Ухвала

від 14.06.2018 по справі 569/11010/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11010/18

У Х В А Л А

14 червня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З клопотання вбачається, що на початку 2014 року ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_8 попередньо організував стійке об`єднання виконавців для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В основі злочинного плану ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності стало придбання початок та статутних документів суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», ЄДРПОУ 41284117, юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та, ПП «БНГ ПЛЮС» ЄДРПОУ 40245805, юридична адреса м. Київ вул. Інститутська, будинок 25, від імені яких, використовуючи телефонний зв`язок, учасники злочинної групи перебуваючи у двох створених колл центрах за адресою АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повинні вводити в оману осіб (переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки вони є найбільш вразливими та довірливими особами та мають різноманітні захворювання), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території і за межами України медичних установ, в яких працюють особи з вищою медичною освітою - лікарі, у тому числі з інших країн, які за допомогою вигаданих та неіснуючих новітніх технологій та препаратів, у тому числі іноземного виробництва, можуть здійснювати лікування будь-яких захворювань та не виліковних хвороб. З метою забезпечення функціонування злочинної діяльності ОСОБА_8 шляхом публікації завідомо неправдивих рекламних оголошень в мережі інтернет на телебаченні та радіомовленні, про можливості сучасного лікування різних хвороб біологічно активними добавками іноземного виробництва, шахрайським шляхом залучив громадян для їх придбання.

У подальшому, з метою забезпечення виконання злочинного плану ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 вступити до складу злочинної групи повідомивши про наміри вчиняти шахрайській дії які полягали в обмані громадян з метою особистого, швидкого збагачення, на що вони дали свою згоду.

Так, ОСОБА_8 довів до виконавців злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , та пособнику ОСОБА_11 план вчинення злочинів та розподілив виконання кожному своєї ролі, а також довів що використовуючи телефонний зв`язок, члени злочинної групи мають пропонувати громадянам придбати за значні суми коштів дешеві біологічно активні добавки і препарати видаючи їх за лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних, а також здійснювати лікування хворих видаючи себе за фахових українських та іноземних лікарів.

Після цього, за вказівкою ОСОБА_8 виконавці злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та пособник ОСОБА_11 через кур`єрів здійснювали доставку та реалізацію громадянам дешевого медичного обладнання та біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

Так, в ході злочинної діяльності організованої групи осіб потерпілим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 заподіяна майнова шкода на суму 1102 758 грн.

За даними фактами розслідується кримінальне провадження об`єднане в одне провадження під №12017180010004803 від 17.07.2017 за ч.4 ст. 190 КК України.

12.06.2018 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

-Тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лайфселл», а саме трафіків мобільних терміналів користувачів 17 абонентів;

-Протокол огляду інтернет-ресурсів, які здійснюють продаж та рекламу препарату «Артрілайф»;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_26 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3599;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3848 щодо ОСОБА_12 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3849 щодо ОСОБА_9 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3850 щодо ОСОБА_8 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3851 щодо ОСОБА_8 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3852 щодо ОСОБА_10 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2611 щодо ОСОБА_10

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2612 щодо ОСОБА_8 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем №2836.

-Протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролем за вчинення злочину.

-Показаннями свідка ОСОБА_27 , який розповів про злочинну діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_9 та інших виконавців тривалої злочинної діяльності;

-Протокол допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_20 ;

-Показаннями потерпілої ОСОБА_20 отриманими в ході її допиту в судовому засіданні у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;

-Протоколом обшуку за місцем знаходження офісу по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , в ході яких вилучено речові докази, що свідчать про злочинну діяльність організованої групи,

-Протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8

-Висновком фоноскопічної експертизи №22395/2396 від 15.05.2018;

- Іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_28 , може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_28 , проживає в м. Житомир, тому є всі підстави вважати, що одразу після обрання будь-якого іншого запобіжного заходу не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, які розташовані в м. Рівне.

2)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_20 , яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров`ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків. Крім того, в ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_20 надійшла заява про те, що вона боїться за своє життя та здоров`я з боку підозрюваних осіб, в зв`язку з чим вона була допитана в судовому засіданні без участі сторони захисту;

3)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи, протягом останніх 3 років, цинічно та систематично вчиняла злочини щодо потерпілих громадян України, які, переважно, є соціально незахищеними особами похилого віку. Клієнти - потерпілі довіряли виконавцям злочину, віддаючи останні зароблені кошти в сімї в надії отримати таке для них необхідне лікування. Однак, підозрювана ОСОБА_5 цим не переймалася, її це не стримувало і вона продовжувала обманювати людей у корисливих цілях, з метою власного збагачення. Так, згідно документації обліку клієнтів, який вилучено в ході обшуку у 2 офісах організованої групи в м. Житомир, яка діяла під прикриттям, з метою конспірацію орендуючи квартири, установлено, що ОСОБА_5 спільно із співучасниками, у складі організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою обманула та не повернула кошти 5 потерпілим, які заявили цивільні позови про відшкодування шкоди. Крім цього, потерпілому ОСОБА_21 внаслідок злочинних дій організованої групи в складі ОСОБА_5 заподіяно і фізичної шкоди, оскільки від так званого «лікування» у потерпілого значно погіршився стан здоров`я. Тому, є підстави вважати, що ОСОБА_5 тривалий час отримуючи доходи у такий цинічний спосіб у складі організованої злочинної групи, буде продовжувати заробляти на власне утримання злочинним шляхом.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж цілодобовий домашній арешт.

Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 є сума, що становить особливо великий розмір 1102 758 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними товарні чеки. Майнова шкода потерпілим не відшкодо вана, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили суд обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо клопотання, однак просили суд застосувати домашній арешт у нічний час, оскільки слідчим не доведено наявність ризиків на які він покликається в клопотанні. Також вказали, що вона не має наміру уникати слідства та суду, оскільки жодного разу цього не робила. Крім того, має стійкі соціальні зв`язки, а саме: одружена та має на утриманні малолітню дитину 2010р.н., яка має захворювання нирок та потребує постійного лікування, про що надали суду відповідні медичні документи.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12017180010004803 від 17.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2018р. ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника прокурора Рівненської області від 30.05.2018р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 14.07.2018р.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, однак достатніх доказів про існування ризиків, про які зазначає у клопотанні слідчим не надано та не доведено.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, передбачених ст. 178 КПК України, обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту є недоцільним.

Слідчий суддябере доуваги,що ОСОБА_5 раніше несудима,на облікуу лікаряпсихіатра танарколога неперебуває,має стійкісоціальні зв`язки,а саме:одружена тамає наутриманні малолітнюдитину 2010р.н.,яка маєзахворювання нирокта потребуєпостійного лікування. Крім того, слідчим не доведено наявність ризику, що підозрювана ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду чи продовжить вчиняти інші злочини.

Тому з урахуванням обставин справи, беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби.

Окрім цього,застосовуючи,щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із місця свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. по 07 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 193-194, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 год. по 07.00 год.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 липня 2018 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 14 липня 2018 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1