Ухвала

від 04.06.2018 по справі 295/6856/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/6856/18

1-кс/295/3065/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42017060000000127 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 будучи засновником та директором з продажу ТОВ «Деколо», у період жовтня грудня 2017 року придбав ТОВ «Еко-Бекон» з метою прикриття незаконної діяльності та заволодів коштами дошкільних навчальних закладів Управління освіти Житомирської міської ради на суму 3779450 грн., що становить особливо великі розміри.

Також встановлено, що м`ясо яловичини постачалось до дошкільних навчальних закладів м. Житомира за підробленими деклараціями виробника (посвідчення якості) та видатковими накладними ТОВ «Деколо», до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо проведення досліджень сировини та проставлення підпису керівника підприємства.

Згідно інформації УСБУ України в Житомирській області та матеріалів провадження бухгалтер ТОВ «Деколо» ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_4 складала бухгалтерські документи, у тому числі ТОВ «Еко-Бекон», а ОСОБА_7 забезпечував розвезення м`ясної продукції разом з підробленими видатковими накладними та деклараціями виробника.

Згідно інформаційної довідки №126029502 від 01.06.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , знаходиться у власності ОСОБА_6 .

В обґрунтування внесеного клопотання прокурор зазначає, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності, чорнова документація, комп`ютерна техніка, за допомогою яких створюється документальна видимість здійснення фінансово-господарських операцій.

Вилучення у ході обшуку зазначених речей та документів, необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зміст клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, за обставин, зазначених у клопотанні.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ч.5 ст.234 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_16 та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора, або слідчого, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 , а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, видаткових накладних, декларацій виробника, посвідчень якості, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ;

- документів на переміщення великої рогатої худоби (тварин), паспортів великої рогатої худоби (тварин) та ін.;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ;

- печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств-нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_5 та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: