Ухвала

від 06.06.2018 по справі 640/5148/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/5842/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018року доКиївського районногосуду м.Харкова надійшлоклопотання слідчогопро арештмайна,яке належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та буловилучено вході проведенняобшуку 30.05.2018 31.05.2018року,за місцеммешкання останнього: АДРЕСА_1 ,на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від24.05.2018року пропроведення обшуку,а саме: ноутбук «Lenovo» № MPN XB 5316028 з зарядним пристроєм до нього; флеш-накопичувач у корпусі синього кольору у вигляді сови; флеш-накопичувач у чохлі у вигляді сови; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 з серійним номером: НОМЕР_2 ; жорсткий диск з серійним № WXJ1E23JHHE; жорсткий диск «Stone-Jet» 250Gb з серійним № 3396990285; мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картками: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; бланки ваучерів суб`єктів туристичної діяльності, не заповнені, всього на 804 аркушах; чотири фотокартки невстановленої особи на одному аркуші; ваучери СТД ТОВ «Роял Тревел» СО № 315707; СО № 315708; СО № 315752; СО № 315696; СО № 315760; СО № 315761; СО № 315759; СО № 315841; СО № 315840; СО № 315851; СО № 315852; АА № 111723; АА № 111742; АА № 111621; АА № 111743; АА № 111744; АА № 111745; АА № 111746; АА № 111749; АА № 111748; АА № 111750; АА № 111741; АА № 111728; АА № 111729; АА № 111727; АА № 111726; АА № 111716; АА № 111717; АА № 111721; АА № 111725; АА № 111719; АА 111718; АА 111724; АА 111720; бланки страхової компанії «Київ Ре» не заповнені, всього на 220 аркушах; квитанція на ім`я «Echuc Pavel» від 06.04.2015 та від 10.04.2015; квитанція на ім`я « ОСОБА_4 » від 06.03.2015; квитанція на ім`я « ОСОБА_5 » від 06.04.2015; копія паспорту сторінки НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; роздруківка квитанції на ім`я « ОСОБА_7 »; запрошення на отримання візових документів № АА 010087/04-10; ваучер СТД ТОВ «Роял Тревел» АА № 111735; гарантійний лист № 74 від 27.04.2015; інформування ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копія ліцензії ТОВ «Роял Тревел» на 1-му арк.; копія сторінок паспорту ОСОБА_8 на 1-му арк.; копія сторінок паспорту СН04АМNEZHAD Zeino-labedin на 1-му арк.; квитанції № ПН 2278902; рахунок фактура № СФ-0000047 від 22.07.2013; видаткова накладна № РН 0000046 від 25.07.2013; квитанція № 227890 від 25.07.2013; аркуш паперу А4 із записами печаток «Шановний клієнт» та рукописним записом: 096 318 3740, ОСОБА_9 ; копія паспорту Batancount Rogan; замовлення від 03.06.2013; квитанція № OS 939201; № QS 939203; рахунок-фактура № СФ-00000391; копія сторінок паспорту ОСОБА_10 на 2-х арк.; копія свідоцтва ТОВ «Тур Арт плюс» на 1-му арк.; копія сторінок паспорту ОСОБА_11 на 2-х арк.; копія сторінок паспорту ОСОБА_12 на 1-му арк.; не заповнений бланк «Application» на 2-х арк.; видаткова накладна № РН-0000036 від 18.06.2013; видаткова накладна № СФ 0000039 від 14.06.2013; заповнення від 13.06.2013; договір № 061401 на 4 арк.; рахунок фактура № СФ 0000039 від 14.06.2013 на 2 арк.; коробка з CD-RW диском TDK 700 mb з написом «работа»; планшет «Samsung» серійний номер R52H600RWID; банківська картка НОМЕР_8 ; банківська картка НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_10 з сім-карткою Київстар НОМЕР_11 ; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_12 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_13 ; пістолет для відстрілу гумових куль «Zohari MOD.914-52 № НОМЕР_14 з магазином; патрони з гумовими кулями в кількості 53 шт.; сім-картка «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_15 ; сім-картка «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_16 ; сім-картка «Київстар» з рукописним записом НОМЕР_17 ; сім-картка «Vodafon» з рукописним записом НОМЕР_18 ; конверт з наступними документами: договір страхування № 0474161, копія сторінок паспорту 4АА304DI YASSCR; клопотання про видачу візи № 124 від 14.03.2018; гарантійний лист 194-08 від 14.03.2018; контракт № SD 0014 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО ТОВ «ІТ-Сервіс» на 7 арк.; копія свідоцтва ТОВ «ІТ-Сервіс» на 1-му арк.; довідка № 58-3-14/602 від 14.03.2018; копія сторінок паспорту ОСОБА_13 на 3-х арк.; роздруківка з інтернет сайту «Booking.com»; ноутбук «АSUS» з серійним номером DBNOCV40168 247C12M з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск серійний номер WDBKXH 5000ABK; сім-картка з написом НОМЕР_19 ; сім-картка НОМЕР_20 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_21 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_19 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_22 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_23 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_24 ; пластиковий карткоутримувач НОМЕР_25 ; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_26 ; пластиковий карткоутримувач з сім-карткою НОМЕР_27 ; пластиковий карткоутримувач з сім- НОМЕР_28 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_29 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_30 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_31 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_32 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_33 ; пластиковий карткоутримувач з номером НОМЕР_34 ; сім-картка НОМЕР_35 ; сім-картка з написом НОМЕР_36 ; сім-картка НОМЕР_30 ; сім-картка з написом « НОМЕР_37 ».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року повернути прокурору прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_14 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1