Ухвала

від 15.06.2018 по справі 569/11164/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11164/18

УХВАЛА

15 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна, реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань.

Керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро".

В судовомузасіданні встановлено,що 17травня 2018року ухвалоюслідчого суддіРівненського міськогосуду №569/8827/18задоволено клопотанняслідчого про тимчасовийдоступ додокументів, які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро, код ЄДРПОУ 39187824, адреса: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2.

22 травня 2018 року вказана ухвала скерована на виконання до ТОВ "Акріс Агро", яка згідно інформації із сайту Укрпошти 29.05.2018 вручена за довіреністю. Строк дії ухвали до 07.06.2018, представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, вказані в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду та не повідомило про причини ненадання документів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відкритих даних «Opendatabot» 31.05.2018 змінено керівника ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, та місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2 на м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б належать ТОВ «Мейтім», код ЄДРПОУ: 39436843.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З метою відшукання та вилучення зазначених документів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали слідчий судя, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст. 98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотанні слідчого, та доданих до нього документах наведено підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, відшукуванні речі мають значення для справи і можуть знаходитись у зазначених у клопотанні житлових та інших приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро"

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 235, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задоволити клопотанняслідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшукуу нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б (право власності належить ТОВ «Мейтім», код ЄДРПОУ: 39436843) з метою відшукання і вилучення документів, а саме: первинних документів щодо отримання в користування ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824 основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» від суб`єктів господарювання, а саме щодо отримання в користування:

-Обладнання, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул.Заводська, 1.

-Обладнання, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а.

-Обладнання елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

-Обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

-Комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

-Нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, будинок 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10.

-Земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 25.

-Майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Берездів, вул. Шевченка, 15.

-Нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4д, та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4г.

-Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с.Бабин, вул. Заводська, 1.

-Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

-Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а, а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяРівненського міського суду ОСОБА_1