ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

№ 1кс/755/3147/18

№ 755/19040/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 12 червня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю слідчого Польової І.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польова І.В. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.364 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, спільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили низку суб'єктів господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг на протязі 2016-2017 років.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_2 підприємство ТОВ "ЕЛБИ" (код ЄДРПОУ 38473994), в особі директора ОСОБА_4, уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством "Аеропорт-Полтава" (код ЄДРПОУ 31441217) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" перераховано 221,428 тис.грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ "ЕЛБИ" на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса . Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" від ТОВ Спецрембуд (код 20741141) перераховано 1,899 млн. грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ "ЕЛБИ" на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Так, в грудні 2017 року, ТОВ Сіно-Форт ЛТД (код 36065172) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" 1,020 млн. грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_2, з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ "ЕЛБИ" та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ "ЕЛБИ" перерахувало 552 тис. грн. коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ "АСТОРАГРОСЕРВІС" (код 41595522) за спіральні бар'єри безпеки та дріт сталевий.

Водночас, згідно отриманих даних ТОВ "АСТОРАГРОСЕРВІС" розпочало свою діяльність в 2017 році та за цей період здійснювало закупівлю тютюнових виробів, меблів і фурнітури у ТОВ "Гранде Люкс" (код 40994221), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327) та ТОВ "Евісснайт Південь" (код 41594010). При цьому, фактів придбання зазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з товарами, які в подальшому реалізовувались на адресу ТОВ "ЕЛБИ" не встановлено.

Крім того, встановлено, що з метою укладання договорів на виконання робіт в КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" (код ЄДРПОУ 38386582) та ін. ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2, придбав у своїх близьких знайомих суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41012515), зареєстрований на підставну особу.

В подальшому, підконтрольне ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підприємство ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41012515), 22.12.2017 уклало договір з КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" (код ЄДРПОУ 38386582) на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсон на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ Кей

Встановлено, що ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" уклало договір з КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі Херсон на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Встановлено, що ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ", на розрахункові рахунки ТОВ Форелл (код ЄДРПОУ 41141663) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ Форелл є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також, вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ Форелл перерахувало ймовірно вказані кошти на рахунки ТОВ "ДАРГОЛ" (код ЄДРПОУ 41023967), яке за наявними даними разом з ТОВ "Торговий дім "Фазор"(код 41325964), ТОВ "Ротерман"(код 41271108), ТОВ "БМС Сакура"(код 39791302), ТОВ "АРІУС ГРУП" (код 41486921), ТОВ "ФОРТУНА СІТІ ТОРГ" (код 41481350), ТОВ "СОЛАРД ПОЛІССЯ" (код 41475567), ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385), ТОВ "ЛІДЕР ЕНЕРДЖІ" (код 41023988), ТОВ "ЮНІКОНСТ" (код 41503295), ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), ТОВ "БІОПАЛИВО УКРАЇНА 2000" (код 39496043) ТОВ "ГРІН ПАЛЛЕТ" (код 38578439), ТОВ "Р Груп ЛТД"(код 38036578), ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код 41433857), ТОВ "ТЕХ БУД ОРЕНДА" (код 41320605), ТОВ "БкДм Буд" (код 41138488), ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), ТОВ "ЮНІВЕРС ЕФЕКТ" (код 40937760), ТОВ "АРГОН ТРЕЙД" (код 40932652), ТОВ "ЦЕМЕНТ УА" (код 40911648), ТОВ "Спецбурмонтаж-1" (код 40650660), ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), ТОВ "СПЕЦТЕХОРЕНДА" (код 40319613), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ" (код 40316252), ТОВ "АббаІнвест" (код 40277994), ТОВ "МТК АЛЬЯНС" (код 40108012), ТОВ "БУД КЕПІТАЛ ЛТД" (код 40102597), ТОВ "СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС" (код 40040850) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" ) з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівковування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" не встановлено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні, вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як наслідок останнє не узгоджується з нормами ч. 4 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7 ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 12.06.2018
Зареєстровано 21.06.2018
Оприлюднено 21.06.2018

Судовий реєстр по справі 755/19040/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.06.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.05.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.04.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/19040/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону