Ухвала

від 23.05.2018 по справі 761/15363/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15363/18

Провадження № 1-кс/761/10526/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управлінняполіції ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , протоколи Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема довіреність на представництво інтересів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100015170 від 21.12.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо вчинення групою осіб за участі державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2008 року було проведено державну реєстрацію Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до складу засновників якого увійшли: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( розмір статутного внеску до статутного капіталу 875000 гривень, що становить 35 %), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( розмір внеску до статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5%), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( розмір статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5%), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( розмір статутного капіталу 1375000 гривень, що становить 55%), що підтверджується виятгом з Єдирного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В подальшому, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перетворено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке стало правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишилися вищезазначені особи, окрім ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яастка якого в подальшому перейшла до ПП « ОСОБА_8 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.07.2012 року.

18.10.2012 року частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відчужено Закритій акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), що було оформлено договрами купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

22.11.2012 року були укладені договори зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ. умовами яких передбачалось повернення у власність продавців відчуженої частки (часток) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у випадку несплати Закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до 01.07.2017 року відповідної грошово суми (сум) за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до 18.10.2012 року.

03.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » були укладені договори про відступлення права вимоги, за умовами яких ПП « ОСОБА_9 » відступило, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло права за договорами купівлі-продажу та зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 18.10.2012 року та від 22.11.2012 року.

Зважаючи на настання в липні 2016 року відкладальної обставини, передбаченої договорами зворотньої купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 22.11.2012 року та перехід до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 90 %, в квітні 2017 року були проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Рішенням загальгих зборів учасиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.04.2017 року, оформленим протоколом № 01\04\2017 від 27.04.2017 року справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотарільного округу ОСОБА_10 , було внесено зміни та доповнення до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі, в частині зміи учасників Товариства: 90% - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10% - Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.04.2017 року оформленим протоколом № 02\01\04\2017 від 28.04.2017 року, ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29.04.2017 року.

ОСОБА_5 було уповноважено на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державому реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою проведення відповідних реєстраційних дій ( реєстрації Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в новій редакції, змін до відомостей про керівика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 звернулась до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулиснького району Житомирської області ОСОБА_7 , надавши йому вищезазначені документи.

05.05.2017 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 було проведено державну реєстрацію змін:

- до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, зміна керівникаюридичної особи, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис № 10711070024026118 від 05.05.2017 р.;

- до установчих документів юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис № 10711050023026118 від 05.05.2017 року, що підтверджується випискою від 05.05.2017 року та витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1002555618 та №1002550776.

При цьому, для проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 зверталась до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулиснького району Житомирської області ОСОБА_7 , а не до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , а чому реєстраційні дії були проведені іншим реєстратором та яким чином відповідні документи з?явились в ОСОБА_11 не відомо.

Не надавши належного значення проведенню реєстраційних дій іншим державнм реєстратором, ОСОБА_5 неодноразово намагались отримати в ОСОБА_7 один примірника оригіналу протоколу загальних щборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.04.2017 року № 01\04\2017, оскільки зазначений протокол було подано в 2-х примірниках.

Водночас, вищевказаний протокол так і не було повернуто по причині, начебто, його втрати.

16.05.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зникла ( була видалена):

- інформація про ОСОБА_6 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість з?явилась інформація відносно ОСОБА_12 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- запис № 10711050023026118 від 05.05.2017 року- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників,

що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.05.2017 року № 1002578540, від 18.05.2017 року № 1002591933. При цьому, як вбачається з витягів, то реєстраційна дія за № 10711070024026118 від 05.05.2017 року ( зміна керівника юридичної особи), якою було внесено відомості про ОСОБА_6 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не скасована, а будь-яких інших реєстраційних дій щодо зміни керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськх формувань здійснено не було.

З метою з`ясування обставин та правових підстав зникнення ( видалення) в реєстрі інформації про ОСОБА_6 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вищезазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 звернулась із усним запитом до одного з державних реєстраторів, на який було надано відповідь, що відповідною підставою стала так звана актуалізація відомостей, що міститься в реєстрі, на підставі звернення представника Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому з`ясувалось, що в державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутні протоколи №01\04\2017 від 27.04.2017 року та № 0 2\01\2017 від 28.04.2017 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що зареєстровано в реєстрі за відповідними номерами.

Окрім цього, встановлено, що у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявний інший протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2 від 27.04.2017 року, а також довіреність на представництво інтересів Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 категорично заявляють, що вони ніколи не підписували протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 2 від 27.04.2017 року, не подавали його державним реєстраторам, в тому числі державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій, підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в зазначеному протоколі підроблені.

З метою вивчення та дослідження документів, що знаходяться в реєстраційній справі одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема встановленні приналежності підписів ОСОБА_5 на договорах купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 18.10.2012 року, на договорах про відступлення права вимоги від 03.12.2012 року, вивченні та встановленні наявності прийнятих рішень керівним складом товариства рішень щодо відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, подала через канцелярію суду заяву, в кій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

Представник особи ,у володінні якої перебувають речі та документ ив судове засідання не з`явився, про час та мсіце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи знаходяться лише в у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за 12017100100015170 від 21.12.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , протоколи Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема довіреність на представництво інтересів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовимособам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1