Ухвала
від 13.06.2018 по справі 501/3826/14-к1-кс/501/445/14
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 13.06.2018

Справа № 501/3826/14-к

1-кс/501/445/14

1-кс/501/432/18

У Х В А Л А

13 червня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12014160160000557 від 01.05.2014 року, за ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 30.04.2014 року до СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 щодо противоправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завищення вартості виконаних робіт не менш як на 100 000 гривень по реконструкції території ІНФОРМАЦІЯ_2 та збудуванню на цій території учбово-виховного комплексу.

Крім того, встановлено, що на протязі 2008-2014 років посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи службовим становищем при виконанні будівельних робіт для ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі понад 350 000 грн. .

В ході досудового слідства, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході досудового слідства, виникла необхідність дослідження документів, щодо взаємовідносин вказаних підприємств, у зв`язку з чим 08.06.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надіслана відповідна вимога на витребування інформації та документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вище переліченими підприємствами. 11.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь на вказану вимогу, та відмовила у наданні запитуємихдокументів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, беручи до уваги щодокументи (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей або документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ доінформації та документів (договори, угоди, контракти з контрагентами; приходні та видаткові накладні (акти виконаних робіт), платіжні доручення), щодо взаємовідносин з:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зберігаються що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Іллічівськ, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ., та можливість їх вилучити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду ОСОБА_1

Одеської області

СудІллічівський міський суд Одеської області
Дата ухвалення рішення13.06.2018
Оприлюднено22.02.2023
Номер документу74665182
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —501/3826/14-к1-кс/501/445/14

Ухвала від 13.06.2018

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Журавель П. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні