Ухвала

від 08.06.2018 по справі 757/27981/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27981/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

08.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000052 від 22.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ 37365048) та ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, відобразили взаємовідносини із наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДРПОУ 39515935), ТОВ «Сембіаса» (код ЄДРПОУ 39537744), ТОВ «Техно-Студія» (код ЄДРПОУ 39551659), ТОВ «Техновектор-Ексім» (код ЄДРПОУ 39711122), ТОВ «Л.А.С. Інвест» (код ЄДРПОУ 39948491), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Клівер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39377736), ТОВ «Декотранс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39397642), ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» (код ЄДРПОУ 39554644), ТОВ «Першоремонт - С» (код ЄДРПОУ 39556510), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «Бонасент-Агро» (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ «Спек-Трейд» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ 39701910), ТОВ «Міськбуд-Комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ «Оракс-Д» (код ЄДРПОУ 36818897), ТОВ «Кріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39701905), внаслідок чого, ухилились від сплати податків, чим завдали збитків на суму 65 млн. грн. У вказаних підприємств відсутні виробничі, складські, транспортні потужності які змогли забезпечити виконання декларованого об`єму робіт.

Слідчий вказує, що до вказаної незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт Ярова, Краснолиманського району, Донецької області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , що виданий 19.02.2003 року Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою його проживання, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111597151 від 24.01.2018 щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 вбачається, що квартира загальною площею 45,3 кв.м. на праві власності належить ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім іншого слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення «грошових коштів та інших речей та документів», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в квартирі, де мешкає ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ 37365048), ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДРПОУ 39515935), ТОВ «Сембіаса» (код ЄДРПОУ 39537744), ТОВ «Техно-Студія» (код ЄДРПОУ 39551659), ТОВ «Техновектор-Ексім» (код ЄДРПОУ 39711122), ТОВ «Л.А.С. Інвест» (код ЄДРПОУ 39948491), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Клівер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39377736), ТОВ «Декотранс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39397642), ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» (код ЄДРПОУ 39554644), ТОВ «Першоремонт - С» (код ЄДРПОУ 39556510), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «Бонасент-Агро» (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ «Спек-Трейд» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ 39701910), ТОВ «Міськбуд-Комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ «Оракс-Д» (код ЄДРПОУ 36818897), ТОВ «Кріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39701905), ТОВ «Сіндаіс» (код ЄДРПОУ 41190349), ТОВ «Лорін Комерц Груп» (код ЄДРПОУ 40429593), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765), ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших суб`єктів господарської діяльності причетних до незаконної діяльності за період з 01.01.2015 по 07.06.2018, у тому числі документи бухгалтерського обліку,оборотно-сальдові відомості аналітичного та синтетичного обліків, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі (виконання робіт) послуг, контракти, договори комісії, договори поставки, ВМД зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль сільськогосподарської продукції, документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, не обліковані ТМЦ, контракти, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку, печатки, штампи, чорнові записи, комп`ютерна оргтехніка, а також інші носії інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаного підприємства або інформація в якій зафіксовані та відображаються дані, які можуть свідчити про факти ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ 37365048), ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДРПОУ 39515935), ТОВ «Сембіаса» (код ЄДРПОУ 39537744), ТОВ «Техно-Студія» (код ЄДРПОУ 39551659), ТОВ «Техновектор-Ексім» (код ЄДРПОУ 39711122), ТОВ «Л.А.С. Інвест» (код ЄДРПОУ 39948491), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Клівер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39377736), ТОВ «Декотранс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39397642), ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» (код ЄДРПОУ 39554644), ТОВ «Першоремонт - С» (код ЄДРПОУ 39556510), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «Бонасент-Агро» (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ «Спек-Трейд» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ 39701910), ТОВ «Міськбуд-Комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ «Оракс-Д» (код ЄДРПОУ 36818897), ТОВ «Кріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39701905), ТОВ «Сіндаіс» (код ЄДРПОУ 41190349), ТОВ «Лорін Комерц Груп» (код ЄДРПОУ 40429593), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765), ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які мають значення для проведення досудового розслідування, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1