Ухвала

від 30.05.2018 по справі 464/7998/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/7998/17

пр.№ 1-кс/464/1193/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Довгун Л.А., прокурора Цьвок Р.В., слідчого Малицького П.Б. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) Міністерства соціальної політики України, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, 8/10, а саме документів відносно кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної отримувачами - БО Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273), БО Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско (ЄДРПОУ 39043497), БО Майбутність (ЄДРПОУ 39732226) згідно відповідних наказів Міністерства соціальної політики України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій Волонтерський рух України , Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско , Майбутність , з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, БО Волонтерський рух України в особі директора ОСОБА_2 згідно ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 транспортним засобом з реєстраційним номером ВС2613АЕ/RPZ36PW завезено одяг, загальною вагою 19850 кг (загальною вартістю 18640 дол. США), який не визнаний як гуманітарна допомога. Відповідно до плану розподілу вантажу, ввезений БО Волонтерський рух України вантаж як гуманітарна допомога (продажу не підлягає) мав бути переданий Архикатедральному собору святого Юра. Згідно до листа б/н від 11.02.2018 Архикатедральний собор святого Юра жодної гуманітарної допомоги від БО Волонтерський рух України не отримував. Також відповідно до інформації, отриманої за допомогою УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ, вартість вантажу, завезеного 18.06.2016 згідно до документів, поданих на польській митниці складає 353 658,57 Євро. Сумарна вартість товару заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 488,51 грн. Крім того, БО Волонтерський рух України на територію України було ввезено як гуманітарна допомога автомобілі марки RENAULT ESPACE , 2004р.в.; MERCEDES BENZ ML , 2001р.в.; ISUZU TROOPER CITATION , 1999р.в. Під час проведення митних формальностей, БО Волонтерський рух України було надано листи клопотання щодо надання у користування та постановки на облік вищезазначених транспортних засобів військовим частинам А2192, 0122 Міністерства оборони України та військовій частині 3002 Національної гвардії України. Отримано дані, що зазначені військові частини з листами про передачу їм транспортних засобів до благодійної організації Волонтерський рух України не звертались, вказані транспортні засоби в їх адрес не передано. Встановлено, що Міністерство соціальної політики України володіє документами, які стали підставою для винесення наступних наказів Міністерства соціальної політики України Про визнання вантажів гуманітарною допомогою , а саме: №879 від 28.08.2015; №155 від 22.02.2016; №1020 від 13.09.2016; №894 від 17.08.2016; №511 від 13.05.2016; №799 від 03.08.2015; №773 від 24.07.2015; №726 від 13.07.2015; №345 від 30.03.2015; №879 від 28.08.2015; №1002 від 12.10.2015. В ході досудового розслідування не отримано дані про кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної благодійними організаціями Волонтерський рух України Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско , Майбутність , службовими особами вказаних благодійних організацій не надано жодних даних про передачу ввезеної гуманітарної допомоги кінцевим набувачам.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що у володінні Міністерства соціальної політики України, можуть перебувати документи, які стали підставою для винесення відповідних наказів Міністерства соціальної політики України Про визнання вантажів гуманітарною допомогою , а також те, що такі відомості, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою вказаних документів, що перебувають у міністерстві, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або старшому слідчому слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанату податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій з приміщення Міністерства соціальної політики України, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, 8/10, а саме:

1) копії документів (плани розподілу вантажу тощо) відносно кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної отримувачами - благодійною організацією Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273), благодійною організацією Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско (ЄДРПОУ 39043497), благодійною організацією Майбутність (ЄДРПОУ 39732226) згідно наступних наказів Міністерства соціальної політики України:

- №879 від 28.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг, взуття - все нове в кількості 15 295,77 кг (донор Limfoundation LP , отримувач благодійна організація Волонтерський рух України ) - п.18 додатку до наказу;

- №155 від 22.02.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки RENAULT ESPACE 2004 року випуску, він-код VF1JK0UD632316144 (донор UAB Verso Idejos Jums LTD, отримувач благодійна організація Волонтерський рух України ) - п.6 додатку до наказу;

- №1020 від 13.09.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки MERСEDES-BENZ 2001 року випуску, він-код WDS1631541A276299 (донор UAB Verso Idejos Jums LTD, отримувач благодійна організація Волонтерський рух України ) - п.15 додатку до наказу;

- №894 від 17.08.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки ISUZU TROOPER 1999 року випуску, він-код JACUBS73GW7103886 (донор ОСОБА_5, отримувач благодійна організація Волонтерський рух України ) - п.22 додатку до наказу;

- №511 від 13.05.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг, взуття, сумки, предмети особистої гігієни, миючі засоби, одяг б/в в кількості 10 440 кг (донор SOS American Foundation , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.100 додатку до наказу;

- №799 від 03.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг, взуття - все нове в кількості 21 826 кг (донор SOS American Foundation , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.70 додатку до наказу;

- №773 від 24.07.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг новий в кількості 23 576 кг (донор Bamforth Integro LTD , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.23 додатку до наказу;

- №726 від 13.07.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг в кількості 20 079,45 кг (донор Bamforth Integro LTD , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.18 додатку до наказу;

- №345 від 30.03.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: продукти харчування - макарони, цукор, борошно, рис, гречана каша, ячмінна каша, консерви тощо в кількості 3 724,21 кг (донор Fundacja Ruchu Solidarnosci Rodzin , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.6 додатку до наказу;

- №879 від 28.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг, взуття в кількості 15 851,33 кг (донор Limfoundation LP , отримувач благодійна організація Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско ) - п.26 додатку до наказу;

- №1002 від 12.10.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: одяг, взуття (донор ARENTINO IMPEX LLP , отримувач благодійна організація Майбутність ).

2) перелік кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної благодійними організаціями Волонтерський рух України Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско , Майбутність в період 2015-2016 років.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Міністерство соціальної політики України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.