Ухвала

від 13.06.2018 по справі 202/3321/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3321/18

Провадження № 1-кс/202/2240/2018

УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаївки Донецької області, громадянки України, маючої вищу освіту, непрацюючої, заміжньої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42014040660000028 від 15.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 25 жовтня 2011 року до 17 березня 2014 року, на підставі наказу №1-к без дати займала посаду директора ТОВ «Дніпровська промислова компанія «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 32952632, скорочене найменування ТОВ «ВТОРЕС»).

ТОВ «ВТОРЕС» здійснює господарську діяльність, пов`язану з рекультивацією земель. На підставі рішення Дніпропетровської місцевої ради від 15.06.2011 року № 49/12, ТОВ « ВТОРЕС» отримано дозвіл на рекультивацію порушених земель на території кар`єру, розташованого вздовж вул. Винокурова в м. Дніпропетровську, загальною площею 11.2 га.

В рамках зазначеної господарської діяльності на підставі відповідних договорів товариством за плату здійснюється приймання від замовників відходів четвертого класу небезпеки (промислових відходів) з метою їх утилізації на території кар`єру з встановленою вартістю утилізації відходів у рахунок 59 гривень за один кубічний метр.

Згідно отриманих під час досудового розслідування документів податкового обліку, підприємством ТОВ «ВТОРЕС» за період з 04.07.2013 року по 03.04.2014 року відображено надання послуг з відходів на загальну суму 270745,09 грн. в кількості 5122,54 куб.м., з урахуванням того, що вартість утилізації відходів складає 50 гривень за один кубічний метр.

Разом з тим, 03.04.2013 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп» Державного агентства водних ресурсів України виконано контрольну зйомку території кар`єру в районі вул. Винокурова у м. Дніпропетровську, за результатами котрої об`єм записки кар`єру в період з 04.07.2013 року по 03.04.2014 року склав 111 тис. куб. м на площі 11.2 га.

Таким чином, різниця між даними податкового обліку ТОВ «ВТОРЕС» та даними довідки проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп» Державного агентства водних ресурсів України № 104 від 14.04.2014 року «Про виконання робіт з рекультивації кар`єру в районі вул. Винокурова щодо фактичної утилізації відходів за вказаний період часу становить 105877,46 куб.м. на суму 5293873 грн.

Також встановлено, що в період часу з 04.07.2013 року по 17.03.2014 року ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ «ВТОРЕС», всупереч інтересам вказаного підприємства, незаконно використовувала ресурси ТОВ «ВТОРЕС» у вигляді кар`єру за наступних обставин.

Так, в період часу з 04.07.2013 року по 17.03.2014 року, ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВТОРЕС» надала ТОВ «ЕкоСпецТех» (код ЕДРПОУ 38992602), власником котрого є її син ОСОБА_6 , дистриб`юторський дозвіл (без номеру та дати, виготовлений на бланку ТОВ «ВТОРЕС», скріплений печаткою товариства та підписом директора), відповідно до котрого ТОВ «ЕкоСпецТех» являлось єдиним та унікальним дистриб`ютором ТОВ «ВТОРЕС» з розміщення промислових відходів на території вказаного кар`єру.

На підставі вищевказаного дистриб`юторського дозволу ТОВ «ЕкоСпецТех», як ексклюзивний дистриб`ютор єдиного в Дніпропетровській області спеціалізованого полігону з рекультивації будівельних відходів, що належить ТОВ «ВТОРЕС», надавало комерційні пропозиції та здійснювало господарську діяльність з приймання у підприємств-замовників промислових відходів, котрі фактично розміщувало на території кар`єру ТОВ «ВТОРЕС».

Результати вказаних господарсько-правових відносин між ТОВ «ВТОРЕС» і ТОВ «ЕкоСпецТех» на розміщення відходів загальним об`ємом 105877,46 куб.м. на суму 5293873 грн. ОСОБА_5 у податковій звітності підприємства не відобразила.

Крім того, встановлено, що грошові кошти за надання послуг з утилізації відходів на території кар`єру на суму 5293873 грн. від ТОВ «ЕкоСпецТех», або інших суб`єктів господарювання, на розрахункові рахунки ТОВ «ВТОРЕС» не надійшли.

Також встановлено, що ОСОБА_5 після її звільнення, всупереч вимогам статуту ТОВ «ВТОРЕС», не надала на письмову вимогу єдиного учасника товариства фінансово-господарські документи товариства, у тому числі за фактом розміщення та утилізації на території кар`єру відходів загальним об`ємом 105877.46 куб.м. на суму 5293873 грн.

25.09.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрювана, усвідомлюючи факт обґрунтованого повідомлення їй про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, переховується від органу досудового розслідування.

27.10.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, оскільки ОСОБА_5 переховується від органу слідства, що унеможливлює проведення досудового розслідування.

Тому слідчий просила надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки остання переховується від органів досудового розслідування та суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Вислухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 42014040660000028, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040660000028 від 15.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25.09.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27.10.2014 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

Згідно частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що матеріалами, доданими до клопотання, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що встановити місце знаходження підозрюваної до теперішнього часу не надалось можливим, оскільки підозрювана ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та суду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно нього у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаївки Донецької області, громадянки України, маючої вищу освіту, непрацюючої, заміжньої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1