ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15419/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000002137.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які вказані у клопотанні.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб'єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002137 в їх сукупності.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб.

Як вказує слідчий, у вказаних в клопотанні банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище підприємств у банківській установі, відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у Чорному І.О., Хімічу С.В., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Терещенку С.М., Возовик О.О., Шумику Ю.А. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

?ТОВ ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН (код ЄДРПОУ 38536844) №260576975; ТОВ АБАТ ЮА (код ЄДРПОУ 40143785) № 2605732546 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

?ТОВ ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН (код ЄДРПОУ 38536844) №26009394544, №26005423936; ПФ ТІМВЕЛ (код ЄДРПОУ 23046766) №2600332458; ТОВ СОМА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38488293) №26009581603; ТОВ СКАНКОД СИСТЕМЗ (код ЄДРПОУ 37533685) №2604830477, 26005326237; ТОВ САЙФЕР ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 37533690) №26003355114, №26003326228, №26000330488, №2604957464; ТОВ ПРОЕКТНЕ БЮРО НОВАТОР (код ЄДРПОУ 38323302) №2604473599; ТОВ КАСПЕЙ РУМ (код ЄДРПОУ 41464712) №26004577708; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОБРОБУТ ГРОМАДИ (код ЄДРПОУ 35732458) №2600099964; ПП АЛЬЯНС-БУД (код ЄДРПОУ 32973631) №26004115018; ТОВ АТС (код ЄДРПОУ 38129075) №26003572544; ТОВ АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 41577566) №26009590531; ТОВ АБАТ ЮА (код ЄДРПОУ 40143785) №26005528972, відкритих в АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

?ТОВ ТПС (код ЄДРПОУ 32711131) №26000011043097; ТОВ ІМПУЛЬС ВЕРО (код ЄДРПОУ 39426175) №26000012042785, №26005012042832, №26006012042820; ТОВ БК ФУНДАМЕНТ (код ЄДРПОУ 41719162) № 26005012230417 відкритих в ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

?ТОВ ВКФ КУРС (код ЄДРПОУ 13424434) №26000019100421; ТОВ КАСПЕЙ РУМ (код ЄДРПОУ 41464712) №26005042100255, №26006042100254; ТОВ АРІАДА-ЛЕОСВІТ (код ЄДРПОУ 41437542) №26001013100448, відкритих в АТ ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

?ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) №26003010328253; ТОВ АТС (код ЄДРПОУ 38129075) №26007010209958 відкритих в ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

?ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) №260037629901, №260007629902; ТОВ АТС (код ЄДРПОУ 38129075) №260098543301, 260068543302 відкритих в ПАТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

?ТОВ ЦЕНТРОДОРБУД (код ЄДРПОУ 41583915) №2600631407601; ТОВ УКРТОРГЕНЕРГО (код ЄДРПОУ 40699973) №2600731340701; ТОВ ТАГГЕРТ РК (код ЄДРПОУ 40466279) №2600031225601; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ РЕММІ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41280387) №2600831313801; ТОВ ПРОМОЕРА (код ЄДРПОУ 41583868) №2600531395901; ТОВ ПРОМ-СОЮЗ (код ЄДРПОУ 41659245) №2600031401601; ТОВ ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ (код ЄДРПОУ 41647203) №2600331388701; ТОВ НІРСІСТЕМ (код ЄДРПОУ 41556001) №2600631383901; ТОВ НИКПРОМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 41453241) №2600731369001; СП ТОВ НИВА (код ЄДРПОУ 30839398) №2600531223901; ТОВ ЕСПІРЕЙТ (код ЄДРПОУ 40438414) №2600131222201; ТОВ ЕНТРОПІЯ (код ЄДРПОУ 21918096) №2600531346501; ТОВ ДЖЕЛИС-НИК (код ЄДРПОУ 41654446) №26004000000377; ТОВ ВОЛЗБУДМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 35356382) № 2600631346401; ТОВ БОКУРО (код ЄДРПОУ 39570823) № 2600531264801, ТОВ АГРОДІМ-СОЮЗ (код ЄДРПОУ 41661783) № 2600231408101, відкритих в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

?ТОВ УКРТОРГЕНЕРГО (код ЄДРПОУ 40699973) №26000924428254; ТОВ ЛІРА-ЮКРЕЙН (код ЄДРПОУ 41403712) № 26005924427896; ТОВ АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО (код ЄДРПОУ 41437707) №26002924429682; ТОВ АВЕРС-А7 (код ЄДРПОУ 41466788) №26002924429381, №26056924437697 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

?ТОВ АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД (код ЄДРПОУ 30967042) №26005601004019, №26006601004018, №26007601004017 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

?ТОВ СКАНКОД СИСТЕМЗ (код ЄДРПОУ 37533685) №26008015797601; ТОВ ЕСПІРЕЙТ (код ЄДРПОУ 40438414) №26003015583401; ТОВ АСТЕР ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41563490) №26002017965501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

?ТОВ АСТЕР ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41563490) №26003055668, відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

?ТОВ РІНГМОНТ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40740007) №2600932793; СП ТОВ НИВА (код ЄДРПОУ 30839398) №2600632279, №2600235777, №2600637652; ТОВ КАНКАР (код ЄДРПОУ 40165600) №2605716288, №2600029462, №2600029462; ТОВ ІН ВАН БІ (код ЄДРПОУ 36993777) №2600039931, №2605320397; ТОВ ЕСПІРЕЙТ (код ЄДРПОУ 40438414) №2600333682, №2605916769; ТОВ АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД (код ЄДРПОУ 30967042) №260598923, №2600417537 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

?ТОВ ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН (код ЄДРПОУ 38536844) №26006052637149, 26056052623891; ТОВ МЕТАЛПАК УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39358451) №26005052679272, №26002052683874, №26007052689066; ТОВ БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ (код ЄДРПОУ 33056579) №26055052610816, №26002060157701, відкритих в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

?ТОВ ТРАНС ЛОГІСТ (код ЄДРПОУ 41696622) №26001053020805, №26058053002285; ТОВ СОМА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38488293) №26007053139499, №26007053164141, №26003053141544, №26042053000312; ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) №26002053147828, №26043053103263, №26008053014568; ТОВ АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД (код ЄДРПОУ 30967042) №26006053102836, №26062053102836; ТОВ АТС (код ЄДРПОУ 38129075) №26001053147272, 26048053105705 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

?ПФ ТІМВЕЛ (код ЄДРПОУ 23046766) №26004055019149, №26058055004832, №26005055028139, №26040055005128, №26001055030886 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

?ТОВ ФЛЕКС-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39805828) №26000055721564, №26008055726185, №26042055703249, №26005055735083 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

?ТОВ КАНКАР (код ЄДРПОУ 40165600) №26000050273813, №26054050237322, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

?ТОВ САЙФЕР ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 37533690) №26000052737360, 26001052745986; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОФІР КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40163445) №26008052624798 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

?ТОВ ТПС (код ЄДРПОУ 32711131) № 26056060265081, №26004060296381; ТОВ ТЕХНОПРОМТОРГ (код ЄДРПОУ 38970175) № 26002056232577; ТОВ МАЯК ГАРАНТ (код ЄДРПОУ 39229612) №26000056233987, №26045056204131, відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

?ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40740007) №26006700407824; ТОВ КАРНОУ (код ЄДРПОУ 40740015) №26002700408935, відкритих в ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

?ТОВ ЦЕНТРАЛБАУМ (код ЄДРПОУ 41009455) №26006000160934, №26007013060934, №26052013060934, №26005300002848; ТОВ УКРТОРГЕНЕРГО (код ЄДРПОУ 40699973) №26005000159300, №26006013059300, №26051013059300; ТОВ ТРАНСМАРТ (код ЄДРПОУ 41018920) №26008000161113, №26009013061113, №26054013061113; ТОВ СМАРТ ЛАЙТІНГ (код ЄДРПОУ 39991636) №26008013041394, №26009001041394, №26053013041394; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ РЕММІ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41280387) №26057013057908, №26002013057908, №26001000157908; ТОВ ПРОЕКТНЕ БЮРО НОВАТОР (код ЄДРПОУ 38323302) №26041013010315, №26052013010315, №26008023010315, №26007013010315; ТОВ ЄВРОІНТЕМС (код ЄДРПОУ 41009222) №26001000162001, №26002013062001, №26057013062001; ТОВ ЕНВІС (код ЄДРПОУ 41555977) №26003000165675, №26004013065675, №26059013065675; ТОВ БЛЕЙД СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41568368) №26000000161122, №26001013061122, №26056013061122 відкритих в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

?ТОВ СІГМА-СНАБСЕРВІС (код ЄДРПОУ 41464120) №2600700128344; ТОВ ПРОІНВЕСТ ОНІКС (код ЄДРПОУ 41424512) №2600700128139; ТОВ АРІАДА-ЛЕОСВІТ (код ЄДРПОУ 41437542) №2600700128201, ТОВ АСТОРАГРОСЕРВІС (код ЄДРПОУ 41595522) №2600900128375; ТОВ АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41438661) №2600000128233; ТОВ АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 41577566) №2600500128300; ТОВ АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41577388) №2600600109014, №2600500209014 відкритих в ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

?ТОВ СМАРТБІЗ (код ЄДРПОУ 40130802) №261020001290; ТОВ ПРОІНВЕСТ ОНІКС (код ЄДРПОУ 41424512) №26008011065853; ТОВ ВКФ КУРС (код ЄДРПОУ 13424434) №26006011022887; ТОВ АРІАДА-ЛЕОСВІТ (код ЄДРПОУ 41437542) №26000011065817 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

?ТОВ ТРЕЙД ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 41483688) №26002063006825, №26003063146825; ТОВ СОТ ТРЕЙД ЛТД (код ЄДРПОУ 41173627) №26003063006567, №26004063146567; ТОВ САН СІТІ ЛТД (код ЄДРПОУ 41344263) №26007063006778, №26008063146778; ТОВ КВАРТА ТРЕЙД ЛТД (код ЄДРПОУ 40996192) №26001063106511, №26002063246511; ТОВ ВІНДЕЙЛ (код ЄДРПОУ 41076720) №26004063006685, №26005063146685, №26005063146685; ТОВ БУД СЕРВІС. (код ЄДРПОУ 41386561) №26002063006784, №26003063146784, №26003063146784 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

?ТОВ БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ (код ЄДРПОУ 33056579) №26047591302636, №26004501302636, №26001455020960 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

?ТОВ ТЕХНОПРОМТОРГ (код ЄДРПОУ 38970175) №26006477658000, №26040477658000; ТОВ СМАРТ ЛАЙТІНГ (код ЄДРПОУ 39991636) №26008652156400, №26042652156400, №26057000085732; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПРОСТІР АРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40160355) №26006599777900, №26058000062710, №26040599777900; ТОВ МЕТАЛПАК УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 39358451) №26001525951900; ТОВ ІСБ (код ЄДРПОУ 38443980) №26005418845000, №26049418845000, №; ТОВ ВОЛЗБУДМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 35356382) №26008142337502; ТОВ ВІСТА ПРОДЖЕКТ (код ЄДРПОУ 39444424) №26007535788800, №26059000036165, №26005418845000 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

?ТОВ ПРАЙМТЕХ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41719691) №26003300003292; ТОВ ПВК ГРАЙС (код ЄДРПОУ 41585121) №26000300002984; ТОВ ДЖЕЛИС-НИК (код ЄДРПОУ 41654446) №26008300003093; ТОВ ДЕСПЕРО ГРУП (код ЄДРПОУ 41511662) №26008300002986, №26008300002986, №26008300002986 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

?ТОВ КАРНОУ (код ЄДРПОУ 40740015) №26007001481529, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

?ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (код ЄДРПОУ 4737111) № 2600100154462 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

?ТОВ КТІК (код ЄДРПОУ 35332419) №2600610750901, 2600310750911 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

?ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) № 26005010087941, відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

?ТОВ ЦЕНТРАЛБАУМ (код ЄДРПОУ 41009455) №26005300678531; ТОВ БЛЕЙД СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41568368) № 26000300679717 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

?ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) № 26006300182227, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

?ТОВ МТК (код ЄДРПОУ 37701112) № 26007011005856, відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

?ТОВ ПРОЕКТНЕ БЮРО НОВАТОР (код ЄДРПОУ 38323302) №26009210319568, №26043210319568, №26054210319568, відкритих в АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОФІР КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40163445) №26007007874001, відкритих в ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОФІР КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40163445) №26500010000140, відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОФІР КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 40163445) №26009352566001, відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ РЕММІ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41280387) №26001010478446, відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

?ТОВ ТРЕЙД ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 41483688) № 26001052305001 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38-

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15419/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Дата ухвалення рішення 30.03.2018
Зареєстровано 19.06.2018
Оприлюднено 19.06.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/15419/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону