА_1, где создал  отдельный каталог, куда установил данную программу, где был указан ключ и пароль  предприятия МЖК «Прометей». Компьютер ОСОБА_2 подсоединен к Интернету «Фотон», и договор с «Фотоном» заключен на имя его мамы - ОСОБА_7.

      Сама программа клиент-банк, обеспечивает работу по контролю движения денежных средств на расчетном счете предприятия и осуществления платежей. Для проверки денежных средств ОСОБА_2 входит в данную программу, после чего необходимо провести синхронизацию с банком, для этого нужен пароль и ключ. Пароль МЖК «Прометей» состоял из набора символом, каких символов ОСОБА_2 не помнит, так как записал их на бумаге. После проведения синхронизации, на компьютере появляется вся информация, с последней проведенной синхронизации, после данных действия видно, какое движение денежных средств происходит на данном предприятии. Работу данной системы ОСОБА_2 попробовал на своем компьютере. В дальнейшем, через определенный промежуток времени, точно сказать не может,  ОСОБА_2 находился в бухгалтерии МЖК «Прометей» и услышал, что им на счет должны поступить деньги. В этот же день ОСОБА_2 пришел к себе домой и проверил счета предприятия МЖК «Прометей», через свой компьютер и обнаружил, что у них на счету имеется  сумма около   38 000гривен. После этого ОСОБА_2 решил похитить деньги со счета МЖК «Прометей». ОСОБА_2 так же поясняет, что программа клиент-банк, которая была установлена на предприятии МЖК «Прометей» и у него дома, работает только с АКБ «Укрсоцбанк», в других банках свои программы.

     Для того, чтобы получить деньги ОСОБА_2 решил их перевести на карточку, но сам он не мог получить карту, так как это глупо, поэтому он обратился за помощью к своему знакомому ОСОБА_4, которого ОСОБА_2 попросил найти постороннего человека, который на свое имя оформит карточку и отдаст ее ОСОБА_2, карточку было необходимо оформить в отделении АКБ «ПриватБанка», расположенного на ул. Челнокова, г. Феодосии, так как считал, что там карточку оформить будет проще. Данный разговор у ОСОБА_2 с ОСОБА_4 состоялся примерно за день или два, то того дня, как была оформлена карточка. Для каких целей ему нужна эта карточка, ОСОБА_2 ОСОБА_4 не объяснял. Чтобы заинтересовать ОСОБА_4, ОСОБА_2 пообещал оплатить его услугу в размере 500 гривен, а также 500 гривен, тому человеку, который оформит карточку. Кроме этого, он ОСОБА_4 на бумаге написал какие необходимо документы, чтобы человек мог получить пластиковую карту, каким образом Моисеев должен был уговорить человека, чтобы тот получить карточку ОСОБА_2 ему не рассказывал. Получив согласие ОСОБА_4, ОСОБА_2 выбрал определенный день и вместе с ним с утра пошел искать подходящего человека. Они сначала пошли к рынку, и возле рынка Моисеев подошел к мужчине и стал с ним разговаривать, в это время ОСОБА_2 стоял рядом, но чуть в стороне. Но с данным мужчиной у них ничего не получилось, после чего они пошли в район «Морсада» г. Феодосии, так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 дошли до остановки «Мост». ОСОБА_4 шел впереди, ОСОБА_2 шел следом за ним, он был от него примерно в 100 метрах . Возле школы Моисеев подошел к мужчине, как выглядит мужчина, ОСОБА_2 не может описать, мужчина был один и они между собой разговаривали. Возле них никого больше не было. О чем они разговаривали, ОСОБА_2 не слышал, так как стоял в стороне, но когда они шли вниз по улице в сторону «Морсада», то их уже было трое, кто был третий мужчина ОСОБА_2 не знает, и как выглядел, также сказать не может. ОСОБА_2 видел только их силуэты. Когда они шли еще по дороге, то ОСОБА_2 позвонил ОСОБА_4  на мобильный телефон,  и Моисеев ему сообщил, что у него все в порядке, и он едет в банк.  После этого ОСОБА_2 сел в такси и поехал в район Челноков. Примерно через 30 минут, после того, как Моисеев с мужчинами уехал в банк, ОСОБА_4 позвонил ОСОБА_2 и сообщил, что карточка у него, и они с ним договорились встретиться на конечной остановки  на ул. Челноки, где ОСОБА_4 передал  ОСОБА_2 конверт, в которой была пластиковая карточка на имя ОСОБА_5. Пластиковая карточка была не однотонного цвета, она была с разводами, преобладающий цвет желтый, оранжевый. Внутри конверта также был пин-Код, который состоит из четырех цифр, начальные цифры были 56 последующие две цифры, он не помнит. С ОСОБА_4 он расплатился в этот же день, заплатил ему 500 гривен, а так же оплатил такси. После этого он с ним расстался. Данных о мужчине, на имя которого была оформлена карточка, у ОСОБА_2 дома нет, с ним он не знаком. Со слов ОСОБА_4 ОСОБА_2 знает, что ОСОБА_4 мужчине пояснил, что ему нужна пластиковая карточка, для того, чтобы получить перевод  из  России.

      Когда ОСОБА_2 от ОСОБА_4 получил карточку, приехал домой и только 05.01.09 г. он через компьютер, который находится у него дома по ул.Челнока 82а, используя программу клиент-банк и зная пароль и ключ предприятия МЖК «Прометей», ОСОБА_2 посмотрел информацию по поводу денежных средств данного предприятия и убедившись, что деньги имеются, сразу перечислил на имеющуюся у ОСОБА_2 карточку около 38000 гривен. В платежном поручении ОСОБА_2 указал все реквизиты и его целевое назначение,  материальная помощь для ремонта квартиры ОСОБА_5. Во сколько по времени ОСОБА_2 осуществил перечисление денег, сказать не может, но все перечисления делаются только в рабочее время банка. После того, как ОСОБА_2 перечислил деньги на карточку, через определенное время, он вновь вошел в данную программу и проверил, ушли ли деньги. Деньги ОСОБА_2 стал снимать сразу же после того, как проверил и убедился в том, что деньги ушли. Деньги в основном ОСОБА_2 снимал в банкомате, который расположен возле магазина «Таир» который расположен на ул. Крымской г. Феодосии, банкомат принадлежит «Приватбанку». Деньги   он снимал по 5000 гривен, совершив одну операцию, т.е. за один раз ОСОБА_2 снял 5000 гривен, в сутки в банкомате можно снять только 5000 гривен. Деньги ОСОБА_2 снимал  около 5-6 дней. Кроме этого, 09.01.09 г. Богданов О.Е. вновь решил  войти в программу клиент-банк предприятия МЖК «Прометей» и просмотреть движение денежных средств, с той целью, чтобы перевести вновь деньги, при их наличии. Данную операцию он совершал со своего компьютера, который расположен по месту его постоянного проживания, ІНФОРМАЦІЯ_7. На имеющуюся у ОСОБА_2 пластиковую карточку он перевел деньги в сумме 300 гривен, так как на счету предприятия МЖК «Прометей» больше не было, если ли бы на счету МЖК «Прометей» были еще какие-либо деньги, то ОСОБА_2 их также бы перевел. Последний раз ОСОБА_2 снимал деньги  10 или 11 января 2009г, снимал пока они не закончились на карточке, последнюю сумму которую он снял была 5 гривен, ОСОБА_2 снял данные денежные средства в банкомате, который расположен на остановке ул. Челнокова, г. Феодосии. Последняя операция по снятию денежных средств была вечером, после 21.00 часов. После этого, на следующий день, в дневное время ОСОБА_2 пошел в сторону мусорного контейнера, который расположен возле его дома, и пластиковую карточку, вместе с конвертом он выкинул во внутрь бака, котором горел огонь.

Как поясняет ОСОБА_2, его мама умеет пользоваться компьютером, и умеет работать в программе клиент-банк, но о проведенных операциях ОСОБА_2 она не знала, так   как он ничего не рассказывал и никому карточку не показывал. ОСОБА_4 видеть пин-код карточки не мог, так как карточка с пин-кодом была запечатана в конверте, а конверт ОСОБА_4 передал ОСОБА_2 не распечатанным.

Деньги, похищенные со счета предприятия МЖК «Прометей» ОСОБА_2 потратил на собственные нужны, часть прогулял, часть потратил, но ничего крупного не покупал.

Всю информацию где указан ключ и код от программы «клиент-банк» предприятия МЖК «Прометей» ОСОБА_2 удалил и на данный момент, никакой информации в компьютере нет.    

Вина полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами дела.

Свидетель ОСОБА_8 - директор коллективного предприятия молодежного жилого комплекса «Прометей» показал, что    предприятие занимается обслуживанием жилого фонда и расположено по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 82, в цокольном этаже. На предприятии трудоустроено 6 человек. Кроме  «Прометея»,  цокольный этаж арендуется и другими фирмами, ранее рядом помещение арендовало предприятие ООО «Петровец», занимающееся строительными работами, директором которого с 2006 г. является ОСОБА_2, а учредителями являются его, ОСОБА_8, сыновья.     С ОСОБА_2 он познакомился в 2003 году, когда ОСОБА_11 являлся частным предпринимателем и у него был компьютерный клуб , расположенный по ул. Челнокова, 82 г.Феодосии,  по  соседству с предприятием МЖК «Прометей». С ОСОБА_2 у него складывались нормальные отношения, а двое его сыновей – ОСОБА_10 и ОСОБА_9 поддерживали с ОСОБА_2 приятельские отношения, вместе посещали спортивный клуб, и ОСОБА_11 неоднократно бывал дома у семьи ОСОБА_9.

    В 2006 году бывший учредитель  ООО «Петровец»  ОСОБА_12 предложил на должность директора ООО «Петровец» ОСОБА_2, охарактеризовав его с положительной стороны. Они не стали возражать против этого, так как ОСОБА_2 был исполнительным, грамотным, ответственным человеком, хорошим организатором, со своими обязанностями он справлялся в полном объеме.

    МЖК «Прометей» взаимодействовало с ООО «Петровец» как подрядчиком при выполнении строительных работ.

     У предприятия МЖК «Прометей» имеется один компьютер, который используется бухгалтерами предприятия  - гл. бухгалтером  ОСОБА_13 и начальником ЖЭКа ОСОБА_3 В августе 2008 года в компьютере МЖК «Прометей» сотрудниками «Укрсоцбанка», в котором предприятие имеет расчетный счет, была установлена электронная система платежей «Клиент-банк», позволяющая осуществлять банковские платежи непосредственно  с рабочего места – бухгалтерии. Для пользования данной программой необходимо иметь ключ – дискету с доступом и знать пароль. Данной программой пользовались только два человека – ОСОБА_13 и ОСОБА_3, остальные сотрудники доступа к программе  не имели. Дискета с ключом хранилась в сейфе в бухгалтерии.  

    После установки программы «Клиент-банк» ОСОБА_13 и ОСОБА_3 попросили                 ОСОБА_2 оказать им помощь в освоении данной программы, так как с  ней они сталкивались впервые и путались в некоторых моментах, а ОСОБА_11 и ранее помогал им в некоторых вопросах при использовании компьютера, если возникали какие-то неполадки, поскольку он имеет достаточные знания в области компьютерных технологий, т.к. ранее имел свой компьютерный клуб и сам говорил о том, что знает компьютерную систему.     В декабре 2008 года он, ОСОБА_8, обратился с просьбой к ОСОБА_14 об оказании предприятию МЖК «Прометей» возмездной финансовой помощи для пополнения оборотных денежных средств (оплата судебных исков, взаиморасчетов по электроэнергии и т.д.), и она  согласилась оказать возмездную материальную помощь, как физическое лицо, сроком на три месяца, в связи с чем  был составлен договор беспроцентного займа на сумму 37800 гривен. 22 декабря 2008 года  ОСОБА_14 были перечислены данные денежные средства на расчетный счет предприятия, об этом знали ОСОБА_13 и ОСОБА_3.  Он, ОСОБА_8,  предполагает, что ОСОБА_11 так же мог слышать данный разговор, т.к. ОСОБА_11 находился за рулем автомобиля, когда ОСОБА_8 сидел рядом в салоне и разговаривал на эту тему по телефону. Он, ОСОБА_8, доверял ОСОБА_2, был о нем хорошего мнения, он общался с его сыновьями и знал, какое положение на предприятии «Прометей» и какие необходимо принять меры. Из всей суммы, которая поступила на счет предприятия МЖК «Прометей» от ОСОБА_14, примерно 1500 гривен было потрачено на выплату заработной платы, остальные денежные средства находились на расчетном счете предприятия.  

    12 января 2008 года ему, ОСОБА_8,  позвонила ОСОБА_3 и сообщила, что со счета предприятия МЖК «Прометей» были сняты денежные средства:   36500 гривен - 05.01.2009 года и 300 гривен - 09.01.2009 года, которые были перечислены на пластиковую карту ОСОБА_5, с которым ОСОБА_8 ранее не был знаком. После этого он дал распоряжение подготовить письма на имя управляющего АКБ «Укрсоцбанк» и на имя начальника Феодосийского  ГОВД с просьбой установить обстоятельства перечисления данных денежных средств, т.к. изначально подумали, что произошла ошибка. Управляющая банком «Укрсоцбанк» сказала, что это не ошибка, перевод был осуществлен намеренно.

15 января 2008 года, прибыв на работу из командировки, ОСОБА_8 узнал, что  предприятие МЖК «Прометей» в дни снятия денежных средств в систему «Клиент-банк» не выходило, и перечисление денежных средств могло произойти только со стороны.

        Свидетель ОСОБА_14 показала, что в декабре 2008 года ее хороший знакомый ОСОБА_8 - директор КП МЖК «Прометей», обратился  к ней с просьбой одолжить ему 37800 гривен. Она согласилась ему помочь, и они, по предложению ОСОБА_8, договорились,  что деньги, которые она  ему одолжит, она отправит на расчетный счет предприятия, которое он возглавляет - МЖК «Прометей», в качестве возвратной финансовой помощи, после чего они подписали договор беспроцентного займа. Текст договора составлял сам ОСОБА_8 Деньги он должен был вернуть через 3 месяца, а может и раньше, если это у него получится.

    О том, что она должна перечислить на расчетный счет МЖК «Прометей» денежную сумму в размере 37800 гривен знали они, ОСОБА_8 и его работник              ОСОБА_3

    После подписания договора, в двадцатых числах декабря 2008 года, она перечислила на расчетный счет предприятия ОСОБА_8 37800 гривен. Впоследствии от ОСОБА_8 и от работников милиции ей стало известно, что с расчетного счета МЧЖ «Прометей» в январе 2009 года неизвестное лицо сняло перечисленные денежные средства.(л.д. 142-143 )

Свидетель ОСОБА_3 - начальник ЖЭКа МЖК «Прометей»показала,  в ее должностные обязанности входит прием платежей, выдача справок, оформление паспортов и т.д.

    В предприятии МЖК «Прометей» имеется персональный компьютер, который  находится в помещении предприятия по ул.Челнокова, 82 (в единственном кабинете) и служит для работы. Данный компьютером пользуются или она, или бухгалтер ОСОБА_13  

    В августе 2008 года в компьютер МЖК «Прометей» сотрудниками «Укрсоцбанка» была установлена программа «Клиент Банк», позволяющая осуществлять с компьютера денежные перечисления с расчетного счета и  на расчетный счет МЖК «Прометей». Чтобы войти в данную систему, необходимо иметь специальную дискету, на которой установлен ключ подключения к программе, и знать пароль. После работы в данной программе дискету они оставляли в сейфе предприятия, ключи от которого хранились у нее. Ключи были только в одном экземпляре.

      С ОСОБА_2  она знакома с момента его трудоустройства в МЖК «Прометей», сначала он просто заходил к ним на работу, а позже стал арендовать у них помещение, как директор фирмы ООО «Петровец». ОСОБА_2 поддерживал дружеские отношения с учредителями ООО «Петровец» - ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а так же с директором МЖК «Прометей» ОСОБА_8  Поскольку с ОСОБА_2 у всего коллектива, в том числе у руководства, были доверительные отношения, она, ОСОБА_3, периодически обращалась к нему за помощью, если с рабочем компьютером МЖК «Прометей» возникали какие-либо неполадки, т.к. он очень хорошо разбирался в компьютерных программах.  Когда в августе 2008 года  работники «Укрсоцбанка» устанавливали программу «Клиент-банк», ОСОБА_11 присутствовал при этом, т.к. после этого, в этот же день, такую же программу сотрудники банка поехали устанавливать по месту его проживания или проживания его матери. С августа 2008 года  ОСОБА_11 часто бывал на предприятии  МЖК «Прометей», сидел за компьютером, иногда составлял какие-либо свои документы, так как ему разрешили пользоваться этим компьютером. Так же  он знал и пароль для входа в программу «Клиент-банк», т.к. он помогал ей в начале работы с этой программой входить в нее и перечислять необходимые суммы и она сама говорила ему пароль. Кроме этого, он мог иметь и доступ к дискете с  ключом, т.к. во время работы дискета могла находиться в рабочем столе.  

    В декабре 2008 года, согласно подписанного между ОСОБА_8 и ОСОБА_14 договора займа, на расчетный счет предприятия МЖК «Прометей» поступила денежная сумма в размере 37800 гривен, которая должна была быть израсходована на нужды предприятия. С этой суммы около 1000 гривен было снято наличными денежными средствами, для выплаты заработной платы, а остальная сумма оставалась на счету. 30 декабря 2008 года она, ОСОБА_3, брала выписки из банка – перечисленные деньги на тот момент находились на счету предприятия. После этого, 12 января 2008 года, она пошла в банк для сдачи выручки по платежам и взятия банковской выписки с указанием остатка денежных средств на счету предприятия МЖК «Прометей» и денежного оборота. Получив данную выписку за период с 31.12.2008 года по 11.01.2009 года, она увидела, что 5 января  было снятие денежных средств в размере 36500 гривен  на  счет частного лица – ОСОБА_5, на оказание  материальной помощи в ремонте квартиры, а 09.01.2009 года было второе снятие денежных средств с расчетного счета предприятия по тому же назначению в размере 300 гривен. Она была удивлена данному снятию денежных средств, т.к. никаких таких перечислений не планировалось. От сотрудников банка ей стало известно, что деньги были сняты с помощью программы «Клиент-Банк». Она тут же позвонила директору предприятия ОСОБА_8, который на тот момент ехал в г.Киев, и спросила у него, что ему известно о данному перечислении, но оказалось, что он так же не знает ничего об этом снятии денег со счета предприятия. После этого ОСОБА_3 по указанию директора обратилась с заявлением в банк и в милицию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как денежные средства в общей сумме 36800 гривен были сняты без ведома и согласия директора МЖК «Прометей» неизвестным лицом.

    Впоследствии от работников милиции ей стало известно, что данные денежные средства были сняты ОСОБА_2 До настоящего времени денежные средства предприятию МЖК «Прометей» не возвращены.

Свои показания ОСОБА_3 подтвердила при проведении очной ставки с              ОСОБА_2, где настаивала на ранее данных показаниях и том, что ОСОБА_2 имел свободный доступ к компьютеру МЖК «Прометей», при этом он так же присутствовал когда сотрудники банка «Укрсоцбанк» устанавливали программное обеспечение «Интернет-Клиент-Банк», после чего неоднократно помогал ОСОБА_3 осуществлять электронные платежи при помощи данной программы, в связи с чем ему был известен пароль, который необходим для осуществления перевода денежных средств со счетов предприятия МЖК «Прометей». Пароль к программе «Интренет-Клиент-Банк» хранился в офисе нашего предприятия на дискете, к которой ОСОБА_2 имел свободный доступ.(л.д. 230 )

Свидетель ОСОБА_13 - главный бухгалтер МЖК «Прометей» показала, что  в ее должностные обязанности входит составление финансовой отчетности и т.д. На предприятии имеется персональный компьютер, который  находится в единственном кабинете предприятия по ул.Челнокова, 82, и служит для работы, им пользуются или она, или начальник ЖЭКа   ОСОБА_3  В августе 2008 года в указанный компьютер сотрудниками «Укрсоцбанка» была установлена программа «Клиент Банк», позволяющая осуществлять денежные перечисления с расчетного счета и  на расчетный счет МЖК «Прометей» с компьютера, установленного  в помещении предприятия. Чтобы войти в данную систему, необходимо иметь специальную дискету, на которой установлен ключ подключения к программе, а также знать пароль. После работы в данной программе дискету они оставляли в сейфе предприятия, ключи от которого, в единственном экземпляре, хранились у ОСОБА_3

      ОСОБА_2 поддерживал дружеские отношения с учредителями ООО «Петровец» - ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а так же с директором МЖК «Прометей» ОСОБА_8, Так же он, как директор ООО «Петровец», арендует помещение у предприятия МЖК «Прометей». Поскольку с ОСОБА_2 у всего коллектива, в том числе у руководства, были доверительные отношения, она периодически обращалась к нему за помощью, если с компьютером возникали какие-либо неполадки, он очень хорошо разбирался в компьютерных программах.  Когда в августе 2008 года работники «Укрсоцбанка» установили программу «Клиент-банк» на компьютер предприятия МЖК «Прометей», она при этом она не присутствовала. С августа 2008 года  ОСОБА_11 часто бывал  в рабочем помещении предприятия МЖК «Прометей», сидел за компьютером, иногда составлял какие-либо свои документы, т.к. ему разрешили им пользоваться. После установки программы ОСОБА_3 обращалась к ОСОБА_2, чтобы он помог ей войти в данную программу и произвести перечисление денежных средств.

    В декабре 2008 года, согласно подписанного между ОСОБА_8 и ОСОБА_14 договора займа, на расчетный счет предприятия МЖК «Прометей» поступила денежная сумма в размере 37800 гривен, предназначенная  для нужд предприятия. С этой суммы было ими снято около 1000 гривен  для выплаты заработной платы, а оставшаяся  сумма оставалась на счету.

15 января 2009 года она вышла на работу, чтобы сделать финансовые отчеты, и от ОСОБА_3 ей стало известно, что 5 января 2009 года с расчетного счета предприятия было снято 36500 гривен на счет частного лица – ОСОБА_5 на оказание материальной помощи на ремонт квартиры,  и 09.01.2009 года  было второе снятие денежных средств с расчетного счета предприятия МЖК «Прометей» по тому же назначению в размере 300 гривен. Кто осуществил данный перевод, ей, ОСОБА_13, не было известно.  По факту снятия денежных средств с расчетного счета предприятия ОСОБА_3 обратилась с заявлением в банк и милицию. О том, что данные денежные средства были сняты ОСОБА_2, ей, ОСОБА_13, стало известно только  после проведенной проверки работниками милиции. Почему он так поступил и для каких целей ему были нужны деньги – ОСОБА_13 не знает. До настоящего времени денежные средства предприятию МЖК «Прометей» не возвращены.

    Свидетель ОСОБА_10 показал, что с 2004 года он стал учредителем ООО «Петровец», директором которого в период с 2004 по 2005 год был ОСОБА_12, а с 2005 года директором стал его хороший знакомый ОСОБА_2 ОСОБА_6, ОСОБА_10, в 2007 году исполнял обязанности заместителя директора. В последние два года фирма ООО «Петровец» практически не работает из-за  экономического положения в стране.

    Его отец, ОСОБА_8, является директором МЖК «Прометей», юридический адрес МЖК - г. Феодосия, ул. Челнокова, 82. Когда фирма ООО «Петровец» вела деятельность, они арендовали у МЖК «Прометей»  часть помещения. Примерно два года офис ООО «Петровец» находиться по месту проживания ОСОБА_2 – по ул. Челнокова.

    С ОСОБА_2 он знаком примерно с 2006 года. ОСОБА_11 хорошо общался с ОСОБА_12, который и порекомендовал его на должность директора вместо себя. С этого времени, как ОСОБА_11 стал директором они стали с ним постоянно общаться, и их отношения переросли в дружеские ОСОБА_11 периодически приходил на работу к ОСОБА_8 – в МЖК «Прометей». Он очень хорошо разбирается в компьютерной технике, часто оказывал помощь по просьбе сотрудников МЖК «Прометей» в установке программ, устранении неисправностей, в связи с чем с ОСОБА_2 у всех сотрудников МЖК «Прометей» были доверительные отношения.  

    Летом 2008 года по просьбе отца  он с ОСОБА_2 занялись вопросом установки на компьютер МЖК «Прометей» программы электронных платежей «Клиент-Банк», которую они также устанавливали и в фирме ООО «Петровец»  на компьютере, который находился по месту проживания  ОСОБА_2.

    И МЖК «Прометей» и ООО «Петровец» дали заявки в банк «Укрсоцбанк»  на установку данных программ, так как обе фирмы являются клиентами данного банка. В назначенное время они привезли специалиста банка в офис «Прометея» по ул. Челнокова, где он  установил данную программу. Он, ОСОБА_10, и ОСОБА_11 присутствовали при этой процедуре. После установки программы они, вместе со специалистом, поехали по месту проживания ОСОБА_2, где хотели установить данную программу на компьютер ООО «Петровец», однако, в связи с отсутствием  на тот момент связи с сетью Интернет программу «Клиент-Банк» сотрудник банка не смог им установить и ОСОБА_11 устанавливал данную программу уже сам, и он, ОСОБА_10, при этом не присутствовал.

    О снятии денежных средств со счета МЖК «Прометей» в размере около 36 тысяч гривен  в январе 2009  года, и о том, что в этом подозревают ОСОБА_2, ему стало известно от  работников милиции. После  этого он разговаривал с ОСОБА_2, но тот сказал, что частично признает свою вину в этом, за что просит его извинить, однако деньги со счета он не брал, и они в настоящее время находятся не у него. У кого конкретно находятся деньги – он отказался нам сказать и больше не стал ничего пояснять.

ОСОБА_15 ему известно, что примерно в 2007 году  в результате ДТП по вине ОСОБА_2 был поврежден автомобиль «Шевроле Лачетти», в связи с чем  ОСОБА_15 по решению суда должен выплатить потерпевшей стороне денежную сумму в размере 25 тысяч гривен и моральный ущерб. Оплатил ли он эту сумму в настоящий момент, ему неизвестно. (л.д. 144-145)

    Свидетель ОСОБА_16 - начальник сектора информатизации ФФ АКБ «Укрсоцбанк» показал, что в его должностные обязанности входит обслуживание электронной системы банка, а так же установка электронной программы «Клиент-Банк» (производитель «фирма Вifit») клиентам банка.

    В  августе 2008 года в банк поступила заявка от клиента банка МЖК «Прометей» на  установку компьютерной программы «Клиент-Банк». За ним приехал клиент и они поехали на ул. Челнокова в помещение, где расположено данное предприятие МЖК «Прометей». В  МЖК «Прометей» была установлена сеть «Интернет». Он проверил, есть ли на системном блоке компьютера программа «JAVA», потом при помощи диска установил программу «Клиент-Банк». Кроме того, он оставил копию данной программы на компьютере, чтобы в случае  неполадок они смогли переустановить данную программу. Кроме этого, на компьютер устанавливается электронный вариант инструкции по пользованию данной программой, после чего производится предварительная регистрация клиента и происходит изготовление двух ключей электронной подписи, без которых не могут быть отправлены платежные документы и не может быть осуществлена связать с банком. В основном он, ОСОБА_16, просто помогает клиенту внести необходимые сведения  в электронный бланк регистрации, в завершение чего вводятся фамилии лиц, имеющих право на  финансовые переводы (в основном, это директор и бухгалтер), а затем лично клиентом    вводится пароль (не менее шести символов). Пароль вводиться клиентом в программу дважды, для контрольной проверки. После этого программа выходит на связь с банком и происходит регистрация ключа в банке в г. Киеве и одновременно на принтере печатается сертификат данного ключа, в котором содержатся общие сведения о клиенте и данные о ключе. Сертификат распечатывается в двух экземплярах (один экземпляр сертификата  остается  на руках клиента, второй экземпляр передается  в банк), сам ключ записывается на дискету. Аналогично происходит регистрация второго ключа, и он тоже записывается на дискету, распечатывается сертификат. Какой именно пароль вводит клиент – сотрудникам банка не известно, так как это происходит без их присутствия. В случае утери ключа  он восстановлению не подлежит и необходимо повторно произвести генерацию новых ключей. Когда  он устанавливал программу в помещение МЖК «Прометей», там находилось около трех человек, пароль задавала ключу какая-то женщина. Программа «Клиент-банк» не работоспособна до регистрации сертификата в банке (в Феодосийском отделении). Зарегистрировать данный сертификат клиент может в банке в течение 30 дней. Некоторые клиенты сами устанавливают данную программу и уже привозят в банк подписанный сертификат для регистрации. Данная программа «Клиент-Банк» доступна для каждого клиента.    

    После установки программы «Клиент-Банк»он  поехал устанавливать программу «Клиент-Банк»  предприятию ООО «Петровец», от которого так же поступила заявка, его отводили на адрес два молодых человека, один выше, а второй ниже ростом. Они приехали на квартиру, где так же к компьютеру была подключена сеть Интернет, он  установил программу на компьютер, но они не смогли пройти предварительную регистрацию, так как на тот момент у клиента отсутствовала связь по Интернету.  Он оставил клиентам ООО «Петровец» программу «Клиент-Банк», и они уже сами, без его участия, ее устанавливали, привозили в банк сертификаты с образцом подписи владельца ключа и заверенные руководителем предприятия. Как он понял, эти молодые люди неплохо разбирались в компьютере.  

    В саму  программу «Клиент-Банк» клиенты могут свободно входить без введения ключа, но, чтобы получить какую-то информацию из банка, нужно обязательно использовать любой из ключей и вести один пароль. Для перевода и снятия денежных средств необходимо использовать обязательно два ключа и ввести два пароля.  

    Сама дискета с ключом копируется, однако использовать ее можно только в том случае, если известны пароли. Он советует клиентам копировать данную дискету с ключом  в случае возникновения неисправности первой дискеты, и хранить рабочую дискету и копию в разных местах, недоступных для посторонних лиц. Для связи с банком обязательна установка программы «Клиент-Банк», одного подключения к сети Интернет недостаточно. При использовании ключа и правильном введении пароля все денежные переводы происходят автоматически.

    О том, что с расчетного счета МЖК «Прометей» произошло снятие денежных средств без ведома руководителей ОСОБА_16 стало известно от обращения клиента к руководителю отделения.

Свидетель ОСОБА_4 показал, что с ОСОБА_2, проживающим ІНФОРМАЦІЯ_8, он знаком около 5 лет, между ними дружеские отношения. У  них есть  общий знакомый ОСОБА_17, проживающий ІНФОРМАЦІЯ_9. В настоящее время ОСОБА_17 проживает в г. Москве, а так как они хорошо общались, то он дал ключи от своей квартиры ОСОБА_2. В квартире ОСОБА_17 находится компьютер, принадлежащий ОСОБА_2, который хорошо разбирается в компьютерах. У него есть компьютер и дома, по ул. Челнокова, г Феодосии. Со слов  ОСОБА_2 ему известно, что компьютер ОСОБА_2 нужен для работы. Кроме того, ОСОБА_15 хорошо общается с семьей ОСОБА_10, и насколько ему известно, они вместе работают. ОСОБА_2 может установить любой компьютер, установить программу, если сбилась  программа, то он ее может настроить, и вообще, он специалист в компьютерах.

      В начале декабря 2008 года, точной даты он назвать не может, в вечернее время, он по просьбе ОСОБА_2 встретился с ним, и ОСОБА_15 обратился к нему с просьбой помочь подыскать незнакомого ни ОСОБА_4, ни   ОСОБА_2 мужчину, на которого нужно оформить банковскую пластиковую карточку, пояснив, что это ему необходимо для работы. Его насторожило предложение ОСОБА_2, и  он предложил ему свою кандидатуру для оформления банковской пластиковой карточки, но ОСОБА_15 сказал, что ему нужен именно такой человек, который бы не знал ни его, ни ОСОБА_4, и желательно, проживал в  другом районе города. Он спросил у ОСОБА_2, ни криминальное ли это дело, на что тот ответил, что все будет в порядке, что это его дела, которые его, ОСОБА_4, не касаются, и пообещал ему 700 гривен, попросив никому не рассказывать об этом разговоре. После этого он согласился помочь ОСОБА_2, чтобы подзаработать себе денег для празднования Нового года.  

    26 декабря 2008 года они встретились с ОСОБА_2 и вместе поехали в центр города для поиска человека, на которого можно было бы оформить банковскую пластиковую карточку. Он, ОСОБА_4, был одет в пальто темно-серого цвета, темные джинсы, вязаную шапку черного цвета и черную обувь - полусапожки «казаки». ОСОБА_2 сказал, что человек, на которого надо оформить пластиковую карточку должен быть либо бомжом, либо наркоманом, либо алкоголиком, но он должен иметь  паспорт и идентификационный код. ОСОБА_15 ОСОБА_2 сказал, что ему, ОСОБА_4, людям нужно говорить, что он приехал из другого города, паспорт потерял, и для того, чтобы уехать домой, ему надо оформить пластиковую карточку, на которую перечислят деньги. ОСОБА_15 передал ОСОБА_4 500 гривен, которые последний должен был обещать людям за оформление карточки и 50 гривен на такси, чтобы доехать с людьми в банк. Помимо этого ОСОБА_15 сказал, что пластиковую карточку на человека надо оформлять в отделении «Приватбанка», расположенного по ул. Челнокова, около автобусной остановки. Сначала они вместе с ОСОБА_2 направились в район центрального рынка г. Феодосии, где  возле баров он, Моисеев, искал подходящую кандидатуру, а ОСОБА_15 ходил за ним следом на расстоянии 5-10 метров и контролировал ситуацию. Возле рынка в районе конечных остановок он подошел к мужчине и предложил ему оформить пластиковую карточку, рассказав заранее придуманную ОСОБА_2 историю. Мужчина согласился ему помочь с оформлением, однако в тот период времени в банке был перерыв, и они договорились с ним встретиться через некоторое время. Когда он снова пришел на это место, этого мужчины там  не было, поэтому он вместе с ОСОБА_2  пошли в сторону «Морсада» г. Феодосии и постепенно дошли до района  «Карантин» в поисках подходящего человека. ОСОБА_18 сказал идти в сторону магазина «Старая Крепость», где обычно появляются люди с необходимыми для ОСОБА_2 критериями. Он  подошел к магазину, а ОСОБА_18 шел за ним на расстоянии примерно 5-10 метров. У магазина он, Моисеев, встретил мужчину на вид лет 50-55, среднего роста, одетого в синюю куртку, вязаную шапку темного цвета и спортивные штаны, и предложил этому мужчине оформить банковскую пластиковую карточку на его имя, рассказав заранее придуманную ОСОБА_2 историю о потере паспорта, пообещав ему 500 гривен за помощь в оформлении пластиковой карточки, после чего этот мужчина сразу согласился помочь. Фамилию и имя этого мужчины он не запомнил.  Вместе с этим мужчиной был его знакомый приблизительно такого же возраста, высокого роста, худощавого телосложения, который не представился. Он, ОСОБА_4, спросил у мужчины, который согласился ему помочь в оформлении банковской пластиковой карточки, есть ли у него паспорт, они втроем отправились к дому этого мужчины, где он, Моисеев вместе со знакомым этого мужчины  подождали у подъезда, пока тот сходил за паспортом. Спустя некоторое время этот мужчина вышел из подъезда с паспортом и кодом, и они втроем пошли искать такси, чтобы поехать в отделение банка на ул. Челнокова. Все это время ОСОБА_18 находился приблизительно в 5-10 метрах от них и наблюдал за происходящим. Около сберкассы напротив Судомеханического завода он, Моисеев, остановил такси -автомобиль Лада «Калина» серебристого цвета, после чего они поехали на                           ул. Челнокова, где он подвел мужчин к отделению «Приватбанка» и сказал им зайти внутрь для оформления пластиковой карточки. Сам он остался на улице, так как ОСОБА_18 сказал, чтобы он, Моисеев, в банк не заходил. Спустя некоторое время мужчины вышли и передали ему бумажный пакет, в котором находилась пластиковая карточка, а он, по указанию ОСОБА_2, передал  им 500 гривен, после чего они расстались, и их он больше не видел. Затем они встретились с  ОСОБА_2 и пошли к нему домой, где он передал ОСОБА_2 бумажный пакет с пластиковой карточкой. После этого ОСОБА_18 вышел на лоджию и кому-то позвонил, а вернувшись, сказал, что через час принесет ему обещанные 700 гривен. Спустя час, когда он, Моисеев, уже находился в кафе «Аллея» со своими товарищами ОСОБА_19,  ОСОБА_17,  туда приехал ОСОБА_18, и на улице передал  ему 450 гривен, а оставшиеся 150 гривен забрал себе. После этого они вернулись в кафе. Пластиковой карточкой, которую  он передал ОСОБА_2, он никогда не пользовался, как и для чего её использовал  ОСОБА_18, ему не известно.

    Свидетель ОСОБА_5 показал, что 26 декабря 2008 года, возле магазина «Старая Крепость», расположенного на остановке «Мост» в районе «Карантина»  г. Феодосии, к . нему со стороны ул. Старо-Карантинной подошел незнакомый парень лет 25-30, ростом около 180-185 см, худощавого телосложения, одетый в черное пальто, черные джинсы, вязанную шапку черного цвета, который обратился к с просьбой помочь получить деньги, пояснив,  что он потерял паспорт, а ему должен прийти денежный перевод из г. Москвы, где он ранее работал, но так как у него нет паспорта, он не сможет получить перевод.  Он попросил  его оформить пластиковую карточку в банке на его имя,  и передать ее ему, пообещав за это 500 гривен.  Он согласился, и на вопрос этого парня ответил, что паспорт находится у него дома. Парень сказал, что надо  сходить за паспортом.  В это время к ним подошел ОСОБА_20, который слышал конец разговора. Он, ОСОБА_5, попросил ОСОБА_20  съездить с ним в банк, ОСОБА_20 согласился и они все вместе пошли к дому ОСОБА_5, где ОСОБА_20 и незнакомый парень остались у подъезда, а  он зашел домой АДРЕСА_2, где взял паспорт и идентификационный код. Затем они втроем на такси - автомобиле Лада «Калина» серого цвета,  приехали на ул. Челнокова,  вышли на остановке, расположенной недалеко от заправки «Атан-Крым» и пошли к отделению «Приватбанка».  ОСОБА_18 этот парень сказал ему, ОСОБА_5, чтобы они заходили в банк и оформляли пластиковую карточку, а сам остался на улице.  Он с ОСОБА_20 зашли в банк, где он обратился в одно из окошек для оформления пластиковой карточки, и пока они находились в банке, ОСОБА_5 рассказал ОСОБА_20  почему он оформляет пластиковую карточку. После того, как карточка была оформлена, они с ОСОБА_20 вышли из банка, и он передал ее и документы к ней этому парню. Парень отблагодарил его и передал ему, ОСОБА_5, 500 гривен. После этого они расстались, и ОСОБА_5 больше этого парня никогда не видел. Парня он запомнил хорошо и при встрече может его опознать.(л.д. 59-61 )

Свидетель ОСОБА_20 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_5, пояснив, кроме того, что когда они 26.12.2008г. вместе с ОСОБА_5 оформляли карточку в отделении «Приватбанка» на ул.Челнокова г.Феодосии, ОСОБА_5 ему рассказал, что парень, попросивший оформить пластиковую карточку, потерял паспорт, а ему должен прийти денежный перевод из г. Москвы, где он ранее работал, но так как у него нет паспорта, он не сможет получить этот перевод. (л.д. 56-58 )

    Свидетель ОСОБА_7 показала, что   по месту своего проживания  по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, она живет одна, практически ежедневно к ней домой приходит ее сын, ОСОБА_2, который иногда остается ночевать. Сам он прописан по адресу: АДРЕСА_3, где он фактически проживает, она не знает.

    В связи с тем, что она является главным бухгалтером ООО «Петровец», она пользуется электронной системой платежей   «Клиент-Банк», при помощи которой производит расчеты, платежи с текущего счета ООО «Петровец». Иногда компьютером, находящимся у нее дома, пользуется ее сын, кроме них, этим компьютером никто не пользуется, других персональных компьютеров там нет, и никогда не было.

          Электронная система платежей «Клиент-Банк» была установлена на данный компьютер в сентябре 2008 года. В период с 01.01.2009 года по 10.01.2009 года электронный системой платежей «Клиент-Банк» пользовались при помощи компьютера находящегося в ее квартире только она сама и  ее сын, ОСОБА_2.(л.д. 67-68 )

Свидетель ОСОБА_21 показала, что   до 29.05.2009 года она работала в должности начальника бэк-офиса  ФО КРУ АКБ «Укрсоцбанк», и в ее обязанности входил контроль осуществления операций с физическими и юридическими лицами.

Некоторые клиенты ФФ АКБ «Укрсоцбанк» для расчетов используют систему электронных платежей – «Интернет-Клиент-Банк», позволяющую осуществлять банковские платежи непосредственно с рабочего места предприятия. Техническими сотрудниками ФО КРУ АКБ «Укрсоцбанк» данная программа устанавливается на компьютере клиента, после чего должностным лицам предприятия генерируются ключи (пароль) к данной программе, а именно ключи (пароли) – дискеты с записанными на них ключами  (паролями), которые знают только должностные лица предприятия, так как они лично набирают их для генерации, при этом на каждое должностное лицо имеется свой ключ (пароль).

    Перевод денежных средств с использованием программы «Интернет-Клиент-Банк» осуществляется следующим образом: должностное лицо предприятия набирает платежное поручение в электронном виде, подписывает данный платеж личными паролями (ключами), тем самым подтверждая достоверность и действительность данного платежного поручения, после чего нажимает кнопку «Отправить в банк» и платеж по каналу связи отправляется в банк. Сотрудник Крымского республиканского филиала АКБ «Укрсоцбанк» банка налагает свою резолюцию и направляет платеж для автоматического исполнения, при этом он только проверяет, имеются ли на счету предприятия денежные средства для исполнения платежного поручения, не проверяя сущность платежа и его назначение.

Свидетель ОСОБА_6 показал, что   он является частным предпринимателем и предоставляет услуги   интернета и городской локальной сети «Фотон-Сервис», включающей в себя возможность использования всемирной сети – Интернет.

Некоторые предприятия г.Феодосии, подключенные к Интернету, пользуются программой электронной системой платежей «Клиент-Банк», позволяющей осуществлять банковские платежи непосредственно с рабочего места.  

    Когда какой либо человек или организация желает подключиться к локальной городской сети «Фотон-Сервис», то составляется договор, в котором будущий клиент указывает свои анкетные данные, адрес проживания и нахождения своего компьютера. После этого клиенту присваивается фиксированный IP-адрес. При помощи локальной сети «Фотон-Сервис» он, ОСОБА_6, имеет возможность в течение одного месяца, отследить, в какое время был подключен любой IP-адрес, а так же адрес (сайт, страницу) в интернете, куда данный IP-адрес подключался. IP-адрес, который присваивается внутри локальной сети «Фотон-Сервис», является внутригородским адресом, т.к. при выходе в интернет при помощи провайдера «Фотон-Сервис», у всех клиентов присваивается единый IP-адрес – 193.200.183.12. Таким образом, любой клиент «Фотон-Сервис» расположенный в районе ул.Челнокова г. Феодосии, при использовании всемирной сети Интернет будет иметь IP-адрес в Интернете – 193.200.183.12, но внутри сети у него сохранится внутригородской IP-адрес.    

Таким образом, при распечатывании листа статистики посещений IP-адреса «Укрсоцбанка» за 05.01.2009 года с 00.00 по 23.00 часов, он, ОСОБА_6, может пояснить, что IP-адрес «Укрсоцбанка» - 80.91.175.181, параметры поиска: 172.16.0.0/16 – что означает, что поиск IP-адресов, которые могли заходить в интересующий период происходит во всей клиентской базе «Фотон-Сервис», таким образом, при получении результата установлено, что 05.01.2009 года с IP-адресом «Укрсоцбанка» соединялись два IP-адреса: 172.16.232.44 и 172.16.214.32 . При обработке данных IP-адресов установлено, что IP-адрес 172.16.214.32  – закреплен за ОСОБА_7, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10; IP-адрес 172.16.232.44 в настоящий момент не работает и установить его бывшего владельца не представляется возможным в связи с тем, что уничтожена учетная запись, по которым можно было определить его владельца. Он может предположить, что скорее всего данная учетная запись ранее принадлежала клиенту «Фотон-Сервис» - МЖК «Прометей», однако после того, как МЖК «Прометей» расторгнул договор на предоставление услуг, его учетная запись была удалена.

    К своему протоколу допроса он прилагает лист статистики посещений IP-адреса «Укрсоцбанка» за 05.01.2009 года, распечатанный 16.01.2009 года, электронную анкету клиента с IP-адресом 172.16.214.32, схему действия локальной сети «Фотон-Сервис» с внутригородскими «локальными» IP-адресами и IP-адресом при использовании Интернета предоставляемого «Фотон-Сервис».(л.д. 212-213 )

Вина доказана:

    - Явкой с повинной  подсудимого, в которой он признаётся в совершении хищения денежных средств предприятия МЖК «Прометей», путем перевода денежных средств с расчетного счета МЖК «Прометей» с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк», на заранее полученную платежную карту на имя ОСОБА_5, и последующим снятием денежных средств переведенных с расчетного счета МЖК «Прометей» в банкомате расположенном возле магазина «Таир» г. Феодосии (л.д. 46 );

-   протоколом осмотра места происшествия от 16.01.2009 г., согласно которому в квартире АДРЕСА_4, принадлежащей ОСОБА_7, был обнаружен персональный компьютер, подключенный к сети Интернет посредством кабеля, и изъят системный блок указанного персонального компьютера. (л.д. 50-51 );

    - д оговором беспроцентного займа,   заключенным между ОСОБА_14 и предприятием МЖК «Прометей» в лице ОСОБА_8, согласно которому ОСОБА_14 вносит сумму займа 37800 гривен на расчетный счет МЖК «Прометей», а так же квитанцией           № 508465 от 22.12.2008 года (л.д. 28 );

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 119 от 28.02.2009г., согласно которой на жестком диске системного блока, изъятого в ходе осмотра места происшествия от                  16.01.2009 года по адресу: АДРЕСА_5, в явном виде имеется программное обеспечение электронной системы платежей «Интернет-Клиент-Банк» для связи с КРФ АКБ «Укрсоцбанк» (л.д. 148-157 );

- Заключением компьютерно-технической экспертизы № 968 от 29.05.2009г., согласно которой:

? электронный IP- адрес абонента, производившего перечислення денежных средств в сумме 36500 гривен и 300 с расчетного счета № 26005529237621 КРФ АКБ «Укрсойбанк» 05.01.2009 года и 09.01.2009 года составляет: 193.200.183.12;  

? 05.01.2009 года и 09.01.2009 года с расчетного счета № 26005529237621 КРФ АКБ «Укрсойбанк» произведены перечисления денежных средств в сумме 36500 гривен и 300 гривен соответственно; Перечисления производились в системе клиент-банк абонентом КРФ АКБ «Укрсоцбанка» КП МЖК «Прометей»; (л.д. 172-193 );

- актом выполнения работ по установлению и обслуживанию электронной системы платежей «Клиент-Банк», сертификат открытого ключа клиента в электронной системе платежей «Клиент-Банк» АКБ «Укрсоцбанк», договором о предоставлении услуг по приему платежей АКБ «Укрсоцбанк» № 35-30/21 от 15.05.2008 года; (л.д. 201 );

-   листом статистики посещений IP-адреса «Укрсоцбанка» за 05.01.2009 года                          ЧП Жуковского - провайдера «Фотон-Сервис», распечатанным 16.01.2009 года, согласно которого 05.01.2009 года с IP-адресом «Укрсоцбанка» соединялись два IP-адреса: 172.16.232.44 и 172.16.214.32 (л.д. 214 );

- электронной анкетой клиента с IP-адресом 172.16.214.32, согласно которой указанный IP-адрес принадлежит ОСОБА_7, проживающей по адресу:                        ІНФОРМАЦІЯ_10; (л.д. 216-218 );

-схемой действия локальной сети «Фотон-Сервис» с внутригородскими «локальными» IP-адресами и IP-адресом при использовании Интернета, предоставляемого «Фотон-Сервис», согласно которой любой клиент «Фотон-Сервис» расположенный на районе «Челноки»  г. Феодосии при использовании всемирной сети Интернет будет иметь IP-адрес в Интернете – 193.200.183.12, но внутри сети у него сохраниться внутригородской IP-адрес; (л.д. 215 );

-протоколом осмотра вещественных доказательств:

? системного блока персонального компьютера серого цвета, а;

?  Выписки по лицевому счету МЖК «Прометей», номер счета 26005529237621 за период с 01.01.2009 года по 31.01.2009 года   в которой указанно, в первой и третьей графе соответственно, что:

- 05.01.2009 года на карту номер 4405885013964157, были перечислены денежные средства в сумме 36500 гривен с назначением платежа: «Материальная помощь на ремонт квартиры, ОСОБА_5 ИНН НОМЕР_1, номер карты 4405885013964157»

    - 09.01.2009 года на карту номер 4405885013964157, были перечислены денежные средства в сумме 300 гривен с назначением платежа: «Материальная помощь на ремонт квартиры, ОСОБА_5 ИНН НОМЕР_1, номер карты 4405885013964157»;  

? Заявления ОСОБА_5 на получение платежной карты с расчетным счетом № 4405885013964157, в ЗАО КБ «ПриватБанк», выполненное на листе формата А4 печатным способом с внесением данных о клиенте рукописным текстом красителем синего цвета, на оборотной стороне заявления внизу справа имеется оттиск круглой печати «Главное Феодосийское отделение ЗАО КБ «ПриватБанк»; копии паспорта на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11, выданного Феодосийским ГО ГУ МВД Украины в АР Крым 28 августа 1998 года, серия ЕС № 734405 на двух листах имеющих вверху справа цифровой код: «0604150300081894281», не заверенную; Копией идентификационного кода на имя ОСОБА_5, № НОМЕР_1, на одном листе, имеющую вверху справа цифровой код: «1114020400081893967», не заверенную;

? Выписки по лицевому счету ОСОБА_5, номер счета 4405885013964157, , в которой указанно, что:

05.01.2009 года в 17.14 часов карта была пополнена переводом на 36500 гривен

05.01.2009 года в 21.58 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5050 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымская, д. 9

06.01.2009 года в 00.19 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5050 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымская, д. 9

07.01.2009 года в 01.12 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 2020 гривен в банкомате 6348, по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 64

07.01.2009 года в 01.14 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 2020 гривен в банкомате 6348, по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 64

07.01.2009 года в 01.16 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 1010 гривен в банкомате 6348, по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 64

07.01.2009 года в 01.18 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 2020 гривен в банкомате 6348, по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 64

08.01.2009 года в 02.20 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5050 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымская, д. 9

08.01.2009 года в 02.21 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 2020 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымской, д. 9

09.01.2009 года в 10.55 часов карта была пополнена переводом на 300 гривен

11.01.2009 года в 21.40 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5050 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымской, д. 9

11.01.2009 года в 21.41 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 2020 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымской, д. 9

12.01.2009 года в 00.11 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5050 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымской, д. 9

12.01.2009 года в 00.12 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 232,30 гривен в банкомате 6347, по адресу: г. Феодосия, ул. Крымской, д. 9

12.01.2009 года в 00.49 часов с карты были сняты денежные средства в сумме 5,05 гривен в банкомате 6348, по адресу: г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 64;

постановлениями о приобщении их к делу

(л.д. 103,104; 132,133; 159,160);

-распиской ОСОБА_7 о получении принадлежащего ей системного блока (л.д.161);

    - Справкой отдела ГИС ФГУЮ, согласно которой на исполнении в ОГИС ФГУЮ находится исполнительное производство по принудительному исполнению решения Феодосийского городского суда о взыскании с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_22 долга на общую сумму долга 32259 гривен 68 копеек. В настоящее время задолженность должником не погашена (л.д. 219-220 ).

    Действия подсудимого правильно квалифицированы по ст.190 ч.3 УК Украины, т.к. он  совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Учитывая, что подсудимый преступление совершил впервые, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется, частично возместил ущерб, мнение потерпевшего просящего не лишать его свободы, суд  считает возможным его исправление без отбывания назначенного наказания и применяет ст.75 УК Украины.

Поскольку виновными действиями подсудимого МЖК «Прометей» причинен имущественный вред, то он, в соответствии со ст.1166 ГК Украины, должен его возместить, и с учетом добровольно возмещенной суммы в 5 000 гривен, возмещению подлежит 31 800 гривен.

 Согласно ст. 324 ч. 1 п. 10 УПК Украины,  судебные издержки подлежат взысканию с подсудимого.  

Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд -                                    

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2  признать виновным и по ст.190 ч.3 УК Украины подвергнуть лишению свободы сроком на 4 года.  

На основании ст.ст.75, 76 УК Украины освободить его от отбывания назначенного наказания с   испытательным сроком 2 года и обязать его уведомлять органы уголовно-исполнительной  инспекции об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу МЖК «Прометей» (г.Феодосия, ул.Челнокова,82)  на р/с 26005529237621, ОКПО 20735086, МФО 324010 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» г.Симферополя 31 800 (тридцать  одну тысячу восемьсот) гривен в счет возмещения причиненного имущественного вреда.

           Взыскать с   ОСОБА_2 в доход государства расходы за проведение  компьютерно-технических экспертиз в сумме 4249 гривен 40 копеек на р/с 31112106700024 в ГУ ГКУ в АРК, код 21081100, МФО 824026, ЕГРПОУ 34740709.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Автономной Республики Крым в  течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - с момента вручения ему копии приговора, через Феодосийский городской суд.

                                                Судья: