Ухвала

від 08.06.2018 по справі 405/3476/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3476/18

1-кс/405/1805/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2018 р. м. Кропивницький

08.06.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 32017120010000020, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро накладення арештуна майно, яке було вилучено 31.05.2018 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (код ЄДРПОУ 38514574), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м.Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14 кв.3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125), ТОВ «Агат Агро» (код 40186876) в грудні 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму більше 4000000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Так вході розслідування проведеними заходами співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за допомогою інформаційних систем ДФС України та інформації отриманої з зовнішніх джерел проведено аналіз фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38514574) за період 2016 - 2017 року в ході якого встановлено, що товариство в бухгалтерському та податковому обліку відображає безтоварні операції та податковий кредит формується від ризикових СГД шляхом підміни товарних позицій по ланцюгу формування податкового кредиту, а саме:

-ТОВ «А.М. БІЗНЕС ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 40773040, Києво-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київській областi, податкова адреса: 8130 Київська обл. Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна буд. 10 -Б КВ. Н.П. 110) на загальну суму 3 157 200 грн. ПДВ.

-ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОІНТЕКС" (40296430, Полтавська ОДПI ГУ ДФС У Полтавськiй областi, вид діяльності _46.90- неспецiалiзована оптова торгiвля, керівник та бухгалтер ОСОБА_10 3108601319, податкова адреса: 38702 Полтавська обл. Полтавський район с. Залізничне вул. Магістральна буд. 1) на загальну суму 749411 грн. ПДВ.

-ТОВ "РЕАЛАГРО-ЦЕНТР" (38688742, Києво-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй областi,_ вид діяльності 46.33 - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами керівник ОСОБА_4 3189915356 8132 Київська обл. Києво-Святошинський район м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8) на загальну суму 3 594900 грн. ПДВ.

- ТОВ "АГВОПРОМАЛЬЯНС" (40975125) ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС У м. Києвi, вид діяльності _46.21-оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин керівник та бухгалтер ОСОБА_11 АДРЕСА_2 ) на загальну суму 498380 грн. ПДВ.

-ТОВ "ІНТЕР КОРП" (41022125) ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС У м. Києвi, вид діяльності_46.21-оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин керівник та бухгалтер ОСОБА_11 АДРЕСА_2 ) на загальну суму 497765 грн. ПДВ.

-ТОВ "АГАТ АГРО"" (40186876) 1111 Кропивницька ОДПI ГУ ДФС (Новгородкiвське вiддiлення), вид діяльності 01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур керівник та бухгалтер ОСОБА_12 2454221775 28200 Кiровоградська обл. Новгородкiвський район смт. Новгородка вул. Кірова, буд. 16 /2) на загальну суму 6 900387 грн. ПДВ.

-ТОВ "ЛОДЕНТ" (40943135) 2651 ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi, вид діяльності _46.90- неспецiалiзована оптова торгiвля керівник та ОСОБА_13 НОМЕР_1 АДРЕСА_3 в літері А) на загальну суму 8341 112грн. ПДВ.

30.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.05.2018 року проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, експрес наклані ТОВ «Нова Пошта», чисті аркуші А4 з проставленими відтисками печатки Соколівської селищної ради Кіровградської області та грошові кошти здобуті в результаті злочинної діяльності вище вказаної групи осіб.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування та під час проведення вказаного обшуку дане приміщення фактично використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб для виготовлення первинних документів та здійснення розподілу оготівкованих коштів, що підтверджується вилученими в ході проведення грошовими коштами в сумі 495000 грн., з яких 248000 грн. були оготівковані 30.05.2018 об 15 год. 24 хв.59 сек. у відділенні «Перспективне» Кіровоградського РУ ПАТ «КБ Приватбанк» ОСОБА_5 відповідно до заявки на виплату готівки з картки/рахунку НОМЕР_2 .

Дані кошти були видані працівником вказаного відділення ОСОБА_14 , яка 31.05.2018 допитана як свідок та вказала, що дійсно з картки типу «Платинум» ОСОБА_5 було нею видано кошти в сумі 248000 грн. об 15 год.2 4 хв. та пів годинами раніше нею було видано 247000 грн. з картки ОСОБА_15 , яка в разі замовлення ОСОБА_4 готівки у великій кількості приходила разом з ним та ОСОБА_5 та ОСОБА_16 .

Також відповідно до долучених відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених податків на ОСОБА_6 за період з 1998 року по 2017 рік включно встановлено відсутність отриманих доходів на хагальну суму в 495000 грн., що ще раз в свою чергу підтверджує фактичне походження коштів від протиправної діяльності вище вкащаної групи осіб.

Враховуючи, що гр. ОСОБА_5 , яка рахується бухгалтером ТОВ «Агрокорд», а фактично веде бухгалтерський облік ряду суб`єктів господарювання а саме: ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727), ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), печатка «для документів МИРТРАНС» (код 39839637), ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) Private enterprise «N.V. plus» (код 36415883), ТОВ «АГРОЧЕ ПЛЮС» (код 41063120), ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код 41717605), ТОВ «ШЛЯХ ОМІС» (код 41371733), ТОВ «ПРОПОЛІС МЕД» (код 40567028) печатки яких виявлено в її особистій сумці в ході проведення обшуку за адресою м. кропивницький, вул. Пашутінська 22 є активним учасником протиправної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, дана особа систематично здійснює оготівкування коштів з рахунків підприємств через каси банків та перевозить готівку на офіс для подальшого її розподілення між учасниками схеми ухилення від сплати податків.

Також, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно документально документів щодо придбання товарно-матеральних цінностей в фізичних осіб з метою легалізування походження товарів, с/г продукції, шроту та інш., які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

На вилученій комп`ютерній техніці та жорстких дисках в т.ч. на ноутбуці ОСОБА_7 марки ASUS червоного кольору містяться програми формування та подачі податкової звітності Арт Звіт та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вказані жорсткі диски та ноутбуки підлягають обов`язковому експертному дослідженню при проведенні судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Повернення вилученої техніки призведе до втрати доказів вчинення злочину щодо умисного ухилення від сплати податків передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фіктивного підприємства передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, подана заява ОСОБА_6 щодо коштів в сумі 495000 грн. вилучених в ході проведення обшуку як таких, шо призначені за авто Тігуан 2012 року білого кольору при придбанні його у ОСОБА_7 , що є методом прикриття незаконного походження коштів шляхом їх оготівкування в касі банку з рахунків підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підприємств.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання та вказав, що внаслідок вилучення печаток підприємств, на які слідчий просить накласти арешт органом досудового розслідування здійснюється блокування роботи підприємств; ОСОБА_6 просив відмовити в задоволенні клопотання та зазначив, що вилучені кошти в розмірі 495000 грн., є його особистими коштами, за які він цього ж дня мав намір придбати автомобіль; представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 , просив відмовити в задоволенні клопотанні, при цьому зазначив що внаслідок вилучення печаток органом досудового розслідування здійснюється перешкоджання у веденні сільськогосподарської діяльності, також вказав про відсутність підстав для накладення арешту на вилучений в ході обшуку ноутбук.

Дослідивши надані стороною матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У відповідності до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення,зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Так, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

30.05.2018 року на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Так, слідчим суддею відзначається, що не заслуговують на увагу доводи ОСОБА_4 та представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 з приводу перешкоджання звичайної діяльності вказаних в клопотанні суб`єктів господарювання, яке полягало у вилученні печаток підприємств, оскільки, печатки цих підприємств знаходились не за місцем реєстрації юридичної особи, наприклад ТОВ «Офіс БДМ» (а.с. 49), юридична адреса Кіровоградський район, с. Оситняжка, вул. Пушкінська, 100, ТОВ «Зерноторг 2017», юридична адреса: Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Центральна, 46 (а.с. 50), а обшук проводився за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутіна 22, з урахуванням того, що досудове розслідується у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 205 КК України, існує сукупність розумних підозр вважати, що вказані підприємства створювались без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а тому печатки цих підприємств є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя вважає за безпідставними твердження адвоката ОСОБА_17 , щодо надання слідчому лише жорсткого диску з ноутбука, який був вилучених в ході обшуку, оскільки ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, зокрема інформації яка міститься на ноутбуках, при цьому, вилучення жорсткого диску з ноутбука повинно проводиться спеціалістом а не слідчим, оскільки це може призвести до пошкодження складових ноутбука.

Крім цього, слідчий суддя приходить до переконання про безпідставність тверджень ОСОБА_6 про належність йому грошових коштів в сумі 495000 грн., оскільки слідчим до клопотання додано копію протоколу допиту свідка, який показав, що 30.05.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_18 у відділенні банку отримали грошові кошти у розмірі 247000 та 248000 грн., від імені ОСОБА_19 та квитанцію банку про зняття грошових коштів, при цьому ОСОБА_6 не надано жодних доказів з приводу того, що ці кошти йому належать.

Постановою слідчого від 01.06.2018 року у даному кримінальному провадженні було визнано речовими доказами грошові кошти в розмірі 495000 грн., які 30.05.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, зваживши на фактичні обставини справи, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості яке воно містить, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167- 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.05.2018 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.печатка ПП «Найд Плюс» в оснастці фіолетового кольору

2. ноутбук чорного кольору марки ASUS MB VER X501 A D2NOCX232748089

3. мобільний телефон чорного кольору з надписом на передній частині Інтертелеком в якому наявна сім картка з маркуванням НОМЕР_3 та встановлено індефікуючі дані MEID A1000032346BE7

4.видаткова накладна №61 від 19 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Світ Мейс» на 1 арк.;

5.видаткова накладна №61 від 19 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Світ Мейс» на 1 арк.;

6.видаткова накладна №62 від 23 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Зерно Лайн» на 1 арк.;

7.видаткова накладна №62 від 23 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

8.видаткова накладна №60 від 22 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Карміл Трейд» на 1 арк.;

9.видаткова накладна №60 від 22 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт Центр» покупець ТОВ «Карміл Трейд`на 1 арк.;

10.рахунок на оплату №1 від 29.05.2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт центр» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

11.рахунок на оплату №2 від 29.05.2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт центр» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

12.рахунок на оплату №3 від 29.05.2018 року постачальник ТОВ «Агросвіт центр» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

13.Акт про надання послуг №4519 від 23.05.2018 року постачальник ТОВ «Прінт Імідж» покупець ПП «Н.В. Плюс» на 1 арк.;

14.Копія наказу ТОВ «Реалагро-Центр» №27/10/17-К від 27 жовтня 2017 року в двох екземплярах на 1 арк. кожен;

15. Акт приймання передачі документів ТОВ «Реалагро-Центр» від 05.03.2018 року на 1 арк.;

16.Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Реалагро-Центр» від 02.03.2018 року на 2 арк.;

17.Копія листа ТОВ «Агрокорд» б/н та б/д на 1 арк.

18.Копія ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.03.2018 року на 2 арк.;

19.Картонний конверт «Нова пошта» ОСОБА_20 відділення №9 1 шт.

20.Товаро-транспортна накладна №183 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

21.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

22.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

23.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

24. Товаро-транспортна накладна №182 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

25.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

26.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

27.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

28.Товаро-транспортна накладна №181 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

29.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

30.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

31.Сертифікат якості б/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

32.Товаро-транспортна накладна №180 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

33.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

34.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

35.Сертифікат якості б/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

36.Товаро-транспортна накладна №179 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

37.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

38.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

39.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

40.Товаро-транспортна накладна №081 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

41.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

42.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

43.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Влент Компані» на 1 арк.;

44.Товаро-транспортна накладна №082 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

45.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

46.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

47.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Влент Компані» на 1 арк.;

48.Товаро-транспортна накладна №080 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

49.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

50.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

51.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Влент Компані» на 1 арк.;

52.Товаро-транспортна накладна №079 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

53.Сертифікат якості б/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

54.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

55.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Влент Компані» на 1 арк.;

56.Товаро-транспортна накладна №078 б/д Перевізник ТОВ «Миртранс» замовник та вантажоодержувач ПП «Н.В. Плюс» вантажовідправник ТОВ «Агро Постач» в чотирьох екземплярах на 1 арк кожен;

57.Сертифікат якостіб/н та б/д з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

58.Сертифікат очистки з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

59.Акт придатності автоцистерни до наливу олії соняшникової з відтиском печатки ТОВ «Вірлент Компані» на 1 арк.;

60.Копія контракту №0684/18 від 15.03.2018 Агротранс Лімітед та ПП «Н.В. Плюс» на 6 арк.

61.Звіт комісіонера до додатка №1 від 11.11.2017 згідно договору комісії №01/11-1 К від 01.11.2017 між ТОВ «Соколоівський лісокомбінат» Українські ковбаси» та ПП «Н.В. Плюс» від 30.05.2018 на 1 арк.

62.Звіт комісіонера до додатка №1 від 11.11.2017 згідно договору комісії №01/11-1 К від 01.11.2017 між ТОВ «Соколоівський лісокомбінат» Українські ковбаси» та ПП «Н.В. Плюс» від 30.05.2018 на 1 арк.

63. Роздруківка видаткової накладної №61 від 19.05.2018 між ТОВ «Агросвіт Центр» та ТОВ «Світ Мейс» на зворотній стороін якої містяться роздруківки по ТОВ «Агрокорд» за березень квітень 2018 року на 1 арк.

64.Роздруківка видаткової накладної №61 від 19.05.2018 між ТОВ «Агросвіт Центр» та ТОВ «Світ Мейс» на зворотній стороні якої містяться роздруківка по ТОВ «Прополісмед та ТОВ «Вірлен Компані та ТОВ «Агросвіт Центр» за березень квітень 2018 року на 1 арк.

65.Роздруківка звіту комісіонера до додатка №1 від 01.12.2017 згідно договору комісії №01/12-17-1 К від 01.12.2017 між ТОВ «ТВФ «Стиль» та ПП «Н.В. Плюс» від 30.05.2018 на 1 арк. на зворотній стороні якого місттяся записи барвником синього кольору.

66.Жорсткий диск hitachi 0A39264JPT3EA0C05 P/N:0A39264 320GB 1 в кількості 1 шт.;

67.Мобільний телефон марки Samsung модель SM-J100H/DS білого кольору 1 шт.;

Також за вказаним робочим столом виявлено та вилучено:

68.Видаткова накладна №54 від 02.04.2018 постачальник ТОВ «Шлях Оміс» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

69.Видаткова накладна №53 від 02.04.2018 року постачальник ТОВ «Шлях Оміс» покупець ТОВ «Зерно Лан» на 1 арк.;

70.ТТН за період липня 2017 року перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест М» вантажоодержувач ТОВ «Свіфт Мейс» на 8 арк.;

71.ТТН за період липня 2017 року перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест М» вантажовідправник ТОВ «Бізнестрейд Консалт» вантажоодержувач ТОВ «Свіфт Мейс» на 9 арк.;

72.ТТН за період липня 2017 року перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест М» вантажоодержувач ТОВ «Карміл Трейд» на 17 арк.;

73.ТТН за період травня 2017 року перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Зерно Лан» вантажовідправник ТОВ «Шлях Оміс» вантажоодержувач ТОВ «Зерно Лан» на 2 арк.;

74.Генеральний договір №20/02 на послуги по автоперевезенню від 20.02.2017 на 4 арк.;

75.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 01.07.2017 на 1 арк.;

76.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 29.06.2017 на 1 арк.;

77.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 24.06.2017 на 1 арк.;

78.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 24.06.2017 на 1 арк.;

79.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 26.06.2017 на 1 арк.;

80.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 23.06.2017 на 1 арк.;

81.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 13.06.2017 на 1 арк.;

82.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 01.03.2017 на 1 арк.;

83.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 01.03.2017 на 1 арк.;

84.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 29.05.2017 на 1 арк.;

85.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 03.06.2017 на 1 арк.;

86.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 18.05.2017 на 1 арк.;

87.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 24.05.2017 на 1 арк.;

88.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 13.05.2017 на 1 арк.;

89.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 11.05.2017 на 1 арк.;

90.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 10.05.2017 на 1 арк.;

91.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 04.05.2017 на 1 арк.;

92.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 04.05.2017 на 1 арк.;

93.Договір №27/08-2016 суборенди приміщень від 27.08.2016 на 5 арк.;

94.Генеральний договір №01/07 на послуги по автоперевезенню від 01.07.2017 на 4 арк.;

95.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 05.08.2017 на 1 арк.;

96.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 01.08.2017 на 1 арк.;

97.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 10.07.2017 на 1 арк.;

98.Договір №24/11/2016 суборенди приміщень від 24.11.2016 на 5 арк.;

99.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 04.05.2017 на 1 арк.;

100.Акт про прийняття-передачі виконання робіт від 16.05.2017 на 1 арк.;

101.Довідка форми №3ДФ від 20.01.2018 видана ОСОБА_21 АО АДРЕСА_4 на 1 арк.;

102.Закупівельний акт №201 від 05.02.2018 на 1 арк.;

103.Видатковий касовий ордер від 05.02.2018 на 1 арк.;

104.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 на 3 арк.;

105.Довідка форми №3ДФ від 20.01.2018 видана ОСОБА_23 ЕВ АДРЕСА_5 на 1 арк.;

106.Закупівельний акт №229 від 16.02.2018 на 1 арк.;

107.Видатковий касовий ордер від 16.02.2018 на 1 арк.;

108.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_23 на 3 арк.;

109.Довідка форми №3ДФ від 17.01.2018 видана ОСОБА_24 ЕВ АДРЕСА_6 на 1 арк.;

110.Закупівельний акт №249 від 22.02.2018 на 1 арк.;

111.Видатковий касовий ордер від 22.02.2018 на 1 арк.;

112.Закупівельний акт №240 від 19.02.2018 на 1 арк.;

113.Видатковий касовий ордер від 19.02.2018 на 1 арк.;

114.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_24 на 3 арк.;

115.Довідка форми №3ДФ від 18.01.2018 видана ОСОБА_25 АН АДРЕСА_7 на 1 арк.;

116.Закупівельний акт №199 від 02.02.2018 на 1 арк.;

117.Видатковий касовий ордер від 02.02.2018 на 1 арк.;

118.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_25 на 3 арк.;

119.Довідка форми №3ДФ від 17.01.2018 видана ОСОБА_26 АН АДРЕСА_8 на 1 арк.;

120.Закупівельний акт №250 від 16.02.2018 на 1 арк.;

121.Видатковий касовий ордер від 16.02.2018 на 1 арк.;

122.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_26 на 3 арк.;

123.Довідка форми №3ДФ від 18.01.2018 видана ОСОБА_27 АО АДРЕСА_9 на 1 арк.;

124.Закупівельний акт №261 від 19.02.2018 на 1 арк.;

125.Видатковий касовий ордер від 19.02.2018 на 1 арк.;

126.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_27 на 3 арк.;

127.Довідка форми №3ДФ від 18.01.2018 видана ОСОБА_28 АН АДРЕСА_10 на 1 арк.;

128.Закупівельний акт №230 від 05.02.2018 на 1 арк.;

129.Видатковий касовий ордер від 05.02.2018 на 1 арк.;

130.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_28 на 2 арк.;

131.Довідка форми №3ДФ від 17.01.2018 видана ОСОБА_29 ЕВ АДРЕСА_11 на 1 арк.;

132.Закупівельний акт №148 від 02.02.2018 на 1 арк.;

133.Видатковий касовий ордер від 02.02.2018 на 1 арк.;

134.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_29 на 4 арк.;

135.Довідка форми №3ДФ від 26.01.2018 видана ОСОБА_30 ЕВ АДРЕСА_12 на 1 арк.;

136.Закупівельний акт №218 від 22.02.2018 на 1 арк.;

137.Видатковий касовий ордер від 22.02.2018 на 1 арк.;

138.Закупівельний акт №203 від 19.02.2018 на 1 арк.;

139.Видатковий касовий ордер від 19.02.2018 на 1 арк.;

140.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_31 на 2 арк.;

141.Довідка форми №3ДФ від 20.01.2018 видана ОСОБА_32 ЕВ АДРЕСА_13 на 1 арк.;

142.Закупівельний акт №188 від 12.02.2018 на 1 арк.;

143.Видатковий касовий ордер від 12.02.2018 на 1 арк.;

144.Копія паспортних відомостей та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_33 на 5 арк.;

145.Чорновий запис з написом Смарт Агро та Смарт стиль на 1 арк.;

146.Роздруківка від 17.01.2018 Агросвіт для документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

147.Роздруківка від 17.01.2018 Агросвіт для документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

148.Роздруківка від 18.01.2018 ТТН по Н.В. Плюс для суда ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

149.Додаткова угода №1 від 17.04.2018 до договору поставки №0504ІТ від 05.04.2018 на 1 арк.;

150.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 DAF CF 85.430 на 2 арк.;

151.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 MAGYAR SR34E на 2 арк.;

152.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_9 DAF FT 85 CF 430 на 2 арк.;

153.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 д.н.з. НОМЕР_11 GEUSENS GSA24 на 2 арк.;

154.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 д.н.з. НОМЕР_13 DAF ТЕ 47 XS на 2 арк.;

155.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 д.н.з. НОМЕР_15 GEUSENS GSA24 на 2 арк.;

156.Специфікація №2 від 01.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 на 1 арк.;

157.Специфікація №2 від 01.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 на 1 арк.;

158.Акт приймання-передачі №8 від 02.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

159.Акт приймання-передачі №9 від 02.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

160.Акт приймання-передачі №10 від 03.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

161.Акт приймання-передачі №11 від 03.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

162.Акт приймання-передачі №12 від 04.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

163.Акт приймання-передачі №13 від 04.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

164.Акт приймання-передачі №14 від 05.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

165.Акт приймання-передачі №15 від 05.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

166.Акт приймання-передачі №8 від 02.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

167.Акт приймання-передачі №9 від 02.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

168.Акт приймання-передачі №10 від 03.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

169.Акт приймання-передачі №11 від 03.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

170.Акт приймання-передачі №12 від 04.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

171.Акт приймання-передачі №13 від 04.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

172.Акт приймання-передачі №14 від 05.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

173.Акт приймання-передачі №15 від 05.05.2018 до договору поставки №01/02 від 01.02.2018 (до Специфікації №2 від 01.05.2018) на 1 арк.;

174.Видаткова накладна №55 від 05.05.2018 на 1 арк.;

175.Видаткова накладна №54 від 05.05.2018 на 1 арк.;

176.Видаткова накладна №53 від 04.05.2018 на 1 арк.;

177.Видаткова накладна №52 від 04.05.2018 на 1 арк.;

178.Видаткова накладна №51 від 03.05.2018 на 1 арк.;

179.Видаткова накладна №50 від 03.05.2018 на 1 арк.;

180.Видаткова накладна №49 від 02.05.2018 на 1 арк.;

181.Видаткова накладна №32 від 02.05.2018 на 1 арк.;

182.Видаткова накладна №55 від 05.05.2018 на 1 арк.;

183.Видаткова накладна №54 від 05.05.2018 на 1 арк.;

184.Видаткова накладна №53 від 04.05.2018 на 1 арк.;

185.Видаткова накладна №52 від 04.05.2018 на 1 арк.;

186.Видаткова накладна №51 від 03.05.2018 на 1 арк.;

187.Видаткова накладна №50 від 03.05.2018 на 1 арк.;

188.Видаткова накладна №49 від 02.05.2018 на 1 арк.;

189.Видаткова накладна №32 від 02.05.2018 на 1 арк.;

190.Податкова накладна від 02.05.2018 №5 на 1 арк.;

191.Податкова накладна від 02.05.2018 №6 на 1 арк.;

192.Податкова накладна від 03.05.2018 №7 на 1 арк.;

193.Податкова накладна від 03.05.2018 №8 на 1 арк.;

194.Податкова накладна від 04.05.2018 №9 на 1 арк.;

195.Податкова накладна від 04.05.2018 №10 на 1 арк.;

196.Податкова накладна від 05.05.2018 №11 на 1 арк.;

197.Податкова накладна від 05.05.2018 №12 на 1 арк.;

198.Договір на оренду приміщень під офіс с. Соколівське від 10.06.2015 на 2 арк.;

199.Копія свідоцтва серії НОМЕР_16 про держ.реєстрацію ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

200.Копія свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

201.Роздруківка митного оформлення експортної опрерації за МД UA504120/2018/103751 від 18.04.2018 на 1 арк.;

202.Копія виписки з ЄДРЮОФОП серії ААВ №394856 ТОВ «Миртранс» - на 2 арк.;

203.Копія витягу №1511084500066 з реєстру платника ПДВ за інд.под.№398396311086 на 1 арк.;

204.Копія протоколу №1 від 15.06.2015 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Миртранс» - на 1 арк.;

205.Родруківка картки УКРСИББАНК від 24.06.2015 з реквізитами ТОВ «Миртранс» - на 1 арк.;

206.Копія паспортних відомостей ЕВ 379946 та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_35 на 4 арк.;

207.Копія статуту ТОВ «Миртранс» - на 14 арк.;

208.Акт приймання-передачі товару №52 від 21.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №4 від 20.12.2017) на 1 арк.;

209.Акт приймання-передачі товару №52 від 21.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №4 від 20.12.2017) на 1 арк.;

210.Акт приймання-передачі товару №53 від 22.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №4 від 20.12.2017) на 1 арк.;

211.Акт приймання-передачі товару №53 від 22.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №5 від 20.12.2017) на 1 арк.;

212.Акт приймання-передачі товару №54 від 22.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №4 від 20.12.2017) на 1 арк.;

213.Акт приймання-передачі товару №54 від 22.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №5 від 20.12.2017) на 1 арк.;

214.Акт приймання-передачі товару №55 від 23.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №5 від 20.12.2017) на 1 арк.;

215.Акт приймання-передачі товару №55 від 23.12.2017 згідно Договору комісії №01/11-1К від 01.11.2017 (до Додатка №5 від 20.12.2017) на 1 арк.;

216.Аркуші з чорновими записами та контактними телефонами на 4 арк.;

Далі в чохлі чорного кольору виявлено:

217.Печатка ТОВ «Світ ДВ» ЄДРПОУ 41371712, 1 шт. з пошкодженням ;

218.Печатка ТОВ «Офіс БДМ» ЄДРПОУ 41366571, 1 шт.;

219.Печатка ФОП ОСОБА_29 рнокпп НОМЕР_17 , 1шт.;

220.Печатка ТОВ «Крафт 2017» ЄДРПОУ 41365101, 1 шт.;

221.Печатка ПП «Найд Плюс» ЄДРПОУ 36415841, 1 шт.;

222.Печатка ТОВ «Зерноторг 2017» ЄДРПОУ 41365164, 1 шт.;

223.Штамп для ТТН 1 шт.;

З вище вказаних печаток зроблено відтиски на двох аркушах, які додають до даного протоколу, а саме:

224.Відтиски печаток вказаних вищевказаних СГД зроблено на 2 аркушах.;

225.Жорсткий диск HITACHI CT: *2A3BB04GXVN0HM* 160GB, 1 шт.;

226.Конверт «Нова пошта» з написами ОСОБА_7 відділення №3, Кропивницький, +30995699966. 1 шт.;

227.Конверт «Нова пошта» з написами, ОСОБА_36 . Відділення №187 м. Київ, НОМЕР_18 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

228.Конверт «Нова пошта» з написами ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

229.Конверт «Нова пошта» з написами, ОСОБА_37 . Відділення №5 м. Київ, НОМЕР_20 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

230.Конверт «Нова пошта» з написами, ОСОБА_38 . Відділення №51 м. Дніпро, НОМЕР_21 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

231.Конверт «Нова пошта» з написами, Богодухівське ХПП ОСОБА_39 , НОМЕР_22 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

232.Конверт «Нова пошта» з написами, ДП «Охтирський КХП», НОМЕР_23 ОСОБА_40 , одержувач ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

233.Конверт «Нова пошта» з написами, ОСОБА_36 . Відділення №150 м. Київ, НОМЕР_18 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

234.Конверт «Нова пошта» з написами, ОСОБА_41 Відділення №17 м. Харків, НОМЕР_24 , ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

235.Експрас накладна №59000281396820 на 1 арк.;

236.Конверт «Нова пошта» з написами ОСОБА_7 відділення №3 м. Кропивницький, НОМЕР_19 . 1 шт.;

237.Копії водійських посвідчень на 6 арк.;

238. Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Інвест-М» вантажоодержувач ПП «Даринасвіт» на 3 арк.;

239. Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Інвест-М» вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_42 » на 9 арк.;

240.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Інвест-М» вантажоодержувач ФОП ОСОБА_43 на 5 арк.;

241.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Інвест-М» вантажоодержувач ТОВ «Карміл Трейд» на 22 арк.;

242.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Фруктплюс» вантажоодержувач ТОВ «Фаворид Трейд» на 6 арк.;

243.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Картель Альянс» вантажоодержувач ФОП ОСОБА_43 на 6 арк.;

244.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Верікс» вантажовідправник ТОВ «Верікс» вантажоодержувач ТОВ «Фаворит Трейд» на 9 арк.;

245.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Бізнестрейд Консалт» вантажовідправник ТОВ «Бізнестрейд Консалт» вантажоодержувач ТОВ «Карміл Трейд» на 5 арк.;

246.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Бізнестрейд Консалт» вантажовідправник ТОВ «Вітарус - К» вантажоодержувач СФГ «Могілея» на 1 арк.;

247.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Редмі» вантажовідправник ТОВ «Редмі» вантажоодержувач ПП «Даринасвіт» на 1 арк.;

248.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест-М» вантажовідправник ТОВ «Інвест-М» вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_42 » на 6 арк.;

249.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Інвест Альянс 2014» вантажовідправник ТОВ «Карміл Трейд» вантажоодержувач ФОП «Карміл Трейд» на 7 арк.;

250.Копії товарно-транспортних накладних за період з січня 2017 року по червень 2017року автомобільний перевізник ТОВ «Миртранс» замовник ТОВ «Верікс» вантажовідправник ТОВ «Верікс» вантажоодержувач ТОВ «Фаворит» на 1 арк.;

251.Аркуші паперу з копіями відтисків печаток з надписом «Інвест Альянс 2014 індифікаційний код НОМЕР_25 на 1 арк.

252.Аркуш паперу формату А 4 ТОВ «Консалт Бізнестрейд 41261000 м. Миколаїв та ТОВ «Карміл Трейд» на 1 арк.

Крім того на столі виявлено трудові книжки на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_44 з яких зроблено копії сторінок а саме:

253.Копія трудової книжка ОСОБА_5 на 11 арк.;

254.Копія трудової книжка ОСОБА_45 на 10 арк.;

255.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами на 96 арк.;

256.Аркуш паперу фабула про кримінальне правопорушення ТОВ «Зерноотпостач» на 1 арк.;

257.Виписка з ОТП банку на 1 арк.;

258.Виписка по рахунку за період з 14.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Агрокорд» на 2 арк.;

259.Виписка по рахунку за період з 15.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Прополіс - мед» на 1 арк.;

260.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Крафт 2017» на 5 арк.;

261.Виписка по рахунку за період з 21.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Офіс Плюс 2016» на 2 арк.;

262.Виписка по рахунку за період з 16.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Офіс БДМ» на 3 арк.;

263.Виписка по рахунку за період з 21.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Світ ДВ» на 4 арк.;

264.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Зерноторг 2017» на 2 арк.;

265.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Вірлент Компані» на 2 арк.;

266.Виписка по рахунку за період з 23.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Вірлент Компані» на 2 арк.;

267.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «НВ Плюс» на 2 арк.;

268.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «НВ Плюс» на 2 арк.;

269.Виписка по рахунку за період з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Ітера Лайн» на 3 арк.;

270.Виписка по рахунку за період з 22.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Агросвіт Центр» на 2 арк.;

271.Виписка по рахунку за період з 15.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Глобал Транс Логістик» на 1 арк.;

272.Виписка по рахунку за період з 21.05.2018 року по 22.05.2018 року ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.;

273.Виписка по рахунку за період з 21.05.2018 року по 30.05.2018 року ТОВ «Офіс Плюс 2016» на 3 арк.;

274.Виписка по рахунку за період з 17.05.2018 року по 30.05.2018 року ПП «НВ Плюс» на 2 арк.;

275.Жорсткий диск TOSHIBA MK507GSX , S/N 23M4CGSRT N 69 EC A об`ємом 500 ГБ.

276.кошти на загальну суму 495000 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч гривень. 00 коп.), а саме:

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 10 шт. на суму 5000 грн.

Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.

Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.

Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 110 шт. на суму 22000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 40 шт. на суму 8000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20000 грн.

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50000 грн.

277.чек Приватбанку з надписом Заява на видачу готівки Примірник клієнта Отримувач ОСОБА_5 дата 30 травня 2018 року 15 год.24 хв. 59 сек.

278. ноутбук ASUS X201E MB VER X 201 E CB NDCX 186496468 червоно кольору

279.Печатка ТОВ «Агромиртранс» ЄДРПОУ 41641772 в оснастці синього кольору - 1 шт.

280.різинова вкладка печатки ТОВ «Брідж Консалт» ЄДРПОУ 41641772 - 1 шт.

281.Платіжка Отримувач ОСОБА_46 код НОМЕР_26 на 1 арк.

282.Платіжка Отримувач ОСОБА_47 код НОМЕР_27 на 1 арк.

283.Витяг про реквізити електронного рахунку №198584 на 1 арк.

284.Платіжка Отримувач ТОВ Крафт 2017 код 41365101 на 1 арк.

285.Реквізити ТОВ Агроче Плюс» код 41063120 та ТОВ «Компанія Агорвей» код 38286727 на 1 арк.

286.Акт звірки між ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» та ТОВ «Агроче Плюс» на 2 арк.

287.Зошит з рукописними записами на 80 арк.

288.Акт №1452 від 15.03.2018 року на 2 арк.

289.Блокнот з рукописними зписами написом Імперія-Агро 186 арк.

290.Блокнот з рукописними зписами написом WB 194 арк.

291.Квитанція №9099591531 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

292.Квитанція №9099575756 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

293.Квитанція №9099628196 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

294.Квитанція №9099565636 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

295.Платіжне доручення №7 від 14.09.2017 року на 1 арк.

296.Платіжне доручення №7 від 22.09.2017 року на 1 арк.

297.Видаткова накладна №54 від 31.05.2017 року на 1 арк.

298.Видаткова накладна №54 від 31.05.2017 року на 1 арк.

299.Акт приймання-передачі товару №2 від 31.05.2017 року.

300.Акт приймання-передачі товару №1 від 31.05.2017 року.

301.Договір про відстууплення права вимоги №1 від 28.02.2018 рокку ТОВ «Реалаагро-Центр» на 2 арк.

302.Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.02.2018 року ТОВ «ТВФ Стиль» на 1 арк.

303.Лист №27/04 від 27.04.2018 рок ТОВ «Агрокорд» на 2 арк.

304.Аркуші з відтиском печатки Соколівської сільської ради код 04364905 - 4 арк.

305.Заявки на шрот, зерно на 5 арк.

306.Довідк № г5402/7 -13СГ від 22.05.2018 року ТОВ «СП Тривія» код 36631668 на 1 арк.

307.Чернетка виплати заробітної плати за травень 2017 року на 1 арк.

308.Платіжне доручення №811 від 21.06.2017 року ТОВ «Агрокорд» на 1 арк.

309.Роздруківка листа з електронної пошти nahodka2009@rambler.ru на 1 арк.

310.Платіжне доручення № 3 від 20.07.2017 року ТОВ «Крафт» на 1 арк.

311.Платіжне доручення №41 від 10.08.2017 року ТОВ «НВ Плюс» на 1 арк.

312.Виписка банку ПАТ «Пумб» одержувач ТОВ Офис БДМ на 1 арк.

313.Платіжне доручення №2 від 28.09.2017 року ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.

314.Виписка банку АТ «Кіб» одержувач ТОВ Зерноторг 2017 на 1 арк.

315.Квитанція №9099565636 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

316.Квитанція №9099628196 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

317.Квитанція №9099575756 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

318.Квитанція №9099591531 про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

319.Витяг про реквізити електронного рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк.

320.Витяг про реквізити електронного рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк.

321.Витяг про реквізити електронного рахунку № НОМЕР_30 на 1 арк.

322.Виписка банку КОДАТ «Рйфайзенбанкаваль» одержувач ОСОБА_48 на 1 арк.

323.Виписка банку АТ «УкрСиббанк» одержувач ОСОБА_46 на 1 арк.

324.Виписка банку АТ «Кіб» одержувач ТОВ Світ ДВ на 1 арк.

325.жорсткий диск SAMSUNG ST 500DM 005 S/N S20BJA0D133115 обємом 500 ГБ.

325.Печатка в синьому тубусі з відтиском ТОВ «АГРОЧЕ ПЛЮС» (код 41063120) м. Золотоноша 1 шт.

326.Печатка в синьо-білому тубусі з відтиском ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931) 1 шт.

327.Печатка в червоно-білому тубусі з відтиском ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код 41717605) 1 шт.

328.Печатка в білому тубусі з відтиском ТОВ «ШЛЯХ ОМІС» (код 41371733) 1 шт.

329.Печатка в чорному тубусі з відтиском ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код 41717605) 1 шт.

330.Печатка в жовтому тубусі з відтиском ТОВ «ПРОПОЛІС МЕД» (код 40567028) 1 шт.

331.Печатка в білому тубусі з відтиском ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727) 1 шт.

332.Печатка в білому тубусі з відтиском ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778) 1 шт.

333.Печатка в білому тубусі з відтиском ТОВ «для документів МИРТРАНС» (код 39839637) Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське Україна 1 шт.

334.Печатка в чорному тубусі з відтиском ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) 1 шт.

335.Печатка в червоному тубусі з відтиском Private enterprise «N.V. plus» (код 36415883) 1 шт.

336.Експрес накладні відправник ОСОБА_7 одержувач юридичні та фізичні особи за період 2018 року на 28 арк.;

337.Видаткова накладна №7 від 22.03.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_4 одержувач ФОП ОСОБА_43 на 1 арк.;

338.Чорнові записи на 9 арк.;

339.Копія експрес накладної на 1 арк.;

340.Блокнот бузкового кольору з чорновими записами на 120 арк.;

341. Держгеокадастру в адресу ТОВ «Шлях Оміс» на 1 арк.;

342.Видаткова накладна №64 від 24 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агрокорд» одержувач ТОВ «Смарт - Агро» на 1 арк.;

343.Видаткова накладна №64 від 24 травня 2018 року постачальник ТОВ «Агрокорд» одержувач ТОВ «Смарт - Агро» на 1 арк.;

344.Видаткова накладна №17 від 26 квітня 2018 року постачальник ТОВ «Ітера Лайн» одержувач ТОВ «УМСП ТОВ КАІС» на 1 арк.;

345.Довіреність №31 від 26 квітня 2018 року на 1 арк.

346.Чорнові записи ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.

347.Акт №ОУ -0000011 здачі приймання робіт ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.

348.Акт №ОУ -0000010 здачі приймання робіт ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.

349.Акт №ОУ -0000009 здачі приймання робіт ТОВ «Релюкс ЛТД» на 1 арк.

350.Рахунок №8/2018 від 18.04.2018 року постачальник ФОП « ОСОБА_49 » на 1 арк.

351.Акт надання послуг №8 від 18.04.2018 року замовник ПП «Н.В. Плюс» на 1 арк.

352.Довіреність №17 від 29 травня 2018 року на 1 арк.;

353.Лист ТОВ «Ітера Лайн» від 29 травня 2018 року на 1 арк.;

354.Лист ТОВ «Ітера Лайн» від 29 травня 2018 року на 1 арк.;

355.Довіреність №16 від 29 травня 2018 року на 1 арк.;

356.Лист ТОВ «Ітера Лайн» від 24 травня 2018 року на 1 арк.;

357.Договір №25/04/18 про надання маркетингових послуг на 2 арк.;

358.Специфікація №2 до договору поставки №1804/2018 від 18.04.2018 року на 1 арк.

359.Видаткова накладна №40 від 02 травня 2018 року на 1 арк.

360.Видаткова накладна №41 від 02 травня 2018 року на 1 арк.

361.Видаткова накладна №42 від 04 травня 2018 року на 1 арк.

362.Специфікація №2 до договору поставки №1804/2018 від 16.04.2018 року на 1 арк.

363.Видаткова накладна №43 від 04 травня 2018 року на 1 арк.

364.Видаткова накладна №44 від 04 травня 2018 року на 1 арк.

365.Видаткова накладна №45 від 04 травня 2018 року на 1 арк.

366.Договір поставки №0205-18 від 02 травня 2018 року на 4 арк.

367.Чорнові записи ТОВ «Агрокорд» на 4 арк.

368.Картка рахунку ТОВ «Прополіс Мед» №361 за 01.01.2018 на 1 арк.;

369.Договір №2704/2018 поставки сг продукції на 5 арк.;

370.Рахунок на оплату №2 від 02 травня 2018 року на 1 арк.

371.Видаткова накладна №2 від 11 травня 2018 року на 1 арк.;

372.Видаткова накладна №2 від 11 травня 2018 року на 1 арк.;

373.Видаткова накладна №4 від 11 травня 2018 року на 1 арк.;

374.Видаткова накладна №4 від 11 травня 2018 року на 1 арк.;

375.Рахунок на оплату №1 від 18 травня 2018 року на 1 арк.

376.Чорнові записи ТОВ «Прополіс Мед» на 8 арк.

377.Чорнові записи ПП «НВ Плюс» на 7 арк.

378.Експрес накладні відправник ОСОБА_7 одержувач юридичні та фізичні особи за період 2018 року на 7 арк.;

379.Звіт від 30.05.2018 ТОВ «Агросвіт Центр» на 6 арк.;

380. Зелений блокнот з чорновими записами зеленого кольору на 44

381.Банківські реквізити ТОВ «Прополіс Мед» на 1 арк.

382.Довідка ТОВ «Крафт 2017» на 1 арк.

383.Довідка ТОВ «Вірлент Коипані» на 1 арк.

384.Довідка ТОВ «Світ ДВ» на 1 арк.

385.Довідка ТОВ «Зерноторг 2017» на 1 арк.

386.Довідка ТОВ «Шлях Оміс» на 1 арк.

387.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Офіс БДМ» на 1 арк.

388.Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Світ ДВ» на 1 арк.

389.Довідка про відкриття банківського рахунку ПП «НВ Плюс» на 1 арк.

390.Довідка ТОВ «Агросвіт Центр» на 1 арк.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_50