Ухвала

від 18.06.2018 по справі 466/4263/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/4263/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С., за участю секретаря с/з Семків Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старшого лейтенанта юстиції Поліщука Мар'яна Андрійовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2018 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старший лейтенант юстиції Поліщук Мар'ян Андрійович звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ Укрсиббанк , про рух грошових коштів по рахунку №26003539731200 клієнта банку ПАТ Укрсиббанк - ТОВ Євроштакет (код ЄДРПОУ 39349061) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку №26003539731200 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26003539731200 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 05 червня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів вищевказаного кримінального провадження вбачається, що 02 липня 2017 року військова частина А1358 (Хмельницька область, Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира - полковника ОСОБА_3, проводила закупівлю тари дерев'яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині А1358 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев'яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев'яної спеціального призначення отримало ТОВ Євроштакет (код ЄДРПОУ 39349061) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року, ТОВ Євроштакет гарантує військовій частині А1358 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини А1358 ОСОБА_3 (далі - Замовник) з директором ТОВ Євроштакет ОСОБА_4 (далі - Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі - Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ Євроштакет на адресу військової частини А1358 поставило 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ Євроштакет №26009052667116, відкритий у ПАТ КБ Приватбанк .

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ Євроштакет тара дерев'яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 31.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ Євроштакет ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ Євроштакет за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

В ході вищевказаних обшуків вилучені документи, у тому числі договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03539731201 від 12.11.2014, який укладений між ТОВ Єврошактет та ПАТ Укрсиббанк .

Згідно вказаного договору встановлено, що ТОВ Єврошактет відкрито у ПАТ Укрсиббанк поточний рахунок №26003539731200 для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. Зазначений договір також підтверджує те, що ПАТ Укрсиббанк є володільцем інформації щодо поточного рахунку №26003539731200, відкритого ТОВ Єврошаткет .

Відповідно до ст. ст. 92, 93 КПК України, обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на слідчого, прокурора. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За даних обставин, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ Укрсиббанк , з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Євроштакет №26003539731200, клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 05.06.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку, тощо.

Крім того, оперативний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюється 5 відділом 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, а тому з метою оперативності проведення тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на його проведення також необхідно надати службовим особам зазначеного підрозділу.

При цьому, іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення, неможливо отримати їх оригінали, для подальшого дослідження та використання в ході досудового розслідування кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

На адресу суду поступила заява старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старший лейтенанта юстиції Поліщука М.А. про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучати їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Статтею 161 КПК України передбачено, що речами і документами до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги та об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, а відтак речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсиббанк" не є речами та документами до яких заборонено доступ.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

п ос т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ Укрсиббанк , про рух грошових коштів по рахунку №26003539731200 клієнта банку ПАТ Укрсиббанк - ТОВ Євроштакет (код ЄДРПОУ 39349061) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку №26003539731200 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26003539731200 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 05 червня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок.

Виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н.Р., начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шимка В.В., прокурорам вказаного відділу Погорєлова Д.В., Пандяка М.І., начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Слободзяна В.Я., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Безверхнього А.А., старшим слідчим указаного відділу Поліщука М.А. та Гоцка І.О., з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя П. С. Невойт